战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，现场召开为原则[11] 其他 - 投资评审小组负责前期准备，提供书面资料[9] - 会议记录等资料由董事会秘书保存至少十年[12] - 实施细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[14]

股票回购 - 公司拟2.35元/股回购注销限制性股票[1] - 回购注销股票含离职及部分激励对象未解除限售股，共96.9609万股[1] - 同意按程序实施并提交股东大会审议[1]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-067 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同； 项目名称： （1）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M1、2、3 级不锈钢 管件设备采购标段（二）； （2）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级碳钢管件 设备采购标段（二）。 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 11 日及 2023 年 10 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司项目中标的公告》 （公告编号：2023-059）《关于全资子 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同，除出现合同约定的调整情形可以调整单价外，合同履行期 间单价不因工程量变化等进行调整； 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司收到与某供水有限公司签订的《合同协议书》（以下简称"本合 同"）。具体情况如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-066 一、合同签署概况 合同买方：某供水有限公司 合同卖方：山东龙泉管业股份有限公司 项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCC ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.94亿元，同比减少38.20%；年初至报告期末营业收入6.84亿元，同比减少6.00%[5] - 营业总收入从7.2790678905亿元降至6.8425315856亿元，降幅约6%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28.62万元，同比增长100.39%；年初至报告期末为293.88万元，同比增长102.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1012.66万元，同比增长83.99%；年初至报告期末为 - 834.11万元，同比增长93.59%[5] - 净利润本期较去年同期增长1.01倍，主要系本期所销售产品的毛利率上升、本期计提资产减值准备及固定资产折旧减少所致[12] - 净利润从亏损1.3019286884亿元转为盈利113.096474万元[21] - 归属于母公司股东的净利润从亏损1.2796565891亿元转为盈利293.875599万元[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9827.20万元，同比增长165.86%[5] - 经营活动现金流入小计本期为803,112,484.64元，上期为798,794,595.84元[23] - 经营活动现金流出小计本期为704,840,440.68元，上期为948,007,973.45元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,272,043.96元，上期为 - 149,213,377.61元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产25.72亿元，较上年度末减少2.75%；归属于上市公司股东的所有者权益15.81亿元，较上年度末增长0.64%[5] - 在建工程期末较期初增长193.21倍，主要系本期投建PCCP生产基地增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金254,840,326.39元，1月1日为427,589,520.08元[19] - 2023年9月30日应收票据15,308,847.10元，1月1日为33,167,363.75元[19] - 2023年9月30日应收账款658,312,273.15元，1月1日为676,709,800.35元[19] - 2023年9月30日流动资产合计1,420,220,079.16元，1月1日为1,602,498,444.01元[19] - 2023年9月30日长期股权投资7,229,057.08元，1月1日为8,471,419.12元[19] - 2023年9月30日固定资产672,606,617.20元，1月1日为613,462,780.29元[19] - 2023年9月30日资产总计2,572,147,652.73元，1月1日为2,644,763,447.78元[19] 负债情况 - 流动负债合计从10.1987451155亿元降至8.8434056889亿元，降幅约13.29%[20] - 非流动负债合计从5212.991315万元增至1.0682845565亿元，增幅约104.93%[20] - 负债合计从10.720044247亿元降至9.9116902454亿元，降幅约7.54%[20] 成本与利润指标变化 - 管理费用本期较去年同期降低30.81%，主要系本期固定资产折旧减少所致[11] - 营业总成本从8.3649040836亿元降至6.820555219亿元，降幅约18.46%[21] - 营业利润从亏损1.3456268733亿元转为盈利416.47391万元[21] - 利润总额从亏损1.3561902428亿元转为盈利514.432565万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27539户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前两大股东广东建华企业管理咨询有限公司和建华建材（中国）有限公司持股比例分别为22.99%和16.71%[14] - 刘吉康持股比例0.76%，持股数量4,291,250股；卓鸿熙持股比例0.65%，持股数量3,669,608股等[15] 订单与中标情况 - 2023年1至9月，公司及子公司累计新签供货合同金额18.28亿元，截至9月末，订单金额合计20.17亿元[16] - 2023年10月相关中标公告合计中标金额3.30亿元，尚未正式签订合同[16] 每股收益情况 - 基本每股收益从 -0.23 元变为 0.005 元[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为30,873,954.96元，上期为49,971,568.73元[24] - 投资活动现金流出小计本期为122,246,916.25元，上期为75,626,122.92元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,372,961.29元，上期为 - 25,654,554.19元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为600,413,023.55元，上期为625,168,465.49元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为728,277,313.72元，上期为479,739,041.22元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 127,864,290.17元，上期为145,429,424.27元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 120,965,207.50元，上期为 - 29,438,507.53元[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙泉股 份"）股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、 2023 年 10 月 26 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关情况说明如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-063 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 山东龙泉管业股份有限公司 股票交易异常波动公告 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自 ...

2023 年 10 月 20 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标人某供水有限责任公司与招标代理人联合签发的《中标通知书》，确定公司 为"某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标"的中标单位，中标价为人民 币 222,583,086.29 元（含税）。具体情况如下： 一、中标项目基本情况 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-062 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、招标人：某供水有限责任公司 2、项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标 3、项目内容：预应力钢简混凝土管（PCCP）的材料采购、设计、制造、防 腐、检测以及厂内存储、管材运输交货、售后服务等。 4、中标价：人民币 222,583,086.29 元（含税） 5、供货期：供货日期为合同签订后 30 日内开始供货至 2024 年 11 月 30 日， 集中供货时间为 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，具体供货日期按监理 人批准的供货计划执行。 ...

业绩相关 - 新峰管业中标项目金额45796718.20元含税[1] - 类似业务约892.17万元含税[4] - 中标金额占2022年度营收4.60%[5] 项目信息 - 三门56、江苏绿能项目机组交货时间[2] - 交易对方为中国核电工程，注册资本2亿[4] 未来展望 - 项目履行对营收和利润有积极影响[5] 合同情况 - 尚未与交易对方正式签订合同[6] - 合同条款以最终签订为准[6]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-060 （2）江苏绿能项目交货时间：1#机组交货时间暂定为 2025 年 7 月 30 日， 2#机组交货时间暂定为 2026 年 5 月 30 日，实际以所下订单为准。 关于全资子公司项目中标公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，招标代理机构中核（上海）供应链管理有限公司在中国核工业集团有 限公司电子采购平台（https://www.cnncecp.com/）发布了中标候选人公示，确定 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰管业 有限公司（以下简称"新峰管业"）为"漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能 项目 RCC-M2、3 级碳钢管件设备采购标段二"中标候选人第一名。对此中标候 选人公示事项，公司公告提示如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：中国核电工程有限公司 2、项目名称：漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级 碳钢管件设备采购标段二 3、项目内容：三门核电厂 5、6 号机组和江苏绿能 ...