股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] - 董事人数不足5人等情形下需召开临时股东会[4][5] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内书面反馈[7][8][9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8][9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[10] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 投票相关 - 股东会网络方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30[14] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[15][20] - 交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[15][20] 决议相关 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东通过相关规定比例表决[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] 董事候选人提名 - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提董事候选人[16] - 非独立董事候选人由董事会或单独/合并持有公司3%以上股份的股东提名[34] - 独立董事候选人由董事会或单独/合并持有公司1%以上股份的股东提名[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 董事长不能履职时，由副董事长履职，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[23] - 股东买入超比例有表决权股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] - 当选董事的候选人得票数应超过出席股东会股东所持表决权股份总数的半数[36] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施方案[40] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[42] - 股东会授权董事会对公司中长期和年度投资计划作出不大于20%的调整[45] - 股东会审批投资额超过公司最近一期经审计净资产30%的单个项目，董事会审批不超过30%的项目[47] - 股东会审批投资额超过公司最近一期经审计净资产2%的高风险投资项目，董事会审批不超过2%的项目[47] - 资产处置涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等情况需提交股东会审议，未达标准授权董事会审批[47] - 股东会审批公司一年内发生计提资产减值准备或资产损失核销事项金额超过公司最近一期经审计净资产20%的项目，董事会审批不超过20%的项目[49] - 股东会审批公司发行股票等总额超过公司最近一期经审计净资产20%的事项，董事会审批不超过20%的事项[49] - 股东会审批超过公司最近一期经审计净资产1%的捐赠事项，董事会审批不超过1%的事项[49] - 公司订立等重要管理合同，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等情况由股东会审批，未达标准授权董事会审批[50] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，执行情况由总经理报董事会，董事会报下次股东会[53] - 本规则经股东会审议批准后实施，修改由股东会决定，董事会拟订修改草案，报股东会批准后生效[55]