股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召集与反馈 - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[11] 临时提案与通知 - 符合条件的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] 通知公告时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] 会议地点与方式 - 公司在住所地或章程规定地点召开股东会，提供网络或其他方式便利股东参会[18] 表决相关规定 - 股东会采用网络或其他方式，需明确表决时间和程序，投票时间应符合规定[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] - 股东会采取记名投票方式表决，未填等表决票视为弃权[31] 股东参会与权利 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[23] - 未按规定进行会议登记的股东可出席会议但不得表决[22] 会议主持与发言 - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[22] - 股东要求在股东会上发言，应在会前两天向会议登记处登记，发言顺序按持股数多的在先[23] 表决回避与计票 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[26] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[28] 累积投票制 - 股东会就选举董事、监事表决时，可实行累积投票制，独立董事应与其他成员分别选举[28][29] 决议确认与保存 - 股东会决议由出席会议的全体董事签字确认并及时公告[32] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34] 方案实施与回购 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[35] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 决议撤销与授权 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[36] - 股东会可通过普通决议授权董事会在闭会期间行使部分职权[38] 信息披露 - 公告或通知在指定报刊或网站进行信息披露，篇幅长可摘要披露并在指定网站公布全文[42] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[43] 规则说明 - 规则中“以上”“内”“不多于”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[43] - 规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释[44][45] - 规则自股东会通过之日起生效[46]

股票情况 - *ST龙津股票连续3日（2025.1.3 - 1.7）收盘跌幅偏离值累计达12%属异常波动[2] - 公司股票自2024.5.6被深交所实施退市风险警示[6] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[3][4] - 公开披露信息以《证券时报》及巨潮资讯网公告为准[6] 自查情况 - 经自查不存在违反信息公平披露情形[6]

业绩情况 - 2023年度经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元[5] 退市风险 - 2024年5月6日起被实施退市风险警示[1] - 若2024年年报披露后出现特定情形，股票将面临终止上市风险[10] 风险提示 - 应在被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内披露风险提示公告[2] - 首次公告披露后至年报披露前，每十个交易日披露一次[2] 其他情况 - 生产经营未发生重大变化，董事会近期未筹划重大事项[11] - 公司信息以深交所网站和《证券时报》最新公告为准[11]

会议信息 - 公司董事会2024年12月5日通过两项议案[6] - 2024年12月昆明群星投资提续聘议案[6] - 本次股东大会2024年12月23日召开，登记日12月18日[8] 股东投票 - 264人参与表决，代表股份占比57.6051％[11] - 现场投票代表股份占32.3246％，网络占25.2805％[11] - 中小股东代表股份占1.3450％[12] 议案表决 - 现金管理议案同意股占99.8248％[17] - 修订章程议案同意股占99.8488％[19] - 续聘议案总表决同意占99.8492％，通过[22] - 续聘议案中小股东表决同意占93.5397％[23]

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-072 昆明龙津药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、通知公告时间：2024 年 12 月 5 日（公告编号：2024-067、070） 2、会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00 3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大 楼五楼会议室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：本公司董事会 6、会议主持人：董事长樊献俄先生 7、股权登记日：2024 年 12 月 18 日 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 264 人，代表股份 230,708,403 股，占公司有表决权股 份总数的 ...

股权质押 - 控股股东两次各解除质押5,649,718股，各占所持股份3.58%、总股本1.41%[1] - 控股股东合计解除质押11,299,436股，占所持股份7.16%、总股本2.82%[1] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人无被质押股份[1]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户11家[4] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] - 最近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[6] - 项目相关人员最近3年分别签署或复核1家上市公司审计报告[7][9] - 本期审计费用60万元，2024年较2023年增加9%[12] 未来展望 - 董事会审计委员会提议续聘中审众环为2024年度审计机构[13] - 2024年12月10日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[14][16]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月23日现场和网络投票结合召开[2] - 提案人昆明群星投资持股157,782,293股，占总股本39.40%[3] - 现场会议14:00开始，网络投票分时段进行[6] - 股权登记日为12月18日[7] - 会议审议现金管理、修订章程等议案[9] - 提案通过条件不同，普通提案1/2以上，特别决议提案2/3以上[10] - 现场会议登记时间为12月19 - 20日[12] 审计机构 - 董事会同意续聘中审众环为2024年度审计机构[2] 投票相关 - 普通股投票代码为"362750"，简称为"龙津投票"[29] - 非累积与累积投票提案填报要求不同[29] - 选举非独立董事和独立董事票数计算方式[29] - 深交所交易系统和互联网投票系统时间及要求[31][32] - 网络投票按账户统计，重复投票以首次为准[33] - 集合类账户持有人应通过互联网投票[33]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议2024年12月8日发通知，12月10日召开[1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[2] - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] 提案人信息 - 提案人昆明群星投资持股157,782,293股，占总股本39.40%[2] 后续安排 - 议案内容及提交股东大会审议详见相关公告[3]

资金管理 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理，额度内滚动使用，授权期2025年1月1日至12月31日[2] 会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2024年12月5日召开，9名董事参与表决[1] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等三议案以9票同意通过，需提交股东大会审议[2][4][9] - 公司董事会提请召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年12月18日，召开日期为2024年12月23日[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿、凭证，可提临时提案[5][7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可参与股东会召开事宜、提临时提案[6][7] 投资决策 - 股东会审议单项或累计金额5000万元以上或占最近一期经审计总资产10%以上非主营业务投资[6] - 证券投资事项须全体董事2/3以上通过[8] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等三种情况不能担任公司董事[7] 决议规则 - 关联董事不得对关联决议表决，董事会由过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[8] 公积金规定 - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] 投票时间 - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[7] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[7]