联系申托 Donachena District. 百 洋 产 业 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 9 审计报告 XYZH/2024QDAA1B0002 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称百洋股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为, ...

董事会会议情况 - 2023年独立董事参加9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[9] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[10] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事现场出席董事会次数为0，通讯出席9次[6] - 2023年对除部分议案外其余议案全部投赞成票[6] - 2023年多次对多项议案发表同意意见[8][9] 关联交易 - 2023年公司存在2次应披露关联交易，金额为1066.52万元和10500万元[20] 人事安排 - 2023年提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[22] - 2023年聘任公司高级管理人员，任期与第六届董事会一致[22] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履行义务，促进公司规范运作[26]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-029 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的 有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 / 47 目录 第一章 总则 第五章董事会 第七章 监事会 第九章通知与公告 2 / 47 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 / 47 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司整体变更，以发起设立方式 设立；公司在南宁市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 "914501007188633583"的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2012 年 6 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供担保，总额度不超81400万元[1] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度61400万元，高于等于70%的为20000万元[1] - 广西百跃农牧新增担保额度29000万元，占最近一期净资产比例20.72%[4] - 广东雨嘉水产新增担保额度11400万元，占比8.14%[4] - 海南佳德信食品新增担保额度10000万元，占比7.14%[4] - 荣成市日鑫海洋生物新增担保额度1000万元，占比0.71%[4] - 海南百洋水产食品新增担保额度10000万元，占比7.14%[4] - 佛山百洋饲料新增担保额度2000万元，占比1.43%[4] - 广西百嘉食品新增担保额度5000万元，占比3.57%[4] - 海南百洋饲料新增担保额度9000万元，占比6.43%[4] - 截至公告前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100000万元[25] - 审议通过后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为91400万元，占2023年净资产的65.29%[26] - 公司及全资或控股子公司实际担保余额为67949.52万元，占2023年净资产的48.54%[26] - 公司及控股子公司对合并报表内主体担保余额为27159.52万元，占2023年净资产的19.40%；对合并报表外主体担保余额为840万元，占2023年净资产的0.60%[26] 财务数据 - 公司2023年负债总额138896594.69元，较2022年增长159.67%[12] - 荣成日鑫2023年资产总额118934271.25元，较2022年下降8.05%[13] - 海南百洋水产2023年负债总额48413981.54元，较2022年增长287.30%[15] - 佛山百洋2023年营业收入587221380.64元，较2022年下降21.30%[16] - 广西百嘉2023年净利润2638870.54元，较2022年扭亏为盈[16] - 海南百洋饲料2023年利润总额 -7614329.90元，较2022年由盈转亏[18] - 荆州百洋2023年净资产4283588.93元，较2022年下降72.59%[20] - 2023年度资产总额98981991.20元，2022年度为48642853.08元[22] - 2023年度负债总额106565267.11元，2022年度为48151984.12元[22] - 2023年度净资产 -7583275.91元，2022年度为490868.96元[22] - 2023年度营业收入63257098.74元[22] - 2023年度利润总额 -8074144.87元，2022年度为 -677.77元[22] - 2023年度净利润 -8074144.87元，2022年度为 -677.77元[22] 其他 - 公司持有荣成日鑫、海南百洋水产等子公司100%股权[12][14][16][17][18][19] - 2024年为全资及控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议未签订[21] - 公司将按规定及时披露担保进展及反担保情况，力求保护上市公司及中小股东利益[21]

信永中和人员情况 - 截止2022年12月31日，信永中和合伙人249人，注册会计师1495人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 续聘流程 - 2023年4月25日董事会、审计委员会审议通过拟续聘信永中和议案[2][6] - 2023年5月18日该议案经2022年年度股东大会审议通过[3] 审计相关 - 信永中和对公司2023年度财务等审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023年11月21日审计委员会与信永中和项目负责人召开沟通会议[6] - 2024年4月审计委员会审阅2023年度审计报告并提交董事会[7] 审计评价 - 信永中和具有证券相关业务审计资格，2023年年度审计遵循独立等执业准则[9] - 公司审计委员会认为信永中和完成2023年年报审计工作，审计行为规范有序[11]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-024 百洋产业投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | | --- | --- | | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | | 1、按法定顺序分配的原则； | 1、按法定顺序分配的原则； | | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | | 的原则。 | 的原则。 | | （二）利润分配的形式 | （二）利润分配的形式 | | 1、公司 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入27.20亿元，同比下降15.36%[2] - 2023年度净利润为 - 2331.81万元，同比下降134.50%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2759.37万元，同比下降144.26%[4] - 2023年基本每股收益为 - 0.08元[4] - 报告期末总资产为29.74亿元，较期初增长2.89%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.00亿元，较期初下降1.93%[4] 公司治理 - 2023年召开4次股东大会、9次董事会会议、9次专门委员会会议[5] - 2023年修订8项公司制度[6] - 2023年第五届董事会于8月7日到期，完成换届选举[5] - 独立董事已提交《独立董事2023年度述职报告》[11] - 公司董事均出席历次董事会并履行职责[10] - 各专门委员会人数及人员构成符合规定并履职[13] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强党组织对公司的领导，强化公司治理[20] - 公司董事会将督促经理层落实公司战略规划与决议，确保业绩稳定增长[20] - 公司董事会将组织召开合法合规的董事会、股东大会，推进决议实施[20] - 公司董事会将发挥独立董事和专门委员会职能，提高决策效率[20] - 公司董事会将按要求做好信息披露工作，确保信息及时准确完整[21] - 公司董事会将关注资本市场法规，提升董监高履职能力[22] - 公司董事会将根据修订后的《公司法》强化党组织对公司的领导[22] - 公司董事会将健全内控体系和内部管理制度，提高管理效率[22] - 公司董事会将发挥监督作用，保障公司持续健康发展[22] - 公司董事会将加强投资者关系管理，保护投资者权益[22]