资金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理，授权期12个月[2] 董事会相关 - 第五届董事会第十九次会议2023年12月12日召开，9名董事全参与表决[1] - 董事会同意提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[4] - 董事选举在股东大会按任职类别累积投票[5] - 独立董事候选人资格和独立性经深交所审核无异议后与非独立董事一并提交股东大会[5] 章程修订 - 公司董事会拟修订《公司章程》，需股东大会批准，通过后生效[6][7] - 原《公司章程》第一百条修订后增加独立董事辞职履职规定[8] - 原《公司章程》第一百〇四条修订后董事会可制定制度保障独立董事履职[8] - 原《公司章程》第一百〇六条修订后董事会含3名独立董事且至少1名会计专业[8] 制度修订 - 会议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》[10] - 会议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》[11] - 会议通过《关于修订<投资、担保和借贷管理制度>的议案》[12] 股东大会 - 会议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》[12] - 2024年第一次临时股东大会股权登记日2023年12月26日，召开日期2024年1月3日[13] 股权结构 - 公司实际控制人樊献俄直接持股2351732股，占比约0.59%，持有控股股东80%股权[18] - 周晓南持有持股5%以上股东0.01%股权，未直接持股[20] - 邱璐与控股股东20%股权自然人邱钊为父子关系，未持股[26] - 樊丽娟、李亚鹤、文春燕、邱璐、张爽未持股[22][23][25][26][28] 人员任职 - 徐慧2023年6月至今任云南云勤服务集团外部董事，未持股，无关联[29] - 魏利军2022年10月至今任北京药眼信息咨询公司执行董事及总经理，未持股，无关联[30] - 徐慧和魏利军不存在不得担任独立董事情形[29][32] 决策规定 - 对外担保须经2/3以上董事（关联董事回避）和2/3以上独立董事同意[9] - 证券投资须经2/3以上董事和2/3以上独立董事同意[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[9] - 近三年现金分配利润低于年均可分配利润30%时，公司应披露原因及留存收益用途[10] - 调整利润分配政策须经出席会议股东2/3以上表决同意[10]