独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，审计委员会中应过半数[4] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[13][14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等资料至少保存10年[25] 信息与费用 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，独立董事专门会议提前一日[29][30] - 公司承担独立董事费用，津贴标准经股东大会审议并披露[31] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，经股东大会批准生效修改[33]

声明人张爽，作为昆明龙津药业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过昆明龙津药业股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 关规定。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

独立董事候选人情况 - 魏利军为昆明龙津药业6届董事会独立董事候选人[1] - 魏利军与公司不存在影响独立性关系[1] - 魏利军符合任职资格和条件[1] - 魏利军具备基本知识和五年以上相关经验[3] - 魏利军及亲属无相关任职、业务等情况[3][4][5] - 魏利军担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

审计安排 - 公司2023年续聘中审众环为审计机构[1] - 中审众环指派沈胜祺接替陈荣举为2023年报审计签字合伙人[1] 签字合伙人信息 - 沈胜祺2007年获注会资格，2016年起在中审众环执业[2] - 近3年签署2家上市公司审计报告，无违规受罚及独立性问题[2] 影响说明 - 变更合规且交接有序，不影响2023年度财报审计[4]

股东持股 - 控股股东昆明群星投资有限公司持股157,782,293股，比例39.40%[4] - 股东樊献俄持股2,351,732股，比例0.59%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股160,134,025股，比例39.98%[4] 股份质押 - 本次控股股东质押5,649,718股，占其持股3.58%，占总股本1.41%[2] - 本次质押后累计质押5,649,718股，占所持股份3.53%，占总股本1.41%[4] 未质押股份 - 股东樊献俄未质押股份1,763,799股，占未质押比例75.00%[4]

公司基本信息 - 证券代码 002750，证券简称龙津药业 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研、现场参观，参与单位为天弘基金管理有限公司一行 3 人，时间为 2023 年 11 月 15 日 16 时 30 分，地点在公司住所，接待人员有董事会秘书李亚鹤等 [1] 销售情况 - 公司销售终端覆盖全国千余家医疗机构，注射用灯盏花素省内销售收入占比小于 10%，河北省、山东省、广东省等销量较大 [1] 投资并购与研发方向 - 公司投资并购和研发倾向于心脑血管类疾病及代谢类疾病等慢病治疗领域的药品，持续关注大健康领域投资机会 [1] 产品相关 - 注射用降纤酶是自特定蝮蛇蛇毒中提取蛋白水解酶加适量右旋糖酐制得的无菌冻干粉针剂，用于治疗急性缺血性心脑血管疾病，2020 年恢复生产后已在多个省份挂网销售 [1] - 2023 年至 2024 年每年可能有 2 - 3 个化药仿制药产品上市，最终取决于行政审批进度 [1] 子公司情况 - 云南牧亚农业科技有限公司未完成业绩承诺因受国家和行业政策影响，提取物在国内无应用场景，下游业务被阻断，公司已提起诉讼，处于诉前调解阶段 [2] - 云南牧亚农业科技有限公司主要做原料种植，出售工业大麻花叶，下游为工业大麻加工企业 [3] 公司决策 - 公司处置销售公司是为集中优势资源发展药品制造主业、加快转型调整步伐，有利于充盈现金流，改善财务状况，降低投资运营风险 [4]

减持情况 - 2023年5月15日至11月14日减持362,000股，比例0.09%，均价约11.14元/股[3] - 减持后持股65,187,614股，占比16.28%[6] 累计情况 - 自2022年7月4日后累计减持比例2.32%[4] 合规披露 - 减持符合规定，已履行披露义务[6] - 减持情况与计划、意向、承诺一致[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为成都儒锟投资管理有限公司一行5人 [2] - 时间为2023年11月3日14时，地点在公司住所 [2] - 上市公司接待人员为证券部宁博、杜艳泥 [2] 公司业务方向 - 投资并购和研发倾向于心脑血管类疾病及代谢类疾病等慢病治疗领域药品，持续关注大健康领域投资机会 [2] - 工业大麻业务由控股子公司云南牧亚农业科技有限公司主营，持有种植许可，主要种植并出售花叶，下游为加工企业 [2] 股东减持情况 - 股东减持因自身资金需求，减持时间线长但比例少 [2] - 控股股东群星投资、实际控制人樊献俄先生已终止减持计划并披露 [2] - 立兴实业在公司IPO前成为战略投资者，将根据自身规划安排投资或减持节奏 [2]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为27,419,375.66元，同比增长11.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,864,700.01元，同比下降1,177.55%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-47,892,397.89元，同比下降212.80%[4] - 公司总资产为683,057,458.42元，较上年末下降8.59%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为556,388,165.45元，较上年末下降4.57%[4] - 公司营业收入下降至71,053,501.41元，同比下降30.87%[18] - 公司财务费用减少至-923,547.39元，同比下降70.90%[18] - 本期归属于母公司净利润较去年同期降幅较大，下降幅度为703.15%[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，降幅为720.49%[26] - 本期子公司注资，收到子公司少数股东投资资金，筹资活动产生的现金流量净额增加了100%[27] - 昆明龙津药业股份有限公司2023年第三季度净利润为-32,395,816.44元，较上一年同期净利润-8,438,988.37元下降[45] 资产负债表 - 公司2023年9月30日的合并资产负债表显示，流动资产合计为411,557,454.16元，其中货币资金为93,232,149.60元，应收账款为19,251,378.53元，存货为31,245,296.40元[42] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为271,500,004.26元，其中固定资产为183,277,999.85元，无形资产为49,226,756.11元，商誉为10,086,623.92元[43] - 公司2023年第三季度报告显示，流动负债合计为60,136,723.27元，其中应付账款为10,863,515.64元，应付职工薪酬为10,061,386.51元，其他应付款为34,026,739.59元[43] - 公司2023年第三季度报告显示，所有者权益合计为582,156,326.05元，其中未分配利润为104,693,353.72元，归属于母公司所有者权益合计为556,388,165.45元[44] 其他 - 公司计入当期损益的政府补助为894,474.68元[5] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为1,553,911.13元[5] - 公司其他应收款减少为-9,178.12元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为58,289股，前10名股东持股情况中，昆明群星投资有限公司持股比例最高，为39.40%[28] - 公司与控股子公司原股东签订的业绩对赌协议中，牧亚农业业绩未达到承诺净利润总额，导致纠纷并提起诉讼[32] - 公司支付扣押款12,297,504.00元人民币，计提预计负债并产生营业外支出，相应减少公司2022年利润总额[36] - 公司于2023年3月14日支付扣押款25,994,796.89元，包括其他应付款-股权转让款尾款6,353,960.00元和南涧龙津生物科技有限公司其他应付款-借款19,640,836.89元[39] - 公司已完成现金购买云南三七科技灯盏花种植有限公司和云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权的交易[40] - 公司收到云南三七科技有限公司送达的《关于与昆明龙津药业股份有限公司纠纷处理的承诺与说明》，认为双方债权债务关系了结，法律纠纷一并和解[41] - 经营活动现金流入小计为87,982,914.62元，较上一年同期142,740,224.87元下降；经营活动现金流出小计为135,875,312.51元，较上一年同期158,050,863.46元下降[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,988,058.32元，较上一年同期-6,458,105.25元下降[48]

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-048 昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存 在浮动收益或损失本金的可能，因此短期投资的实际收益不能准确预估； 一、进行现金管理的审批情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第十四次会议、2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳 入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000 万 元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款、理财产品、收 益凭证、集合资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流 动性好的产品，公司股东大会授权董事会及管理层负责 ...