利润分配 - 2023年度以132,000,000股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税）[2] 红利税 - QFII等每10股派1.35元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年7月2日[5] - 除权除息日为2024年7月3日[5] 分派对象与红利发放 - 截止2024年7月2日在册全体股东[6] - A股股东现金红利2024年7月3日划入账户[7] 责任说明 - 权益分派业务期间自派股东问题公司担责[9]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共9名，代表有表决权股份71,768,000股，占公司有表决权总股份数的54.3697%[10] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数均占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%[12][15][17][19][25][33][35][38][40][42][45] - 部分涉及关联股东的议案，关联股东回避表决后同意股数占比仍为100%[21][23][27][31][47] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》获三分之二以上通过[48] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[50] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和律师出具的法律意见[51]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日刊载召开2023年度股东大会通知，会议通知于股东大会召开20日前发出[6] - 2024年5月24日下午2:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（含代理人）9名，持有有表决权股份71,768,000股，占比54.3697%[8][9] - 出席现场会议股东（含代理人）8名，持有有表决权股份71,758,000股，占比54.3621%[9] - 参与网络投票股东1名，持有有表决权股份10,000股，占比0.0076%[9] - 参加股东大会中小投资者（含代理人）3名，持有有表决权股份5,438,000股，占比4.1197%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股均为71,768,000股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100.00%[12][15][17][19] - 《关于董事长吴明根先生2023年度薪酬的议案》关联股东回避表决，同意股17,978,000股，占非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%[22] - 《关于2023年度利润分配的预案》中小投资者同意股5,438,000股，占出席股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%[19] - 《关于拟出售全资子公司暨关联交易的议案》同意股17,978,000股，占非关联股东表决权股份总数100%，获审议通过[47][48] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意股71,768,000股，占股东表决权股份总数100%，获审议通过[50][51]

人事变动 - 公司2024年5月22日聘任戴勇斌为副总经理、董事会秘书[1] - 戴勇斌任期至本届董事会届满[1] - 董事长吴明根不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 戴勇斌1974年11月出生，有会计师职称[4] - 戴勇斌曾任多家公司董秘等职，现任两家公司独立董事[4] - 戴勇斌已取得任职资格证书，无股份及不良情形[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议5月15日发通知，5月22日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 聘任事项 - 审议通过聘任戴勇斌为副总经理、董事会秘书议案[2][3] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 董事长不再代行董事会秘书职责[3]

股东持股与质押 - 控股股东中坚机电解除质押600万股，占所持股份14.41%，占总股本4.55%[1] - 中坚机电质押600万股，占所持股份14.41%，占总股本4.55%[5] - 截至披露日，中坚机电持股4164.27万股，比例31.55%，质押后占96.39%、30.41%[6] - 股东及其一致行动人合计持股6072.00万股，比例46.00%，质押后占66.11%、30.41%[6] 质押到期情况 - 中坚机电未来半年内到期质押300万股，占比4.94%、2.27%，融资余额3300万元[9] - 中坚机电未来一年内到期质押900万股，占比14.82%、6.82%，融资余额10300万元[10] 其他股东情况 - 吴明根持股728.64万股，比例5.52%，未质押占75%[6] - 赵爱娱持股486.09万股，比例3.68%，未质押占75%[6] - 吴展、吴晨璐各持股346.50万股，比例2.63%，未质押为0[6]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-027 浙江中坚科技股份有限公司 关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正后： 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高资金使 用效率和效益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原 则，公司拟计划使用最高额度不超过20,000万元人民币的自有闲置资金用于委 托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金 融机构进行投资理财。本议案无需提交公司股东大会审议。 除上述更正内容以外，原公告中的其它内容不变，更正后的公告详见附件 《浙江中坚科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告 （更正后）》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在《证 券时报》及巨潮资讯网上 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中坚科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效益和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日在浙江省 永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为666,618,873.08元，较2022年增长约30.09%[8][36] - 2023年营业总成本615,883,956.71元，较2022年增长约26.41%[36] - 2023年营业利润52,607,109.42元，较2022年增长约89.58%[36] - 2023年净利润48,093,586.71元，较2022年增长约75.65%[36] - 2023年末公司资产总计974,680,324.31元，较年初增长9.46%[21] - 2023年末负债合计277,136,345.37元，较年初增长17.70%[25] - 2023年末所有者权益合计697,543,978.94元，较年初增长6.49%[25] 资产数据 - 2023年末流动资产合计655,036,322.17元，较年初增长18.37%[21] - 2023年末非流动资产合计319,644,002.14元，较年初下降5.16%[21] - 2023年末应收账款为134,688,120.35元，较年初增长37.90%[21] - 2023年末存货为288,073,551.82元，较年初增长28.80%[21] 现金流数据 - 2023年度经营活动现金流入小计698,336,366.44元，同比增长约11.53%[42] - 2023年度经营活动现金流出小计687,704,056.57元，同比增长约31.30%[42] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额10,632,309.87元，同比下降约89.62%[42] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -8,028,998.72元，同比增长约89.00%[42] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -7,423,900.00元，同比下降约25.26%[42] 股权与子公司 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1.32亿股[66] - 本期纳入合并范围的子公司有4家，新增2家，注销1家[68] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将产品销售收入的真实性和完整性、存货跌价准备确定为关键审计事项[8][9] 会计政策与核算方法 - 外币业务采用交易发生日的月初汇率折算外币金额为人民币记账[95] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类[100] - 存货取得按成本计量，发出按加权平均法计价[124] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对合营和联营企业采用权益法核算[137] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[144] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[146] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始[151] - 开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产，否则计入当期损益[164] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入需满足合同各方批准并承诺履行义务等条件[181] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[197]