股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-033 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十四次会议 召开时间：2024 年 5 月 20 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 5 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会经过对公司实际情况及相关事 项进行认真自查论证，认为公司符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于向特定 对象发行股 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-032 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 5 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十九次会议 召开时间：2024 年 5 月 20 日 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进 行认真自查论证，认为公司 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超5.487775384亿元[4] - 发行价格为4.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 发行对象为控股股东绿色投资，不超35名（含35名）[15][16] - 发行股票数量上限为111,995,416股[28] - 募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[6][35] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 3月资产负债率分别为61.26%、80.46%、79.29%和82.47%[8] - 短期借款由2021年末3.30亿元增至2024年1 - 3月7.62亿元[8] - 2023年度归母净利润为 - 10,031.76万元，扣非净利润为 - 10,335.29万元[29] - 2023年末普通股股数为373,318,054股，发行后为485,313,470股[30] 未来展望 - 假设2024年净利润有亏损、平衡、盈利三种情况[29] - 若2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益为 - 0.26元/股等[30][31] - 业务规模和净利润未增，每股收益和净资产收益率将下降[33] - 为降低摊薄风险，公司拟完善治理等[38] 新策略 - 公司拓展以光伏、储能为主的新能源业务体系[5] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[42] 承诺事项 - 控股股东承诺不越权干预等[44] - 董事和高管承诺不损害公司利益等[44] - 违反承诺接受证券监管机构处罚或措施[45]

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 利润分配优先现金分红，可采取现金、股票或两者兼有方式[3] - 原则上每年度至少分红一次，董事会可提议中期分红[4][5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[6] 其他规定 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[8] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施[10]

或采取监管措施情况的公告 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-038 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全内部 控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请向特定对 象发行股票，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监 管措施的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 ...

融资计划 - 拟向特定对象发行A股，募资不超548,777,538.40元[4] - 募资扣除费用后用于补流及还贷[9] 股权结构 - 截至预案公告日，控股股东持股15.66%[6] 发行规模 - 发行数量不超发行前总股本30%[6] 发行影响 - 发行后资产负债率有望降低，优化财务结构[7] - 扩大资产规模，带来较好投资回报[11] 发行评估 - 符合法规和产业政策，项目必要可行[10][11][13]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-036 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利 益，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况制定了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要测算假设及前提条件 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 ...

关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行股票的认购对象为公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称"绿色投 资"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附生效条件的股份认购合 同构成关联交易。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-035 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2、本次向特定对象发行股票事宜已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监 事会第十四次会议审议通过，尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会 审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册发行。在通过深交所审核， 并获得中国证监会作出同意注册的决定后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行股票全部相 关程序。上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意注册的时间，均存在不确定性。 一、关联交易概述 本次向特定 ...

"在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议 安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益的情形。" 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就公司本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-039 号 ...

回购方案 - 2024年2月18日审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价不超10元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购4776389股，占总股本1.28%[4] - 最高成交价6.34元/股，最低5.73元/股，成交金额28809595.29元[4] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]