证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-089 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 10 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收购南 通市电站阀门有限公司控股权的议案》； 该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会战略委员会及独立董事 专门会议审议通过。 《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的公告》（公告编号：2024-091） 详见公司指定信息 ...

股份回购 - 公司拟回购注销87.2413万股限制性股票[1] 注册资本与章程修订 - 公司注册资本将由564,566,759元减至563,694,346元[1] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为563,694,346元[2] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为563,694,346股[2] 议案审议 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[1]

业绩总结 - 2023年营业收入18868.69万元，2024年1 - 9月为16863.11万元[36] - 2023年利润总额3885.73万元，2024年1 - 9月为1990.53万元[36] - 2023年净利润3387.31万元，2024年1 - 9月为1770.26万元[36] - 2023年12月31日资产总计28205.28万元，2024年9月30日为32041.83万元[40] - 2023年12月31日负债合计9056.19万元，2024年9月30日为11032.56万元[40] - 2023年12月31日所有者权益合计19149.09万元，2024年9月30日为21009.27万元[40] 新产品和新技术研发 - 2024年公司共有10项研发任务，涵盖调节阀、三通阀、蝶阀等[30] - 多项研发任务计划开始时间为2024.01，部分完成时间为2024.10 - 2024.12[30] - 公司目前拥有已授权专利89项，其中发明专利16项[33] - 公司作为主要起草单位及参与单位，完成了近20项行业标准制定[33] 市场扩张和并购 - 山东龙泉管业拟收购南通市电站阀门80%股权[9][38][41] - 评估基准日为2024年9月30日，评估结论有效期至2025年9月29日[9][10][87] - 经收益法评估，南通市电站阀门股东全部权益市场价值为36400万元[10] 其他新策略 - 评估方法采用收益法和市场法，选取收益法评估结果作为评估结论[9][10][85] - 收益法选用企业自由现金流折现模型计算股东全部权益价值[65] - 本次评估采用上市公司比较法[70] 其他要点 - 南通市电站阀门将不动产抵押，最高担保金额为3300万元[11] - 南通市电站阀门曾将专利质押，最高质押金额为2000万元，2024年12月4日解除质押[11] - 理昂生态能源应于2025年1月25日前向南通市电站阀门支付货款300000元，截至报告出具日未支付[11] - 协新不锈应向南通市电站阀门支付货款145494元及违约金，案件二审未开庭[12] - 南通市电站阀门有面积4333.60平方米土地使用权和1987.43平方米厂房未纳入评估范围[12] - 2024年10月南通市电站阀门决议股东分红1785万元，11月完成打款[13][96] - 山东龙泉管业股份有限公司注册资本为56456.6759万元[16] - 南通市电站阀门有限公司注册资本为5100万元[18] - 固定资产房屋建筑物共6项，账面原值37396013.90元，账面价值14870431.18元，建筑面积16837.13㎡[43] - 固定资产构筑物共3项，账面原值81086.26元，账面价值39035.86元[43] - 固定资产设备共计653台（辆），账面原值24119286.90元，账面价值6471518.35元，8台设备闲置待报废[43] - 无形资产土地使用权有3项，账面原值7898255.30元，账面价值5728571.27元，面积32515.00㎡[43] - 无形资产其他无形资产共149项，含外购软件8项、已授权专利89项、在申请专利37项、商标权9项、著作权1项、域名5项[44] - 已授权专利89项、在申请专利37项、商标权9项、著作权1项、域名5项在账面未反映[44] - 商标“TPV”于2019/11/14注册，有效期至2029/11/13，核定使用07类 - 机械设备和06类 - 金属材料[50] - 商标“IPV”于2008/12/7注册，有效期至2028/12/6，核定使用07类 - 机械设备[50] - 软件著作权“智控阀门计算选型及综合应用软件”开发完成日期为2019/8/8，登记日期为2019/12/20[50] - 软件著作权为南通市电站阀门有限公司与江苏新狮科技有限责任公司共有[50] - 企业存在未办理房产证建筑物，面积分别为216平方米和141平方米[89] - 企业房产租赁2项，年租金分别为3.21万元和0.9万元[94] - 企业部分不动产因历史遗留未纳入评估范围，相关人员将在2027年6月30日前办结变更登记[98]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-090 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收购南通 市电站阀门有限公司控股权的议案》； 监事会核查后认为：公司本次收购南通市电站阀门有限公司控制权的交易事 项，不会对公司的独立性产生影响。交易价格以评估价为依据，并经交易各方协 商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权 益的情形，亦不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大不利影响。本次交 易事项符合公司战略规划布局，有利于公司的持续稳健发展。本次交易事项履行 了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。因此，监事会同意 本次交易事项的实施。 该议案尚需经过公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 ...

激励计划 - 2024年3月22日第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2024年4月18日第二次临时股东大会通过授予限制性股票议案[6] 回购注销 - 2024年12月10日董事会、监事会同意回购注销3位离职对象150,000股[7] - 回购价格2.00元/股，资金源于自有资金[12][13] - 事项尚需股东大会批准[9]

业绩相关 - 与中广核签约合同价（含税）合计5879.1626万元[4][8][12] - 最近一年类似业务约5505.33万元（含税）[6][7] - 合同签约价约占2023年度营收5.31%[12] 合同信息 - 三澳、招远项目标段二首批到货时间分别为2026年2、5月[4][8] - 合同为“框架 + 订单”模式[2][13] - 进度、到货、文件款分别为设备价40%、55%、5%[8] 风险提示 - 合同履行受原材料、人工成本波动影响收益[2][13] - 可能因设计变更或不可抗力无法全部或延缓履行[2][13] 其他 - 合同签订无需董事会审议表决[11]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-087 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，中广核工程有限公司在中广核电子商务平台 （https://ecp.cgnpc.com.cn/）发布了中标候选人公示，确定山东龙泉管业股份有限 公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称"新 峰管业"）为"CS 项目 LOT140Wa 非核级管道及管道附件"中标候选人。对此中 标候选人公示事项，公司公告提示如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：中广核工程有限公司 2、项目名称：三澳项目 3、项目内容：3、4 号机组 LOT140Wa 非核级管道及管道附件 4、计划交货期：第一批交货日期为 2026 年 8 月 31 日 5、公司与该招标人不存在任何关联关系。 二、中标事项对公司业绩的影响 本 次 投 标 报 价 为 人 民 币 陆 仟 玖 佰 伍 拾 叁 万 伍 仟 陆 佰 玖 拾 叁 元 整 （￥69,535,6 ...

1、本合同为固定单价合同，全部项目在合同执行过程中，不因价格波动而调整合同价 格，合同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合同收益； 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-086 山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于项目中标的公告》（公告编号：2024-077）。 发包人：某建设开发有限公司 承包人：山东龙泉管业股份有限公司 项目名称：某供水二期工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 III 标 项目内容：管材及配件的设计、制造、防腐、检查以及管材及配件的装车、 运输、交货、服务等。 供货期：2024 年 12 月 31 日前完成建 ...

企业认定 - 公司全资子公司新峰管业被认定为第六批专精特新“小巨人”企业[3] - 认定有效期为2024年7月1日至2027年6月30日[3] 认定影响 - 有利于提高公司市场竞争力，对长远发展有积极作用[4] - 不会对当期经营业绩产生直接和重大影响[6] 未来展望 - 新峰管业将发挥标杆示范作用提升创新能力[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购南通电站80%股权，完成后将成控股子公司[2][3][4] - 迪艾智控本次交易股权对应预估估值3.56亿元，少数股东对应预估估值2.90亿元[4] - 目标公司100%股权预估估值1为3.56亿元，预估估值2为2.90亿元[14] - 目标公司当期现金分红金额初步确定为8000万元[15] - 争取2024年12月31日前签正式股权转让协议，2025年1月15日前完成首次股权转让工商变更登记[17] - 2027年3月31日戊方启动受让剩余20%股权，6月30日前完成过户交割等[20] 其他新策略 - 收购目标公司控股权是围绕工业流体输送控制产业链的产品延伸[26] - 收购有助于延伸公司产业链，完善高端金属制品制造业务板块布局[26] - 收购有助于增强公司盈利能力，推动向高端金属制品“管 + 阀”升级[27] - 本次股权收购符合公司战略规划，利于拓展业务领域和产业链延伸[28] 风险提示 - 签正式协议需履行审议决策程序，存在未能通过风险[29] - 收购处于筹划阶段，暂无法预计对本年度财务状况和经营成果的影响[29] - 股权收购存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务[29]