会议安排 - 公司2023年4月26日审议通过召开2023年度股东大会的议案[6] - 2024年4月27日刊登股东大会通知，4月30日刊登更正公告[6] - 2024年5月21日提供网络投票平台，现场会议如期召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人12名，代表股份118,876,240股，占比46.4360%[11] - 中小投资者或其委托代理人4名，代表股份11,811,180股，占比4.6137%[11] - 出席现场会议股东等9名，持有股份118,875,140股，占比46.4356%[11] - 网络投票股东3名，代表股份1,100股，占比0.0004%[11] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案同意股数均为118,876,240股，占比100.0000%[14][15][16][17][18][19][21][24] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数为60,111,500股，占比100.0000%，关联股东回避表决[22][23] - 《关于修订〈公司章程〉等多项制度的议案》同意股数均为118,876,240股，占比100.0000%[25][26][27][29][30][31][32][33][34] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》选举赖德明先生和熊茜女士，同意均为118,876,240股，占比100.0000%[39][40]

营业收入变化 - 本报告期营业收入156,751,718.06元，上年同期139,319,504.66元，同比增长12.51%[4] - 营业收入较2023年1 - 3月增长12.51%，原因为本期外销收入增长及内销产品结构优化[7] - 2024年第一季度营业总收入156,751,718.06元，较上期139,319,504.66元增长12.51%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,206,169.85元，上年同期 -12,160,571.30元，同比增长118.14%[4] - 2024年第一季度净利润2,225,252.76元，上期亏损12,204,639.76元[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润2,206,169.85元，上期亏损12,160,571.30元[13] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,912,801.30元，上年同期495,730.65元，同比增长3,109.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为15,912,801.30元，较上期495,730.65元增长3109.97%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额15,912,801.30元，较上期495,730.65元增长3109.96%[15] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,237,599,950.29元，上年度末1,251,330,512.05元，同比减少1.10%[4] - 资产总计为1,237,599,950.29元，较期初1,251,330,512.05元有所下降[11] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计1,237,599,950.29元，较上期1,251,330,512.05元下降1.09%[12] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,444,527.75元[5] 应收款项融资变化 - 应收款项融资较2024年1月1日减少100.00%，原因为本期银行承兑汇票对外支付[7] 预付款项变化 - 预付款项较2024年1月1日增长255.15%，原因为本期预付供应商材料采购款未结算[7] 在建工程变化 - 在建工程较2024年1月1日减少82.17%，原因为本期技术改造工程完工转入固定资产[7] 财务费用变化 - 财务费用较2023年1 - 3月减少150.88%，原因为本期汇兑收益增加[7] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益为 -68,374.46元，较上期1,395,467.29元下降104.90%[8] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为 -68,128.88元，较上期1,818,671.05元下降103.75%[8] 资产减值损失变化 - 资产减值损失为 -1,700,079.93元，较上期 -704,415.31元下降141.35%[8] 所得税费用变化 - 所得税费用为 -154,014.04元，较上期 -3,576,682.31元增长95.69%[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,664,831.86元，较上期1,142,236.53元下降245.75%[8] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1,664,831.86元，上年同期为1,142,236.53元[16] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,727,647.77元，较上期14,785,778.85元下降118.45%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2,727,647.77元，上年同期为14,785,778.85元[16] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,060,767.44元，较上期 -539,735.91元增长481.81%[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为2,060,767.44元，上年同期为 - 539,735.91元[16] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为39,312，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本153,488,426.95元，较上期159,544,147.75元下降3.80%[12] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润2,081,248.78元，上期亏损15,780,745.07元[13] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0086元，上期为 -0.0475元[14] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计178,358,550.83元，较上期161,846,231.31元增长10.20%[15] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计162,445,749.53元，较上期161,350,500.66元增长0.68%[15] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2,951,072.71元，上年同期为6,901,781.74元[16] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2024年Q1为4,615,904.57元，上年同期为5,759,545.21元[16] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为97,778,000.00元，上年同期为94,874,905.02元[16] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为100,505,647.77元，上年同期为80,089,126.17元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为13,581,089.11元，上年同期为15,884,010.12元[16] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为192,664,632.54元，上年同期为108,749,802.81元[16] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为206,245,721.65元，上年同期为124,633,812.93元[16]

独立董事提名 - 熊茜被提名为跃岭股份第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上相关全职经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近36个月无相关处罚等[21][22][26][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37]

投资制度 - 规范投资行为，降低风险，提高效益[2] - 投资分对外和对内，遵循符合公司战略等原则[2][3] 管理部门 - 证券事务部负责证券投资，企业发展部负责多项投资及管理[7][8] 审批程序 - 对外投资按市场调研等程序审批，对内比照执行[9][10][11] 审计监督 - 审计部对对内投资项目竣工验收前专项审计[13] 制度制订 - 制度由董事会制订、解释，通过后生效[17][18]

委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少一名以上独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[6] 任期与补足 - 任期与董事会任期相同，可连选连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时需补足[7] 会议相关 - 办公会议不定期召开[16] - 会议提前三天通知，紧急可电话通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数以上通过[20] 细则生效 - 细则由董事会制订并通过后生效[24]

财务管理原则 - 公司财务管理实行统一管理、分级负责原则[4] 人员与职责 - 财务人员年度学习和培训时间不少于48小时[6] - 财务总监负责领导财务管理工作，编制预决算方案等[10] - 财务部负责贯彻政策法规，进行核算、分析等工作[13] - 子公司重大事项财务管理需上报公司审批[14] 财务审批 - 重大财务事项如投资计划等需股东大会审议通过[8] - 部分重大财务事项需董事会审议，涉股东大会权限还需报批[9] 会计核算 - 会计核算按国家统一制度，以实际业务为依据[16] - 原始凭证内容应完整，外单位取得需盖章[18] - 财务人员按审核凭证填记账凭证，用规定科目[19] 资金管理 - 日常备用金每日余额不超2万元[24] - 公司在规定范围使用现金，非现金开支通过银行转账[22] - 银行账户仅供本公司使用，严禁出借[27] - 网银制单与复核人员不得为同一人[29] 往来核对 - 财务人员至少季度与业务人员、年度与客户核对往来[31] 资产处理 - 应收账款季度末减值测试计提坏账准备[31] - 存货按规定盘点，季度末对比价值计提跌价准备[33] - 固定资产定义及折旧方法、残值率规定[35] - 固定资产采购由需求部门申请，采购部门统一进行[36] - 在建工程按实际支出确定成本，达使用状态转固定资产[42] - 资产损失确认需证据，超规定金额需审批[43] 融资管理 - 融资归口财务部，需编制年度计划并审批后开展[45] 成本费用 - 公司成本费用管理遵循原则并建立控制制度[47][48] 预算管理 - 预算按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序进行[49] - 预算编制有总经理下达目标等步骤[50][52][53] - 预算执行中财务部跟踪分析，重大变化可调整[56] 财务报告 - 财务报告应合法、真实、准确、完整[58] - 公司及子公司月度报告15日内完成[59] 档案管理 - 会计档案保管期限符合规定[67] - 公司内外人员调阅、复印档案有审批手续[67][68] 人员交接 - 财务人员转岗、调动或离职须交接，有监交人[70] - 移交清册一式三份，各方留存[72]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-013 浙江跃岭股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年审计 ...

人员变动 - 林斌不再担任审计委员会委员[1] - 徐智麟任期届满离职、金官兴因个人原因辞职[1] 选举待决 - 待选举赖德明、熊茜为独立董事事项获股东大会通过[1] 委员会调整 - 董事会对第五届董事会专门委员会成员进行部分调整[1] - 明确各委员会成员及主任委员[2]

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金官兴，1962 年 6 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，注册会计师，浙江省先进会计工作者。曾任台州地区食品公司主办会 计、台州会计师事务所副所长、台州中天会计师事务所董事长，2022 年 11 月 10 日起担任浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002725，股票简称为跃岭股份[6] - 公司注册地址为浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号，办公地址为浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号[7] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为639,784,933.60元，较上一年下降17.30%；归属于上市公司股东的净利润为-51,010,987.63元，较上一年下降2060.75%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为54,166,181.21元，较上一年增长84.41%[8] 产品销售情况 - 公司主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，产品销售以国际售后改装市场为核心，已在全球80多个国家和地区销售[15] - 公司报告期内铝合金轮毂和整车配套市场的产量和销售量分别为1833581和1910291，104328和137539[16] 研发创新 - 公司研发的新型等温挤压胀形工艺极大地降低了轮毂的变形程度，提高了生产效率[29][30] - 公司研发的近净成形高材料利用率铝合金轮毂技术提升了产品市场竞争力[31][32] - 公司研发的带装饰件多幅式运动轮毂开发满足了个性化需求，装饰效果好，成本低[33][34] 财务风险管理 - 公司通过套期保值工具有效实现了预期风险管理目标[72] - 公司选择符合董事会审批的套期工具，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易[73] 公司治理 - 公司严格遵守审慎投资原则，在股东大会审批通过的额度范围内进行投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令[78] - 公司根据市场环境变化加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，严控投资风险[79] 员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,053人，其中本科及以上学历人数为142人，大专学历人数为179人[116] - 公司员工薪资由基本工资、奖金、加班费及其他补贴构成，分为计月薪资和非计月薪资两类[117] 股东情况 - 公司股东数量及持股情况：林仙明持股10.36%，林信福持股7.66%，林申茂持股7.55%，林万青持股7.55%，林斌持股4.75%[187] - 前10名股东持有的股份情况：林申茂持有19,320,320股，林万青持有19,320,000股，钟小头持有11,810,080股，林平持有9,660,000股，林仙明持有6,629,700股[188]