国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 变更募集资金投资项目实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材变更募集资金投资项目实施地点 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议通过的《关于调整向特定对 象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 三、本次募集资金投资项目实施地点变更情况 根据《募集说明书》，募集资金投资项目"中电华瑞研发中心建设项目"的 原实施地点为"湖北省武汉市清风路以北，光谷三路以西"，公司 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-004 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股 票募集资金投入项目的需要，于近日新增设立募集资金专项账户，并联同保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 910,914,338.16 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-003 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案。根据 战略发展的需要，公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称"海 南王子科技"）的股东黄生、陈海妹分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公 司（以下简称"栢兴科技"）签署股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技 35%、5%的股权分别以1元人民币的价格转让给栢兴科技。股权转让完成后，栢兴 科技将持有海南王子科技100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。具 体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，海南王子科技已完成上述相关工商变更登记手续，并取得了海南省市 场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 1/1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 公司承诺其所提供的文件真实、准确、完整，其复 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-001 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股 票募集资金投入项目的需要，于近日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同 相关子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 910,914,338.16 元。上述募集资金到账情况已经立信 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对王子新材调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元， ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳王子 新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929 ...

深圳王子新材料股份有限公司 募集资金置换鉴证报告 信会师报字|2023|第ZB11528号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bm）" 报告编码:沪2362EGJ03E 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 募集资金置换鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB11528号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳王子新材料股份有限公司(以下简 称"贵公司")编制的截止日为2023年12月22日《关于以募集资金置换 预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下 简称《专项说明》)进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关规定要求编 制《专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-107 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨放弃优 先购买权的议案，具体情况如下： 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、主要交易双方基本情况 （一）转让方基本情况 一、交易概述 公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"）下属控股 子公司成都启恒新材料科技有限公司（以下简称"成都启恒"）股东胡艳拟将其 持有的成都启恒 5%的股权以 1 元人民币的价格转让给深圳市鸿启润科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称"深圳鸿启润"），同意栢兴科技放弃本次股权转让的 优先购买权，上述股权转让完成后栢兴科技仍持有成都启恒 7 ...