董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会建议股东会撤换[9] - 董事辞职报告收到日辞任生效，董事会2日内披露情况[9] - 董事离任后6个月内忠实义务仍有效[10] - 董事会由9名董事组成，独立董事不低于1/3[13] - 董事会设董事长、副董事长各一人[13] 董事会权限 - 关联交易与关联自然人超30万、与关联法人超300万且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议[17] - 董事会对中长期和年度投资计划可作不大于20%调整，授权董、管作不大于5%调整[17] - 董事会对单个计划外项目投资额不超净资产30%的项目投资方案审批，授权董、管对非对外投资超1%的项目方案审批[17] - 高风险投资中投资额不超净资产2%的项目由董事会审批[18] - 5种资产处置情况涉及资产总额占总资产1%以上低于20%应提交董事会审批[19] - 董事会对一年内计提资产减值或损失核销金额不超净资产20%的进行审批[21] - 董事会对一年内向金融机构贷款或借款总额不超净资产20%的事项审批，授权董、管对不超5%的融资事项审批[21] - 董事会对不超净资产1%的捐赠事项审批，授权董、管对单次不超50万、全年累计不超500万的捐赠事项审批[21] - 订立、变更、终止重要管理合同，涉及资产总额等占比10%以上低于20%且绝对额超100万由董事会审批[21] 董事会运作 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知董事[33] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[34] - 临时会议通知时限为会前5日，紧急情况可口头通知[33] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议一人一票[39] - 特定事项需独立董事过半数同意后提交董事会审议[39] - 原则上不审议未列明议题，特殊情况全体董事过半数同意[40] - 董事与决议有关联关系不得表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[41] - 董事会决议须全体董事过半数通过，审议担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[44] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 审议关联交易事项，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[44] - 董事会会议记录保存10年[45] 人员任命与执行 - 总经理、董事会秘书人选由董事长提名，副总经理、财务负责人等由总经理提名[49] - 年度银行信贷计划由总经理或授权财务负责人上报，董事会审定[50] - 临时周转资金需，总经理可提银行信贷方案报董事会批准[51] - 董事会对关联交易按相关法律执行审议[51] - 董事会对其他重大事项按相关法律和制度执行审议[51] - 规则经董事会和股东会决议通过后生效[53] - 规则由董事会负责解释[53] - 董事会会议决议形成后公司履行信息披露义务[45] - 董事会决议由总经理执行，董事长督促检查，总经理报告执行情况[45]