安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00200 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称"本 律师"）就富煌钢构召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 五、结论意见 经核查，本次股东大会审议的提案由富煌钢构第七届董事会提出，并提前十五日 进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范 1 性文件和公司章程的规定。 ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年7月26日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为7月26日15:00，网络投票时间为7月26日多个时段[1] - 股权登记日为2024年7月19日[2] - 会议审议总议案和补选董事议案[4] - 现场会议登记时间为7月25日9:00 - 11:30和13:30 - 16:30[5] - 普通股投票代码为"362743"，投票简称为"富煌投票"[11] - 股东大会现场会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[6]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-024 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于2024年7月9日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年7月 5日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 电话：0551-65673192 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的 议案》 根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选 窦明先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2 ...

人事变动 - 2024年7月9日公司第七届董事会第九次会议同意提名窦明为董事候选人[1] - 董事会同意聘任窦明为副总裁、董事会秘书[2] 人员信息 - 窦明1987年出生，有金融、会计学位，是高级会计师等[5] - 窦明曾任安徽兴泰融资租赁多职，无违规违法等情形[5][6]

参会情况 - 参加股东大会的股东和授权代表共9名，代表有表决权股份数146,035,514股[3] 议案表决 - 《2023年年度报告及报告摘要》等多项议案同意股数145,606,314股，占比99.7061％，反对429,200股，占比0.2939％，弃权0股[6][7][8][9][11][12][13][14][16]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表9人，代表股份146,035,514股，占总股份33.5507%[4] - 现场4人代表145,606,314股，占33.4521％；网络5人代表429,200股，占0.0986％[4] - 董事8人、监事3人全部出席，高管列席[5] 议案表决结果 - 12项议案均获通过，同意股数145,606,314股，占99.7061％；反对429,200股，占0.2939％[6][9][11][13][16][18][20][22][24][26][28][30] - 部分议案中小投资者同意60,000股，占12.2649％；反对429,200股，占87.7351％[17][19][23] - 部分议案同意股数占出席会议有表决权股份总数三分之二以上[27][29][31] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦8楼会议室[3] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[32][33] - 备查文件含年度股东大会决议和法律意见书[34] - 公告发布时间为2024年6月13日[36]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-022 安徽富煌钢构股份有限公司 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司 董事长兼总裁曹靖先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘 新的董事会秘书。 曹靖先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0551-65673192 邮箱：fhgg@fuhuang.com 地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 副总裁兼董事会秘书叶青先生提交的书面辞职申请。叶青先生因个人原因申请辞 去公司董事、副总裁兼董事会秘书职务。辞职后，叶青先生将不在公司担任任何 职务。 叶青先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成补选董事相关工作。截至本 公告披露日，叶青先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 ...

业绩总结 - 2023年营收与2022年基本持平[2][3] 市场扩张和并购 - 与山东华茂合作在山东莱阳建智能制造基地[5] - 重点布局国家战略新区和省会城市[5] 其他新策略 - 建立多渠道融资体系，有充足授信额度[2] - 加大应收款项清收，完善应收账款管控[4] - 选择优质客户提高效益[1] - 尝试产业上下游新业态[1] - 深耕主业，积极出海[3] 新产品和新技术研发 - 加大科研创新力度，科技赋能发展[5]

市场扩张 - 公司与Al - Rajhi签署《战略合作协议》，开拓沙特及周边市场[2] - 双方拟在沙特利雅得创立合资公司并投资建钢结构制作加工厂[7][8] 业绩影响 - 协议履行预计对公司2024年度经营业绩无重大影响，未来影响不确定[9] 其他合作 - 公司与岳阳市公路桥梁基建总公司的战略合作框架协议正在履行中[12] 股份情况 - 未来三个月内公司限售股份无解除限售情况[12] - 截至公告披露日未收到未来三个月减持股份计划[12]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入9.18亿元，较上年同期减少27.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1674.03万元，较上年同期减少12.06%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.18亿元，较上期12.62亿元有所下降[13] - 2024年第一季度营业总成本9.13亿元，较上期12.48亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业利润2019.27万元，较上期2511.23万元有所下降[14] - 2024年第一季度净利润1699.38万元，较上期2192.47万元有所下降[14] - 归属于母公司所有者的净利润为1674.03万元，去年同期为1903.71万元[15] - 少数股东损益为25.35万元，去年同期为288.76万元[15] - 综合收益总额为1699.38万元，去年同期为2192.47万元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6735.51万元，较上年同期减少744.37%[5] - 经营活动现金流入小计为14.56亿元，去年同期为15.82亿元[16] - 经营活动现金流出小计为15.23亿元，去年同期为15.72亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6735.51万元，去年同期为1045.29万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 141.30万元，去年同期为 - 388.56万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，去年同期为 - 8277.42万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.05亿元，去年同期为 - 7620.69万元[16] 资产项目变动情况 - 应收票据期末数较期初数增加170.86%，主要系本期以票据结算带动应收票据同比增加[7] - 应收款项融资期末数较期初数增加160.27%，主要系本期以票据结算带动应收票据同比增加[7] - 其他流动资产期末数较期初数增加75.38%，主要系增值税留抵税额同比增加所致[8] - 本报告期末总资产104.66亿元，较上年度末减少0.50%[5] - 2024年3月31日货币资金7.13亿元，较期初8.13亿元减少[11] - 2024年3月31日应收账款33.53亿元，较期初33.93亿元略有减少[12] - 2024年3月31日存货5.49亿元，较期初4.93亿元有所增加[12] - 2024年3月31日短期借款23.52亿元，较期初22.17亿元有所增加[12] - 2024年3月31日长期借款3.85亿元，较期初6.73亿元大幅减少[13] - 2024年3月31日资产总计104.66亿元，较期初105.18亿元略有减少[12] 股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益32.12亿元，较上年度末增加0.53%[5] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为22961人[8] - 安徽富煌建设有限责任公司持股比例33.22%，为第一大股东，质押股份8671.63万股[8] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与去年同期持平[15]