山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决议，公司将于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-032 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 1 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-025 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润 26,842,957.59 元，加期初未分配利润-136,131,324.25 元，期末母公司可 供投资者分配的利润为-109,288,366.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 未分配利润为-426,616,065.95 元。 三、董事会意见 经与会董事讨论，认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公 司章程》的规定，有利于保障公司正常生产经营， ...

一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述 1、委托理财的目的 本次使用闲置自有资金进行委托理财，主要为提升公司资金使用效率及暂时 闲置资金的收益水平。本次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司将合理 安排和使用资金。 2、投资额度及期限 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-030 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 1 亿元（大写：人民币 壹亿元）的闲置自有资金进行委托理财。该事项在董事会审议权限内，无需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元） 购买理财产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议 ...

关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向金 融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相 关事项公告如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-026 山东龙泉管业股份有限公司 本事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议批准。 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需 要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署与之 相关的各项文件。授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年 年度股东大会作出决议之日止。 三、备查文件 公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、本次申请综合授信额度基本情况 为满足公司日常生产经营需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-022 山东龙泉管业股份有限公司 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 年度报告》及其摘要，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议； 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日上午 ...

2023 年度，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求， 及时了解公司的财务状况和经营情况，列席公司董事会会议并出席公司股东大会， 对公司治理的规范性和有效性、公司重大事项的决策执行情况、公司董事及高级 管理人员勤勉尽职等方面进行了有效的监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 1、2023 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年度财 务决算及 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司监 事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于 2020 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》《关于 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-031 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2023 年度虽 然扭亏为盈，实现的净利润为 2,778.08 万元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏 损。 三、应对措施 结合公司战略定位，紧紧围绕"严精细活、提质增效"经营主线，公司一方 面抢抓国家水利建设投资的机遇期，充分发挥公司作为 PCCP 领域的头部企业竞 争优势，确保部分国家重大水利项目相关订单的落地，从而稳定经营基本盘；另 一方面，公司继续在资产结构优化、产品技术提升、组织架构完善、产品服务丰 富和成本费用管控等方面发力，改善经营业绩，尽快弥补亏损，使企业走上健康、 持续、稳定的发展轨道。具体举措如下： （一）以年度经营预算为牵引，围绕大项目成单与交付、新业务开拓，提升 经营质量与效益； （二）严控应收、存货规模，持续优化账龄结构，适度新增授信，提高现金 流保障系数； （三）紧抓各层级"班 ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会审计委员会 年报审计期间，公司董事会审计委员会委员与和信会计师事务所审计人员通 过现场及视频会议形式召开工作沟通会，了解审计工作进展情况，就审计委员会 委员关注的其他事项进行沟通，并提醒和信会计师事务所按照既定计划时间出具 审计报告。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》规 定和要求，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2023 年度履职情况进行监督。具体情况如 下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，和信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审 计必要费用外任何现金及其他任何形式的经 ...

山东龙泉管业股份有限公司 单位：元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅度 资产总额 2,604,160,022.91 2,644,570,711.78 -1.53% 负债总额 999,901,500.44 1,072,004,424.70 -6.73% 股东权益总额 1,604,258,522.47 1,572,566,287.08 2.02% 营业收入 1,107,543,064.36 996,503,245.11 11.14% 净利润 25,485,147.51 -648,316,865.73 103.93% 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东龙泉管业股份有限公司（下称"公 司"或"龙泉股份"）2023年度的财务报表进行了审计，并出具和信审字（2024）第 000236号无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了龙泉股份2023年12月31日合并及公司的财务 状况以及2023年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 一、2023年度财务决算 公 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-029 山东龙泉管业股份有限公司 关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、进一步为支持山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）的发展，提 高公司融资效率和降低融资成本，公司控股股东广东建华企业管理咨询有限公司 （下称"建华咨询"）（含其关联方，下同）同意向公司增加人民币 4 亿元的财 务资助额度；同时，同意延长公司第五届董事会第十二次会议审议通过的人民币 1 亿元财务资助额度期限，自本次董事会审议通过之日起不超过 1 年。 2、截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持 有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.77%，为公司的控股股东。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限暨关联交易议案》。 4、鉴于接受控股股东建 ...