独立董事提名 - 王慧被提名为思美传媒第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东，不在相关股东任职[6] - 本人不为公司及其关联方提供服务，无重大业务往来[6][7] - 本人近十二个月无禁止情形，未被采取相关措施[7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

思美传媒股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-028 董事会提名委员会审核通过并提请董事会审议，公司于 2024 年 4 月 8 召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》， 同意选举丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 丁和根先生已取得独立董事资格证书，王慧女士已承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事完成后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交股东大会审议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事张 陶勇先生、代旭先生递交的书面 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 王慧 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

董事会会议 - 思美传媒第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审查补选独立董事议案[2] - 提名丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 会议时间为2024年4月8日[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年4月8日召开[1] - 会议应到董事8人，实到董事8人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[3]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁和根 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思美传媒股份有限公司董事会 提名为思美传媒股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 丁和根 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-029 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 4 月 8 日召开公司第六届董事会第十三次会议，会议决议召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 24 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

公司发展展望 - 公司在2023年年度报告中未来发展的展望中提到，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 报告中提到公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，具体内容请查看“第四节公司治理”[2] - 公司在报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”[2] 公司财务状况 - 思美传媒2023年营业收入为555.85亿元，同比增长32.80%[11] - 思美传媒2023年归属于上市公司股东的净利润为-13.43亿元，同比增长67.18%[11] - 思美传媒2023年经营活动产生的现金流量净额为-32.62亿元，较去年同期下降7.47%[11] - 思美传媒2023年末总资产为249.95亿元，较去年同期增长4.28%[11] - 思美传媒2023年末归属于上市公司股东的净资产为141.67亿元，较去年同期下降9.00%[11] - 思美传媒2023年基本每股收益为-0.2467元，同比增长64.95%[11] - 思美传媒2023年稀释每股收益为-0.2467元，同比增长64.95%[11] - 思美传媒2023年加权平均净资产收益率为-9.01%，较去年同期增长14.15%[11] - 思美传媒2023年营业收入扣除贸易业务收入后金额为555.71亿元[12] 公司业务情况 - 公司主营业务包括营销服务业务、影视内容业务、数字版权运营及服务[29] - 公司积极抢抓人工智能发展机遇，与国内人工智能大模型公司建立战略合作关系[19][23] - 公司拥有丰富优质的客户资源矩阵，覆盖多个营销服务主要对象行业的头部客户[26] - 公司具有高效专业的技术研发能力，团队在互联网、广告、软件产研方向有近十年经验[27] - 公司拥有优势突出的头部媒体渠道资源，长期作为多家头部数字媒体的核心媒体合作伙伴[25] - 公司通过内生发展和外延并购布局了文化传媒各领域，拥有文化传媒领域最齐全的产业链之一[24] - 公司核心竞争力包括国有控股股东的平台和产业赋能，门类齐全的文化传媒产业链[23][24] 公司研发情况 - 公司研发了媒体内容投放效果数据分析软件，有助于提升品牌知名度和营销效果[35] - 公司研发了网络舆情场景化解决方案管理系统，有助于应对网络舆情危机[36] - 公司致力于构建一个高度智能化的评论分析系统，通过应用先进的自然语言处理技术，对各大社交媒体上的用户评论进行深度分析和处理，核心功能包括对评论的自动分类、销售线索挖掘、用户洞察分析以及根据评论反馈优化内容策略[48] 公司财务活动 - 公司2023年经营活动现金流入较上年增加34.92%，主要系本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[71] - 公司2023年经营活动现金流出较上年增加33.11%，主要系本期营业成本增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[72] - 公司2023年投资活动现金流出较上年减少77.43%，主要系购买银行理财产品投资支付的现金减少所致[72] - 公司2023年筹资活动现金流入较上年增加90.98%，主要系取得银行短期借款所收到的现金增加所致[72] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额较上年增加87.79%，主要系取得银行短期借款所收到的现金增加及购买银行理财产品投资支付的现金减少所致[72] 公司治理与内控 - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[1] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[1] - 公司内部控制审计意见认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[1] - 思美传媒公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，包括对平台投资者提问回复不真实、不准确、不完整等问题[1] - 思美传媒公司未能及时履行相关信息披露，存在内部控制缺陷[1]

思美传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0015 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了思美传媒 ...