原回购方案 - 资金总额不低于6000万元，不超10530万元，价格不超5元/股，期限不超12个月[3] - 预计上限2106万股，占总股本0.75%；下限1200万股，占0.43%[6] 已回购情况 - 累计回购1755万股，占总股本0.35%，金额9260.06万元[3] 调整后方案 - 资金总额不低于9260.06万元，不超12324.06万元[2][6] - 价格上限8元/股，不高于决议前30日均价150%[2][6] - 上限2138万股，占0.76%；下限1755万股，占0.62%[6] 其他 - 2025年10月16日通过调整议案，待股东大会审议[2][9] - 调整或因市场等环境变化无法继续实施[10]

湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立湖南白银股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会的日常工作机构设在证券法务部门，负责工作联 络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及证券法务部门为审计委员会的业务 支撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且独 立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验 ...

湖南白银股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《湖南白银股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董 事会工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 ...

湖南白银股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | --- | --- | --- | | | D | y | | . | . | > | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让. | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 22 | | 第五节 股东会提案与通知 24 | | 第六节 股东会的召开 . 26 | | 第七节 股东会的表决和决议 30 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 39 | | 第二节 董事会. | | 第三节 独立董事 . 49 | | 第四节 董事会专门委员会 53 | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 58 | | 第二节 内部审计 65 | | --- | | 第三节 会 ...

湖南白银股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"） 和《湖南白银股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程 "）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产30%的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-074 湖南白银股份有限公司 关于自主开发珠江桥土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开发事项概述 （一）基本情况 为盘活湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）自 有土地，提升存量资产价值，公司拟对位于郴州市苏仙区白 露塘镇珠江桥村两宗地块的自有土地进行房地产开发。 2025 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第十七次会 议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意公司对位于郴 州市苏仙区白露塘镇珠江桥村两宗地块的公司自有土地进 行房地产开发。 （二）相关说明 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 的相关规定，本次对公司自有土地开发事项无需经公司股东 大会批准。 2.本次开发事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.拟开发地块所需资金的投入方式及项目开发模式，公 司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，履行相应决策审批 ...

综合授信额度 - 2025年4月8日获批不超20亿元综合授信额度[2] - 2025年10月16日拟增加30亿元综合授信额度[1] - 增加额度后不超50亿元[4] - 有效期自股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[4]

一、经营范围变更情况： 因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加"房地 产开发经营、住房租赁"的相关内容。同时在不改变公司主 营业务的前提下，因工商登记分类变化，公司经营范围需进 行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具 体情况如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 生产销售高纯银及银制品、高纯 | 一般项目：贵金属冶炼；常用有 | | 硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解 | 色金属冶炼；金银制品销售；第 | | --- | --- | | 铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧 | 三类非药品类易制毒化学品生 | | 气、氮气、压缩气体、液化气体； | 产；货物进出口；技术进出口； | | 综合回收黄金、硫酸及其它金属； | 住房租赁。（除依法须经批准的 | | 从事货物和技术进出口业务（国 | 项目外，凭营业执照依法自主开 | | 家法律法规规定应经审批方可经 | 展经营活动）许可项目：危险化 | | 营或禁止进出口的货物和技术除 | 学品经营；危险废物经营；房地 | | 外）。 | 产开发经营；白银进出口。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月5日14:50召开[2] - 网络投票时间为11月5日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月5日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年10月31日[3] - 现场会议登记时间为2025年11月3日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 审议事项 - 会议审议聘请2025年度审计机构、变更经营范围等多项议案[4] 会议联系信息 - 会议联系人电话0735 - 2659859，传真0735 - 2659812，邮箱jinguizq@jingui - silver.com，邮编423000[10] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"362716"，投票简称"白银投票"[14]

| 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2025-10-16 | 002716 | 湖南白银 | 7.61 | 645.00 | 4,908.4 机构专用 | | 方正证券股份有限 | | | | | | | | | 公司长沙美蓉路证 | | | | | | | | | 券营业部 | 10月16日，湖南白银大宗交易成交645万股，成交额4908.45万元，占当日总成交额的2.16%，成交价 7.61元，较市场收盘价7.71元折价1.3%。 ...