股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-058 昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，将在通过公司股东大会选举后与公司职 工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会。公司监事任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效，职工监事与第六届监事会非职工监事任 期一致。 1 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。 本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2023 年 12 月 12 日以现场会议 结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，其中王彤以通讯方式表决。会议的召集 ...

1、投资目的 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-055 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资 金适时进行现金管理，增加闲置资金收益。 2、投资金额 昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 公司闲置自有资金。 1 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的 余额不超过人民币三亿五千万元（35,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使 用。 5、资金来源 3、投资方式 公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集 合资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品， 公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管 理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的 委托理财产品及其他与证券相关的风险投资。 4、投资期限 二、审议程序 三、投资风险及风 ...

本次继续使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常运营和资金安 全的基础上，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，补充公司利润来源， 符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、 规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 综上所述，我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。 二、关于董事会换届选举的独立意见 1、公司董事会换届选举的董事候选人提名是在充分了解被提名人的任职背 景的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，推荐人和候选人均已签署相关 承诺或声明，并保证其提供信息的真实、准确、完整。 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-054 昆明龙津药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等法律法 规、规范性文件以及昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届 董事会第十九次 ...

声明人徐慧，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

关联交易制度 - 关联交易管理制度2008年通过，2014年第一次修订，2024年1月3日审议通过后实施[2] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联人[7] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东大会审议[11] 关联交易审批 - 主营业务范围内，与关联法人单笔或累计金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，或与关联自然人单笔或累计金额低于30万元的关联交易由董事长审批[13] - 主营业务范围外，与关联法人单笔或累计金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，或与关联自然人单笔或累计金额低于30万元的关联交易由董事会审议[13] - 与关联法人单笔或累计金额在300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人单笔或累计金额在30万元以上的交易，由董事会审议[13] - 与关联法人或自然人单笔或累计金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易（受赠现金资产除外）等关联交易应在董事会审议通过后提交股东大会审议[13] 关联交易要求 - 关联交易涉及的关联人应就必要性、合理性提供证据和市场标准[14] - 应披露的关联交易应由过半数独立董事认可后提交董事会讨论，独立董事可聘请中介机构出具报告[14] 审计与披露 - 公司审计部门需对关联交易真实性、合法性等进行审计并表达意见[9] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易应及时披露[15] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[15] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除及时披露外，还需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[16] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，披露标准适用上述规定[23] 报告与反馈 - 重大关联交易实施完毕之日起两个工作日内，公司董事会秘书应向深圳证券交易所报告并公告[23] - 决策层收到关联人资料后应在10个工作日内向关联人反馈意见[15] 日常关联交易 - 对于每年数量众多的日常关联交易，公司可预计当年度总金额并按规定提交审议披露，超预计金额需重新提交审议披露[18] 信息披露职责 - 公司披露关联交易信息由董事会秘书负责，并向深圳证券交易所提交相关文件[26] 豁免情况 - 公司与关联人达成特定关联交易时可免予按本制度履行相关义务[22] - 公司与关联人签署的已披露且主要内容未变的关联交易协议，可按规定豁免披露，但需在定期报告说明执行情况[23]

证券代码: 002750 证券简称: 龙津药业 提名人昆明龙津药业股份有限公司董事会现就提名魏利军 昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 ...

提名人昆明龙津药业股份有限公司董事会现就提名张爽 昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码: 002750 证券简称: 龙津药业 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独 ...

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的投资须经股东大会审议批准[10] - 单项金额或连续12个月内累计金额在5000万元以上或占最近一期经审计总资产10%以上的非主营业务范围投资（银行短期保本理财产品除外）须经股东大会审议[11] - 连续12个月内购买、出售资产所涉资产总额超过公司最近一期经审计资产总额30%的交易须经股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 除特定情况外的证券投资须经股东大会审议[14] - 与关联方单项或连续12个月内累计金额达3000万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的投资交易须经股东大会审议[15] - 董事会有权决定未达股东大会审议标准的投资[15] - 董事长有权决策公司与非关联方连续12个月内同类交易累计金额不超公司最近一期经审计净资产10%的主营业务范围内固定资产等购建或处置等事项[16] - 董事长有权决策公司与非关联方连续12个月内同类交易累计金额不超公司最近一期经审计净资产10%的主营业务范围内对外投资或处置事项[17] - 董事长有权决策公司与关联法人单笔或连续12个月内累计金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的主营业务范围内投资交易[17] - 董事长有权决策公司与关联自然人单笔或连续12个月内累计金额低于30万元的主营业务范围内投资交易[17] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形需经董事会审议[18] 资产处置与购建权限 - 总经理对单项低于300万元且12个月内同类累计低于1000万元的主营业务固定资产等购建置换事项有决策权[19] - 总经理对单项不超过50万元且12个月内同类累计不超过200万元的资产处置事项有决策权[20] 对外担保决策权限 - 单笔担保额超过最近一期公司经审计净资产10%等7种对外担保行为须经股东大会审议通过[28][29] - 公司及子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[29] - 公司及子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[29] - 被担保对象最近一期资产负债率超过70%的担保须经股东大会审议[29] - 最近十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[29] 债务性融资决策权限 - 董事会对单笔不超过10000万元且累计借款余额不超过公司最近一期经审计总资产50%的债务性融资事项有决策权[36] - 董事会授权董事长对向非关联方金融机构单笔借款不超过5000万元且累计借款余额不超过最近一期经审计总资产30%的借款事项进行决策[37] 制度相关 - 制度所称“元”如无特指均指人民币元[39] - 制度所称“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”等不含本数[39] - 公司投资等关联交易行为按关联交易管理制度规定执行[39] - 制度未尽事宜参照法律法规等规定执行[39] - 公司可根据实际需要另行制定实施细则[39] - 制度经公司股东大会通过后生效[39] - 制度修改由公司董事会提请股东大会审议批准[39] - 制度由公司董事会负责解释[39]

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-057 昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名， 截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中周晓南、樊艳丽、文 春燕、孙汉董、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议的情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 董事会同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五 千万元（35,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-056 昆明龙津药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 3 日 14:30 开始。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 1月 3日上午9:15至下午15:00 ...