股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-103 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案，同意公司使用募集资金向控 股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称"宁波新容"）提供不超过人民币 60,256.99 万元的借款、向全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称 "中电华瑞"）提供不超过人民币 5,834.44 万元的借款，借款利率参考签署借款协 议时的同期银行贷款基准利率（LPR）执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项 目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。上述借款金额将全部 用于实施对应募投项目，不得用作其他用途。并授权公司经营管理层结合实际情况， 办理上述提供借款的具体工作。 一、本次募集资金基本情况 根据中 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-104 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，同意使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,041.15 万元，置换已支付发 行费用的自筹资金人民币 136.23 万元。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人 民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。 上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位， ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-105 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币 4.9 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资 期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性 高的保本型产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层及其 再授权人士办理相关事宜。 一、本次募集资金基本情况 1/5 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-108 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 27 日召开的公司第 五届董事会第十七会议审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司使用募集资金 向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用募集资金向子公司借款实 施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-101 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年 12 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十六次会议通知。 会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加 表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议 做出了如下决议： 自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资 金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行， 也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换 ...

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 14 | | | 第二节 | 董事会 16 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 19 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 22 | | | 第八章 | ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-100 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案 为确保募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，经审议，董事会同意 公司使用募集资金向控股子公司宁波新容电器科技有限公司提供不超过人民币 60,256.99 万元的借款、向全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司提供不超 过人民币 5,834.44 万元的借款，借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款 基准利率（LPR）执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日， 根据项目实施情况可提前还款或到期续借。上述借款金额将全部用于实施对应募 投项目，不得用作其他用途。并授权公司经营管理层结合实际情况，办理上述提 供借款的具体工作。 保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-106 深圳王子新材料股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议审议通过了关于增加注册资本暨修订《公司章程》 的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（监许可〔2023〕2496 号）同意，公司向 17 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）89,425,005 股，新增股份已于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本相应增加 89,425,005 股，变更完成后， 公司总股本由 301,489,636 股增加至 390,914,641 股，注册资本由 301,489,636 元变更为 390,914,641 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和 ...

深圳王子新材料股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 深圳王子新材料股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 1 第1.1条 为加强、规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中国 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王 子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第1.2条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。 第1.3条 募集资金须符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第1.4条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第1.5条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 ...