截止目前，公司已累计归还 4,000 万元资金至非公开发行募集资金专用账户，剩 余暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇非 公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实 际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至非公开发行募集资金专用账户，届 时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低 运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资 项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募 集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首 ...

股票期权授予与调整 - 2021年12月14日授予116名激励对象400万份股票期权，行权价14.22元/股[5] - 2022年5月4日行权价调至13.57元/股[6] - 2023年5月16日期权数量调为377.062万份，行权价调至9.23元/股[8] - 2024年3月28日期权数量调为276.1578万份，行权价调至6.24元/股[11] 股票期权注销 - 2022年11月24日注销28.10万份股票期权[7] - 2023年11月30日注销10.85万份股票期权[9] - 2024年3月28日注销24.8304万份股票期权[11] 权益分派 - 2023年年度每10股派发现金红利5.00元（含税），每10股转增4股[13]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-021 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 28 日 15:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公 司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任颜文革先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理 人员的公告》。 本议案已由公司提名委员会、薪酬与考核 ...

股票期权授予与调整 - 2021年12月14日授予116名激励对象400万份股票期权，行权价14.22元/股[5] - 2022年5月4日行权价调至13.57元/股[5] - 2023年5月16日期权数量调为377.062万份，行权价调至9.23元/股[7] - 2024年3月28日期权数量调为276.1578万份，行权价调至6.24元/股[10] 股票期权注销 - 2022年11月24日注销28.10万份[6] - 2023年11月30日注销10.85万份[8] - 2024年3月28日注销24.8304万份[9] 行权情况 - 2021年计划第一个行权期110名激励对象可行权111.57万份[6] - 2021年计划第二个行权期108名激励对象可行权155.148万份[8] - 17名激励对象2023年度绩效为"C"，第三个行权期可行权比例60%[2] 其他 - 注销后激励对象数量由108名调为106名[11][14] - 注销后未行权期权数量由222.086万份调为197.2556万份[11][14] - 注销不影响公司财务和经营成果[13]

人事变动 - 2024年3月28日公司同意聘任颜文革为副总经理[2] - 颜文革负责研发管理，任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 颜文革1966年8月出生，毕业于沈阳药科大学[3] - 曾发表研究论文19篇，2024年1月入职[3] - 未持股，与大股东无关联关系[4]

股票期权变动 - 2024年3月28日注销24.8304万份股票期权[10] - 调整后股票期权数量为276.1578万份[13] - 调整后行权价格为6.24元/股[13] - 激励对象由108名调整至106名[17] 注销原因 - 2名离职激励对象未行权10.696万份被注销[10] - 17名绩效为“C”激励对象14.1344万份未行权被注销[10] 会议审议 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过相关议案[10][13][14] 利润分配 - 2023年度每10股派现5元，每10股转增4股[20]

特一药业集团股份有限公司 监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对公司第五届董 事会第二十次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等规 定，公司有 2 名原激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格；17 名激励对象 2023 年 度个人绩效考核结果为"C"，第三个行权期可行权比例为 60%，未能行权部分由公司予以注 销。上述人员已获授但尚未行权的合计 24.8304 万份股票期权由公司收回注销。本次拟注销部 分股票期权数量及激励对象名单如下： [本页为特一药业集团股份有限公司《监事会关于 2021 年 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-020 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长许丹青 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼 会议室 5、召开方式：现场投票与网络投 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 1．根据公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2023 年年度股东大会。 GLG/SZ/A2957/FY/2024-162 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受特一药业集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 ...

特一药业集团股份有限公司 关于公司药品对乙酰氨基酚片通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日获得国家药品监督管理局核准 签发的"对乙酰氨基酚片"的《药品补充申请批准通知书》，经审查，上述药品通过化学 仿制药质量和疗效一致性评价。本次通过一致性评价的对乙酰氨基酚片共有 2 个规格， 分别为 0.3g、0.5g（其中 0.5g 为新增规格），相关情况如下： 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-019 | 药品 | 剂型 | 注册 | 规格 | 药品批准文 | 药品注册 | 申请内容 | 审批结论 | 上市许可 | 生产企业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 分类 | | 号 | 标准编号 | | | 持有人 | | | 对乙 酰氨 | 片剂 | 化学 | 0.3g | 国药准字 | YBH0508 | 仿制药质量 和疗效一致 | 通过仿制药 质量和 ...