会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事雷航全参会[4] - 2024年雷航参加6次审计委员会会议，审议通过7项议案[9] 议案审议 - 2024年4月2日第六届董事会第二次会议审议11项议案[6] - 2024年多次董事会会议审议关联交易等议案[6] 财务相关 - 2024年4月2日通过2023年度利润分配预案，分配现金红利48,987,724.56元[18] - 2024年11月19日拟聘任四川华信为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年3月10日组织召开沟通会议，沟通2024年度审计工作情况[10] - 2025年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提建议[19]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年第六届董事会共召开9次会议[4] - 2024年第六届董事会独立董事专门会议召开8次[5][6] - 2024年审计委员会主任张腾文主持召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会委员张腾文参加3次会议[6] - 2024年组织召开三次审计沟通会议[7] 议案通过 - 2024年6月20日公司第六届董事会第四次会议通过关联交易议案[10] - 2024年7月11日公司第六届董事会第五次会议通过关联交易议案[11] - 2024年10月25日公司第六届董事会第八次会议通过关联交易议案[12] - 2024年11月19日公司第六届董事会第九次会议通过关联交易议案[12] - 2024年4月2日公司通过2023年度利润分配预案，分配现金红利48,987,724.56元[14] - 2024年4月2日公司薪酬与考核委员会第一次会议通过2023年度公司经营层薪酬绩效考核结果议案并提交董事会审议通过[15] - 2024年8月2日公司薪酬与考核委员会第二次会议通过2024年度经营团队业绩考核方案议案并提交董事会审议通过[15] 其他事项 - 公司按时披露《公司2023年年度报告及摘要》等定期报告[13] - 2024年11月19日公司拟聘任四川华信为2024年度审计机构[13] - 2024年3月独立董事代表与公司高管参加独董专题会议[9] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2025年独立董事张腾文将继续履行义务促进公司规范运作[17] - 2025年3月20日张腾文发布相关报告[18]

审计委员会构成与会议 - 2024年度公司第六届董事会审计委员会由三人组成[2] - 2024年度董事会审计委员会会议共召开6次[3] 审计相关决策 - 2024年11月19日审议通过聘任华信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 财务报告审阅 - 审计委员会认为2023年年度、2024年第一季度等财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年公司第六届董事会审计委员会将继续发挥监督职能[10]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-012 四川久远银海软件股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审 计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华信会计师事务所"）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资 者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，审 计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审计费用 18 万 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。 华信会计师事务所已按照《会计师事务所 ...

财务内控 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 组织架构 - 公司建立法人治理机构基本框架[5] - 设置十三大职能部门等及十六家控股子公司[7] 业务管理 - 资金财务部管理货币资金并制订相关制度[8] - 运营管理中心管理销售业务并制订相关制度[8] 市场销售 - 市场与销售委员会年初对比分析数据确立领域或行业[10] 业务流程 - 运营管理中心审批立项申请并下达生产指令[10] - 事业部负责安装并形成报告[10] - 资金财务部确认收入和账款[10] 采购管理 - 2万元以上非原厂、代理采购选3家以上供应商询价[12] - 200万元以上固定资产采购公开招标[12] 制度建设 - 截止2024年12月31日制订多项物资采购等管理制度[11][13][15][17][19] 生产计划 - 生产管理部门组织制定年度生产计划并审批下达[16] 存货管理 - 存货发出计价用个别认定法[19] - 每年定期清查盘点存货[19] 关联交易 - 不同金额关联交易审批披露要求不同[25] - 关联交易定价原则有三种[25] 评价程序 - 内部控制评价程序含多环节[28] - 评价用多种方法收集证据[28] 部门职责 - 证券投资部管理对外投资和信息披露[20][26] - 资金财务部管理对外担保和关联交易备案[22][23] 研发管理 - 技术中心从事研发并制定管理办法[25][26] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[30][31][33][34] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36]

审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年3月20日[5] - 审计机构为四川华信（集团）会计师事务所，注册会计师为武兴田、刘霖蓉、叶梓歆[5] - 审计报告文号为川华信审（2025）第0036号[5] 财务数据 - 2024年度营业收入为13.39亿元，较2023年下降0.54%[27] - 2024年营业总成本12.15亿元，较2023年增长5.31%[27] - 2024年营业利润8273.35万元，较2023年下降56.08%[28] - 2024年净利润8446.02万元，较2023年下降52.36%[28] - 2024年归属于母公司股东的净利润7326.13万元，较2023年下降56.07%[28] - 2024年基本每股收益0.18元，较2023年下降56.1%[28] - 2024年稀释每股收益0.18元，较2023年下降56.1%[28] - 2024年经营活动现金流量净额为2.95亿元，较2023年增长56.81%[33] - 2024年投资活动现金流出小计为6.62亿元，较2023年增长34.07%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计为120万元，较2023年下降30.97%[34] - 公司资产总计期末余额26.93亿元，期初余额27.09亿元[21] - 公司应收账款期末余额4.98亿元，期初余额5.96亿元，减少约16.40%[20] - 公司存货期末余额2.50亿元，期初余额3.25亿元，减少约23.07%[20] - 公司商誉期末余额1279.44万元，期初余额2257.81万元，减少约43.33%[21] 公司基本信息 - 截至2024年12月31日，公司股本总数40,823.10万股，注册资本为40,823.10万元[55] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[62] - 公司营业周期为12个月[63] - 公司记账本位币为人民币[64] 会计政策与核算方法 - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[81] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[81] - 存货按成本初始计量，发出存货计价方法为个别认定法[116] - 固定资产折旧方法及相关参数：房屋建筑物折旧年限30 - 40年，专用等设备折旧年限5年[139] - 无形资产预计使用寿命：著作权10年，商标权5年等[150] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[159] 业务与收入确认 - 公司主要业务分为软件、运维服务、系统集成三部分[183] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[179] - 销售商品收入确认需满足商品所有权风险报酬转移等条件[185]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师102人[3] 业绩数据 - 2024年度四川华信未经审计收入总额16,242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13,736.28万元[3] - 四川华信承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5,655.00万元[3] 审计相关 - 公司聘任华信会计师事务所为2024年度审计机构，费用78万元[4] - 2024 - 2025年多次召开审计沟通会议[6][7][8] - 华信出具标准无保留意见审计报告，公司审计委员会认可其表现[5][9]

四川久远银海软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十日 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事，在2024年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了 ...

现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，结合公司实际情况，从维护本公司利益出发，诚实守信，勤勉尽责，通过 列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。 二、参加股东大会及董事会会议情况 报告期内，监事会成员列席了公司重要董事会和股东大会，对公司生产经营、财务 状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，保证了公司的规范运作；报告期内监事会积极监督董事会和经 营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营 情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司 资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。 三、监事会对2024年度公司有关事项的 ...

募集资金 - 公司非公开发行12,540,592股A股，发行价35.72元/股，募集资金总额4.4795亿元[1] - 2018年1月25日公司募集资金账户收到4.3745亿元[1] - 实际募集资金净额4.3586335047亿元[1] - 2018年底募集资金余额4.396050828亿元[4] - 2019 - 2024年各年度有不同项目投入及对应年底募集资金余额[4][6][9][11][14][15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为209,464,499.39元[15] - 2024年度项目投入43,953,401.71元，利息收入4,386,441.08元，专户手续费支出1,440.00元[15] - 募集资金总额为4.3745亿元，本年度投入4395.340171万元，累计变更用途的募集资金总额为2.212亿元，占比49.38%[40] - 已累计投入募集资金总额为2.795亿元[40] 项目情况 - 截止2023年12月31日，医保便民服务平台累计投入1.88546698446亿元[4][7][9][11][14] - 医保便民服务平台项目承诺投资3.825亿元，调整后投资3.1995亿元，本年度投入4395.340171万元，累计投入2.325亿元，投资进度72.67%，本年度实现效益5047.211503万元[40] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目承诺投资6480万元，本年度未投入数据，累计投入4280万元，投资进度66.05%，本年度实现效益1799.86959万元[40] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目承诺投资5270万元，本年度未投入数据，累计投入420万元，投资进度7.97%，暂未产生效益[40] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益[42] 资金使用策略 - 公司将部分募集资金购买不超12个月的保本银行理财产品[19] - 2019年变更部分募投项目实施方式，取消外购无形资产，资金用于研发支出[23] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理的情况[24][25][26] 报告相关 - 专项报告于2025年3月20日经董事会批准报出[37]