文章核心观点 公司第六届董事会第五次会议审议通过聘任余斌为董事会秘书，原代行职责的倪伟雄不再担任该职责 [3][7] 董事会会议召开情况 - 会议届次为第六届董事会第五次会议 [1] - 召开时间为2025年3月25日 [1] - 召开地点在公司会议室 [1] - 召开方式为现场结合通讯表决 [1] - 会议通知和材料于2025年3月21日以电子邮件及微信等方式送达 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议由倪伟雄主持，全体监事、高级管理人员列席 [2] 董事会会议审议情况 - 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [3] - 同意聘任余斌为董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满 [3][7] - 该议案已获董事会提名委员会审议通过 [4] - 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [5] 新聘任董事会秘书信息 - 余斌1990年8月出生，中国国籍，本科学历，2012年入职公司，2016年7月至今任证券事务代表，2015年取得资格证书 [8] - 截至公告披露日，未持有公司股份，与相关方无关联关系 [8] - 不存在相关法规禁止任职的情形 [8] - 联系方式电话0755 - 82874201，传真0755 - 83203373，邮箱ir@prolto.com，地址深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 [7] 备查文件 - 第六届董事会第五次会议决议 [6] - 第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议 [7]

人事变动 - 2025年3月25日公司聘任余斌为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[1] - 董事、总经理倪伟雄不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 余斌1990年8月出生，2012年入职，2016年7月至今任证券事务代表[3] - 余斌2015年取得《董事会秘书资格证书》，未持股，无关联关系等[3]

会议信息 - 第六届董事会第五次会议于2025年3月25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任余斌为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[4] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》获提名委员会通过，表决9票同意[4][5] - 相关公告登载在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[4]

审计机构 - 2024年同意聘任北京大华国际为年度财务和内控审计机构[1] - 2023年年度股东大会通过续聘审计机构议案[1] 签字注册会计师 - 北京德皓国际指派吕红涛接替张燕燕[2] - 2024年财务和内控审计签字注册会计师变更为吕红涛[2] - 吕红涛近三年签署6家上市公司审计报告[3] - 吕红涛近三年未受各类处罚和措施[5] 影响说明 - 本次变更不会对2024年审计工作产生不利影响[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日召开，1月21日公告通知[7] - 现场会议在深圳召开，网络投票分时段进行[9][10] 参会股东情况 - 出席股东及代理人245人，代表股份108,008,738股，占比33.6471%[13] 议案表决情况 - 《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》同意占比99.8498％[21] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意占比99.8481％[22]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表245人，代表股份108,008,738股，占比33.6471%[3] - 现场出席2人，代表股份46,795,364股，占比14.5778%[4] - 网络投票243人，代表股份61,213,374股，占比19.0693%[4] - 中小股东241人，代表股份2,736,933股，占比0.8526%[4] 议案表决情况 - 《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，股东同意率99.8498％，中小股东同意率94.0721％[6][7] - 《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，股东同意率99.8481％，中小股东同意率94.0063％[9][10] 会议时间 - 现场会议2025年2月7日14:30，网络投票2025年2月7日9:15—15:00[2] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6100万元 - 10800万元，上年同期亏损10031.76万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6650万元 - 11350万元，上年同期亏损10335.29万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.17元/股 - 0.29元/股，上年同期亏损0.27元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年度报告为准[6] 净利润为负原因 - 净利润为负主因其他应收款大幅上升致信用减值损失增加[5] - 新能源业务发展未达预期且前期投入高，对相关资产计提减值准备[5]

股份回购 - 拟用3000万至5000万元自有资金回购，上限10元/股，期限不超12个月[1] - 2024年2月27日首次回购1549100股，占总股本0.41%[2] - 截至披露日累计回购6829589股，占1.83%，金额39140342.29元[3] - 回购最高成交价6.34元/股，最低4.83元/股[3] - 回购用于股权激励或员工持股，总股本未变[9] 股份转让 - 原控股股东陈书智转让18665903股，占5%，3月25日完成过户[6]

会议信息 - 第六届董事会第四次会议于2025年1月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 公司以现场和网络投票结合方式于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月27日[12] 议案表决 - 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》8票同意通过[6] - 《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》8票同意，需提交股东大会审议[9] - 《关于变更法定代表人的议案》9票同意，拟变更为董事长宋海纲[10] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[11] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[12] 经营范围 - 公司拟增加经营范围包括金属材料销售等多项内容[11]

广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | I | | --- | | ਨ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务 ...