证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-036 康达新材料（集团）股份有限公司 3、投资品种及安全性： 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛 选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，优先选择保本型产品。相关投资品种不涉及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资 与衍生品交易等高风险投资。 4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含合并报表范围内的子公司，下同）使用最高额度不超过 10,000 万元人民币 （含 10,000 万元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董 ...

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，康 达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于谨慎性原 则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资 产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形 成损失的资产予以核销，具体情况如下： 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-041 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损 失进行评估，本年对应收账款计提坏账准备 56,406,350.20 元，转回 38,304,156.42 元；应收票据计提坏账准备 15,308,365.65 元，转回 11,991,765.63 元；其他应收 款计提坏账准备 317,870.68 元，转回 848,300.00 元，信用减 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会 议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小 股东的合法利益。现将2023年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人范宏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，浙 江大学化学工程与生物工程学院教授，博士生导师；目前兼任浙江省粘接技术协 会理事长，浙江省有机硅材料行业协会副理事长。兼任浙江新安化工集团股份有 限公司、浙江建业化工股份有限公司独立董事。2021年1月8日起至今担任公司董 事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 ...

审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 131 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0057 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，公司按照解释 16 号的规定进行调整。 对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权 资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企 业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的 留存收益及其他相关财务报表项目。 单位：元 | 受影响 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-030 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十七次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024年4月13日下午13:30以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事 3人，全体监事均以现场表决方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由 监事会主席刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

康达新材料（集团）股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）始终在关注企业发展 的同时高度重视股东的合理投资回报，为了完善和健全公司利润分配决策和监督机 制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小 股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、 制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战略 目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配的连 续性和稳定性。 二、制订本规划的原则 （一）应重视对投资者的合理 ...

中邮证券有限责任公司 2023 年度持续督导培训情况报告 三、 本次培训的效果 本次培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，保证了本次 培训的顺利开展。 关于康达新材料（集团）股份有限公司 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"、"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对康达新材及相关人员进行了 2023 年度 持续督导培训。具体如下： 一、培训基本情况 实施本次培训前，中邮证券编制了培训材料，并提前要求公司接受培训的 人员了解培训相关内容。 本次培训采用现场培训和书面学习相结合的方式进行，保荐机构于 2024 年 4 月 10 日对公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员等相关人员进行了 培训。 二、培训的主要内容 依据最新的法律规定，对上市公司规范化运作进行了专题培训。本次培训 重点介绍了公司治理、独立董事制度、控股股东及实际控制人行为规范、募集 资金管 ...