浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 年度履职情况述职如下： 一、 2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 本人于 2023 年 3 月 31 日起担任公司独立董事，任职期间，公司召开董事 会会议 4 次，股东大会 3 次，本人出席董事会 4 次，出席股东大会 0 次。本人对 出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出 席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为董事会提名委员会召集人，在本人任职期间内未召开提名委员会会议， 未涉及提名委员会需要履行职责的事项。 持续关注 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为66.66亿元，同比增长30.09%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.81亿元，同比增长75.64%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降89.62%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.3643元，同比增长75.65%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.11%，同比增加2.85个百分点[7] - 公司2023年总资产为97.47亿元，较上年末增长9.46%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的权益为69.75亿元，较上年末增长6.48%[10] - 公司2023年全年营业收入为6.66亿元[15] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为4,809.59万元[15] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,907.95万元[15] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元[15] - 公司2023年度非经常性损益合计为901.40万元[15] - 全年实现营业收入6.67亿元，同比增长30.09%[31] - 本年实现归属于母公司股东的净利润4809.36万元，同比增长75.64%[31] 业务发展 - 公司主营业务范围包括园林机械、农业机械、便携式发电机、智能机器人、非公路休闲车及零配件的技术研发、制造和销售[6] - 公司是国内园林机械行业的重要生产销售企业之一，是国内园林机械产品的主要出口企业[19] - 公司拥有专门的汽油类与锂电类产品研发设计中心和稳定的研发人才队伍，不断将新技术应用于公司的产品[26] - 公司已获得141项专利（10项发明专利、78项实用新型专利、49项外观设计专利和4项欧盟外观专利）及5项软件著作权[28] - 公司产品通过了CE、GS、EMC、EURO—V、EPA、ETL、CARB等一系列欧盟、北美的产品质量认证[28] - 公司拥有自营出口权，外销为公司直接销售和经销商代理销售，主要采用ODM模式[25] - 公司具备配套同步开发能力，能够根据客户提出的性能要求进行同步开发，并能根据客户提出的意见不断优化，持续改进产品的性能和质量[27] - 公司园林工具业务实现营业收入6.30亿元，同比增长28.81%，毛利率为25.86%[33][34] - 公司割草机产品实现营业收入3.08亿元，同比增长99.75%，毛利率为28.09%[34][35] - 公司国外销售实现营业收入5.95亿元，同比增长35.56%，毛利率为27.55%[35][36] - 公司直接销售实现营业收入6.05亿元，同比增长36.32%，毛利率为27.11%[36][37] - 2024年公司将在业务发展上进一步促进公司业务向智能化、无人化转型[61] - 2024年公司将在新产品方面重点推出第一代无人割草车产品并实现一定的销售突破[61] - 2024年公司将重点支持公司在北美市场的开拓,通过新的人员、新的产品、新的渠道实现公司北美市场的质的提升[61] - 公司将借助投资1X Holding AS公司的机会,涉足人工智能机器人领域,并在此基础上进一步积极寻求相关产业的合作和投资机会[61] 市场开拓 - 在市场方面,公司调整优化了海外市场的组织架构,在法国新设了销售子公司,在美国调整了销售公司的人员结构,拓展了在俄罗斯市场的渠道[32] - 公司加强国内市场的开拓,增加国内市场销售占比,增加国外市场客户地区来源的多元化,分散风险[62] - 公司采取有利的币种和结算方式,运用汇率相关衍生品金融工具管理和防范汇率波动风险,进一步规避汇兑损失的风险[62][63] 内部管理 - 在内部管理方面,公司继续围绕"降本增效"开展工作,加强供应链动态管理,优化供应商结构,增强生产制造全流程管控,完善人力资源管理,提升了资金利用效率和投资回报[32] - 公司将在"人才、组织、文化、机制"等四个方面全面加强公司的内部管理,提升公司的可持续发展能力[61] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的规定和要求,不断完善公司治理结构,健全内部管理和控制制度,加强信息披露管理工作,积极开展投资者管理关系[66] - 公司董事会能够按照法律法规以及公司相关制度的规定开展工作,勤勉尽责地履行职责,确保董事会规范、高效运作和审慎[66] - 公司监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求[66] - 公司建立了健全的组织机构体系，独立运行，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系[69] - 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[70] - 公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系工作，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息[67] - 公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明[67] - 公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益[67] - 公

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-023 浙江中坚科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。主要修订内 容如下。 一、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的 修订内容 | 章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | - | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议 | | | | | 或审批程序 | | 释义 | | - | 更新报告期、报告期各期末释义 | | 第一节 | 本次向特定对 | 七、本次发行的审 | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议 | | 象发行股票方案概要 | | 批程序 | ...

各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 年度履职情况述职如下： 一、 2023 年度履职情况 浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席会议情况 2023 年公司召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次，本人出席董事会 5 次， 出席股东大会 1 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票； 无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为董事会薪酬与考核委员会召集人，积极组织召开相关会议，根据《薪酬 与考核委员会工作细则》及其他有关规定开展工作。年度内组织召开薪酬与考核 委员会会议 1 次，审查公司董事 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-017 浙江中坚科技股份有限公司 关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资方式：浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托商业 银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进 行投资理财； 2、投资金额：公司拟计划使用最高额度不超过20,000万元人民币的自有闲 置资金； 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风 险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高资金 使用效率和效益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则， 公司拟计划使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金用于委托商 业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构 进行投资理财 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 二〇二四年四月 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 2023 年度向特定对象发行股票预案 2、本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定 的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以 ...

会计政策变更 - 2024年4月25日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2][3] - 本次变更对可比期间及当期财务无重大影响[5] 审批情况 - 董事会审计委员会同意提交审议[6] - 监事会认为变更合规且无损股东利益[6]

交易信息 - 公司拟4170万元出售上海璞之润100%股权给中坚机电[3] - 交易价款分四期支付，2024年底前付清[18] - 本次交易构成关联交易，需股东大会审议[2] 财务数据 - 2023年末上海璞之润净资产3753.10万元[3] - 2023年上海璞之润营收70938.06元，净利润 - 6071608.24元[11] - 2023年中坚机电净利润74162544.38元[7][8] 交易影响 - 交易利于公司集中资源发展园林机械业务[37] - 交易增厚公司流动资金，优化资产结构[37] - 交易完成后上海璞之润不再纳入合并报表[37] 会议审议 - 独立董事同意转让议案并提交董事会[40] - 独立董事认为交易定价合理，无损害股东利益[40]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议5次，独立董事出席5次[2] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事出席2次[2] - 独立董事组织召开审计委员会会议4次[3] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[3] 决策事项 - 2023年3月15日补选独立董事，提名程序和任职资格符合规定[18] - 2023年4月27日续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 独立董事同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[11] - 独立董事同意使用不超15000万元自有闲置资金委托理财[15] - 独立董事同意2023年度开展金融衍生品业务[14] 合规情况 - 截至2022年12月31日无关联方非经营性占用资金和对外担保[10] - 2023年上半年无关联方非经营性占用资金和对外担保[16] - 2023年度未发生应披露关联交易[17] 报告相关 - 按时编制并披露多份报告，审议及披露程序合规，财务数据准确[19] - 2023年4月27日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[23] - 独立董事潘自强于2024年4月25日签署2023年度述职报告[28]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-016 浙江中坚科技股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）金融衍生品交易业务品种 重要内容提示： 1、为减少汇率和利率波动对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司拟将开展 金额不超过等值 3,000 万美元的金融衍生品交易对公司向相关业务进行汇率及 利率风险管理。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 公司 2023 年度经审计净利润的 50%。 2、公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。 3、公司金融衍生品交易业务以具体需要适度开展，遵循锁定汇率、利率风 险原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司产生重大影响。敬请广大 投资者注意投资风险。 ...