葵花药业集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》 等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见 如下： 1、报告期内,公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 独立董事：林瑞超、崔丽晶、施先旺 2023 年 8 月 24 日 2、报告期内，公司严格执行中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存 在对合并财务报表范围外的公司提供担保的情形；不存 ...

汇总表第 1 页 单位：万元 | | | | | 2023 年期初 | 2023 年半年 度占用累计 | 年半年 2023 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 度占用资金 | 度度偿还累 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 目 | | | 的利息(如 | | | | | | | | | | 额 | （不含利 | 有) | 计发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-033 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主 席兰芬女士召集，会议通知及议案于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件形式发出。 会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文 及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 1 资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金之情形；不存在 为控股股 ...

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十六次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由 公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件 形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-032 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 《独立董事意见》、《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金 往 来 情 况 汇 总 表 》 披 露 于 本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 三、备查文件： 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会 ...

2 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 下午 14:00-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员姓名 | 1、财务负责人吴春红女士 | | | 2、董事会秘书周广阔先生 | | 形式 | 文字交流 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问二季度以来公司的经营情况如何？ | | | 答：您好，自 23 年年初以来公司经营情况良好，业绩指标符合预期。感谢 | | | 关注！ | | | 2、为什么每年第三季度的业绩特别差呢？ | | | 答：您好，公司部分品类的产品存在季节性特点。谢谢。 | | | 3、实控人目 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”、下载全景路演 APP [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00 - 16:30 [1] 公司参与情况 - 葵花药业集团股份有限公司将参加此次活动 [1] - 公司董事会秘书周广阔先生、财务负责人吴春红女士将在线与投资者沟通交流 [1] - 沟通交流内容包括公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

1 | 3、业绩能保持多久，谢谢？ | | --- | | 答：公司未来将坚持既定战略，充分发挥公司品牌影响力大、品种种类丰 | | 富、以及团队战斗力强的优势，持续保持公司的市场竞争力。 | | 4、二季度业绩能继续保持高增长？ | | 答：公司将按照既定战略落地经营计划，谢谢！ | | 5、请问，葵花会不会大举进军保健品行业？ | | 答：大健康产业是公司药品业务的重要补充和未来的重要增长点之一。 | | 6、（1）公司老董事长从 2019 年至今一直在连续减持本公司股票是出于什 | | 么原因？（2）公司留存的大量现金未来还会继续进行现金理财吗？是否考 | | 虑股票基金等产品的投资？是否考虑提高分红比例？（3）管理层认为公司 | | 自身能够保持连续增长的原因是什么？未来会如何继续扩张？ | | 答：1、公司老董事长减持股份主要原因为个人资金需求；2、公司会在综 | | 合考虑安全性和收益性基础上对公司的现金进行管理，公司将在稳健经营 | | 的基础上尽可能保持分红政策的稳定性和连续性；3、公司未来将坚持既定 | | 战略，充分发挥公司品牌影响力大、品种储备丰富以及团队战斗力强的优 | | 势，持续保 ...

财务表现 - 葵花药业2023年第一季度营业收入为17.66亿，同比增长47.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.06亿，同比增长85.30%[5] - 公司基本每股收益为0.70元，同比增长84.21%[5] - 公司总资产为71.12亿，同比增长1.14%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为46.18亿，同比增长9.84%[5] - 公司营业总收入为17.66亿，主要系儿药及黄金单品打造战略推动销售增长[12] - 公司营业成本为7.14亿，主要系营业收入增加导致成本相应增加[13] - 公司研发费用为2.12亿，主要系研发项目进度确认导致研发费用同比增加[15] - 公司应交所得税费用为7.94亿，主要系利润总额增加导致应交所得税相应增加[19] - 葵花药业集团2023年第一季度营业总收入为17.66亿元，较上期增长47.4%[30] - 本季度净利润为4.35亿元，较上期增长85.9%[31] 资产负债情况 - 葵花药业集团股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计约为497.1亿元，其中货币资金约为28.5亿元，应收账款约为13.4亿元，存货约为55.6亿元[28] - 公司非流动资产合计约为214.1亿元，其中固定资产约为143.6亿元，无形资产约为36.7亿元，长期股权投资约为4.8亿元[28] - 公司负债合计约为223亿元，其中流动负债合计约为181.8亿元，非流动负债合计约为41.2亿元[29] - 葵花药业集团股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为451,842,275.99[34] - 第一季度报告未经审计[34]

公司业绩 - 2022年公司营业收入509,451.13万元，较2021年增长14.20% [3] - 2022年归母净利润86,718.61万元，较2021年增长23.05% [3] 产品目录情况 - 公司拥有药品批准文号1126个，进入国家基本药物目录文号283个，在产品种近300个，进入基药目录品种约50个 [3] 儿童药领域布局 - 公司儿童药品上市品种超60个，涵盖多类疾病用药 [3] - 2023年儿童药战略为第一核心战略，从品牌、品种梯队、资源覆盖和队伍建设强化竞争优势 [3] 成人药领域布局 - 聚焦“一老、一妇”领域打造黄金单品群 [3] - 老慢病领域第一梯队打造“护肝片、胃康灵、美沙拉嗪”三大单品，2023年冲刺10亿规模并规划20亿目标；第二梯队培育储备单品 [3] - 妇科领域推动康妇消炎栓提速升级 [3] 研发战略 - 坚持“买、改、联、研、代”研发战略，补充产品线，提升研发力 [3] 大健康业务 - 是未来重点发力领域，2022年与江南大学合作开展益生菌联合研发，有新品落地，未来补充补益类产品扩充规模 [4] 渠道库存 - 目前库存正常，对终端动销密切跟踪，库存周期合理，未来渠道压力可控 [4] 品牌营销规划 - 2023年重点推动“精准”，升级品牌形象、锁定目标群体、落地投放策略、强化品牌认知、融合品牌与品种 [4] 产能利用率 - 2022年末产能利用率达较高水平，目前处于合理范围，未来将优化整合产能 [4]

公司业绩 - 公司2022年营业收入达到509.45亿元，同比增长14.20%[9][24][29] - 归属于上市公司股东的净利润为8.67亿元，同比增长23.05%[9][24] - 公司2022年末总资产达到703.18亿元，同比增长24.78%[9] - 公司2022年基本每股收益为1.48元，同比增长22.31%[9] - 公司销售额过千万级品种94个，过5000万级品种24个，过亿级品种14个，过6亿级品种2个（护肝片、小儿肺热咳喘口服液/颗粒）[25] - 公司2022年销售量达到7.62亿盒/瓶，同比增长27.07%[30] 行业发展 - 公司所处医药健康产业面临深度变化，政策推动三医协同发展和治理[14] - 医保方面优化医保目录、加强短缺性药品供应、带量采购常态化、国产替代加速[15] - 医疗方面深化卫生体制机制改革、推动信息化和人才保障、强化公立医院高质量发展与分级诊疗落地[15] - 医药方面规范行业标准、打造创新高地、鼓励研发创新、加快评审进度、政策利好中医药[15] 品牌和营销 - 公司成功打造出“小葵花”、“葵花”两大知名品牌，通过实施双品牌驱动、强化终端覆盖、打造黄金单品、实施品类竞争策略，实现公司经营业绩快速提升[19] - 公司采用“品牌、常用药、处方、大健康”的组合式营销模式，在营销模式上处于领先位置，未来将持续强化竞争壁垒，保持在OTC端的领先优势[20] - 公司将儿童药作为第一核心战略，持续巩固并扩大儿童药领军优势，目前儿童药品类中上市品种超过60个，销售额超过千万的品种有29个[21] 研发和创新 - 公司持续推进精品药工程，强化全链条管理能力、智能制造能力，保质、降本、增效[27] - 公司研发领域继续以儿科、成人消化及妇科产品为中心，自主开展化学仿制药一致性评价、在研化药项目26个、在研中药项目8个、在研保健品项目86个、储备功能性食品项目228项[28] - 公司组建儿童制剂技术研发平台，形成四院一体、研产共进的态势，搭建与国内外优质制药企业的交流合作平台，丰富公司重点领域产品管线[28] 环保和社会责任 - 公司积极投身社会公益事业，支援地方公益活动，累计捐赠资金、实物价值超400万元，开展健康知识科普活动，获得公益节“企业社会责任行业典范奖”[153] - 公司承诺36个月内不转让或委托他人管理持有的葵花药业股份[159] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[161]