1 / 48 百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年十二月 目录 第一章 总则 第五章 董事会 第七章 监事会 2 / 48 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 3 / 48 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法 ...

新策略 - 公司拟以2.44元/股向79名首次授予激励对象授予限制性股票[3] - 首次授予激励对象获授限制性股票数量共计889.20万股[3] - 公司确定2024年12月23日为首次授予日[3]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予股票总量889.2万股，占总股本2.5673%[2] - 董事长等高管获授一定数量股票及占比[2] - 72名骨干人员合计获授551.20万股，占比55.79%[2] 激励计划限制 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[3] - 董高权益授予价值不高于授予时薪酬总水平40%[3]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易32,500万元，2024年1 - 11月实际发生28,211.15万元[2] - 2025年预计向PROMETEX S.A.M销售水产品8,500万元，2024年1 - 11月发生3,335.77万元[6] - 2025年预计向国信中船提供饲料及服务3,000万元，2024年1 - 11月发生270.86万元[6] - 2025年预计向国信台州渔业销售饲料1,000万元，2024年1 - 11月发生494.52万元[6] - 2025年预计向青岛国信集团借款20,000万元，2024年1 - 11月发生24,110万元[6] 业务占比与差异 - 2024年1 - 11月向PROMETEX S.A.M销售水产品占比24.11%，与预计差异 - 5,164.23万元[7] - 2024年1 - 11月向国信中船提供饲料及服务占比0.25%，与预计差异 - 1,229.14万元[7] - 2024年1 - 11月向国信台州渔业销售饲料占比0.45%，与预计差异 - 5.48万元[7] 委贷业务借款 - 2024年11月底委贷业务借款余额53,860万元，2025年预计到期偿还14,110万元，新增不超2亿元[8] 关联方财务情况 - 截至2024年11月30日，PROMETEX S.A.M总资产289.33万欧元、净资产53.20万欧元，1 - 11月营收784.57万欧元、净利润25.30万欧元[10] - 国信中船截止2024年11月30日总资产147,468.69万元，净资产47,145.06万元，1 - 11月营收7,021.80万元[12] - 国信台州渔业截止2024年11月30日总资产5,445.89万元，1 - 11月营收1,477.07万元[16] - 青岛国信集团截止2024年11月30日资产总额12,520,255.31万元，净资产4,049,232.97万元，1 - 11月营业总收入1,340,445.59万元，净利润176,909.91万元[18] 其他要点 - PROMETEX S.A.M、国信中船、国信台州渔业及国信集团为关联法人，交易构成关联交易[19] - 公司与关联方交易价格公允，收付款账期一致，用银行转账结算[21] - 关联交易满足公司经营需要，不损害上市公司和中小股东利益[24] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[25]

激励计划 - 公司于2024年10月8日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年4月8日至2024年10月8日[2] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[3] - 内幕信息知情人自查期无买卖公司股票行为[4] - 18名激励对象自查期有买卖公司股票行为[5] - 激励对象交易未利用内幕信息[6] - 自查未发现核查对象利用内幕信息买卖股票[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 12月4日公告会议通知及征集表决权，征集时间12月13 - 18日，无股东委托表决[3][5] 出席情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份104,478,461股，占比31.0502%[7] - 网络投票78人，代表股份5,260,290股，占比1.5633%[7] - 合计80名，代表股份109,738,751股，占比32.6135%[8] 议案表决 - 《激励计划草案》议案，所有股东同意106,533,701股，占比97.0794%[13] - 中小股东同意2,055,240股，占出席中小股东有效表决权39.0708%[13] - 四项议案均为特别决议，须三分之二以上通过[16]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东或代表80人，代表股份109,738,751股，占比32.6135%[5] - 现场会议出席2人，代表股份104,478,461股，占比31.0502%[5] - 网络投票股东78人，代表股份5,260,290股，占比1.5633%[6] 议案表决情况 - 4个特别决议议案均获出席会议有表决权股东有效表决权总股份数三分之二以上通过[9] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意占比97.0880%[9][10] - 中小投资者对该议案同意占比39.2514%[10]

担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额度不超81400万元[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为44935.00万元，占2023年经审计净资产32.10%[12] - 全资子公司为上市公司担保额度总金额为100000万元[12] 子公司百跃农牧 - 百跃农牧注册资本8200万元，公司持有100%股权[3][4] - 2024年前三季度百跃农牧营收350204833.25元，净利润 -23843097.27元[7] - 百跃农牧向浦发银行申请5000万元借款，公司提供担保[3]

激励计划进展 - 2024年10月8日公司审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 10月9日在巨潮资讯网披露激励计划草案等公告[1] - 10月10日内部公示激励对象名单，公示期至10月20日[1] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为其合法有效[2][3][4][5]

股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月20日召开[1] - 现场会议12月20日15:00召开，网络投票时间为12月20日[2][3] - 股权登记日为2024年12月12日[3] 会议审议 - 审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等特别决议议案[5][6] 登记与投票 - 登记时间为2024年12月16日、17日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] - 网络投票代码为362696，投票简称为百洋投票[16] - 深交所交易系统投票时间为12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30；13:00－15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月20日9:15至15:00[19] 其他 - 中小投资者表决单独计票[6] - 股东大会会期半天，股东费用自理[10]