证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-040 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次年度网上业绩说明会！ 康达新材料（集团）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在 公司指定信息披露媒体正式披露了《2023年年度报告》及其摘要。为了让广大投 资者能够进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月19日（星期 五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，就公司发展战略、经营 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，董事、总经理姚其胜，董事、 副总经理、财务总监宋兆庆，独立董事张姗姗，副总经理、董事会秘书沈一涛。 为充分尊重投 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-031 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化 工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料股份 有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民 币普通(A 股)3 ...

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 （本《章程》于 2010 年 12 月 28 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通 过；后于 2011 年 12 月 8 日经公司 2011 年第一次临时股东大会第一次修订并 审议通过；于 2012 年 2 月 28 日经公司 2011 年度股东大会第二次修订并审议 通过；于 2012 年 5 月 18 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第三次修订并 审议通过；于 2014 年 4 月 24 日经公司 2013 年度股东大会第四次修订并审议 通过；于 2014 年 11 月 25 日经公司 2014 年第一次临时股东大会第五次修订并 审议通过；于 2015 年 6 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第六次修 订并审议通过；于 2015 年 8 月 18 日经公司 2015 年第二次临时股东大会第七 次修订并审议通过；于 2017 年 3 月 23 日经公司 2017 年第一次临时股东大会 第八次修订并审议通过；于 2018 年 6 月 27 日经公司 2018 年第一次临时股东 大会第九次修订并审议通过；于 2018 年 10 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告中提到，未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为，向全体股东每10股派发现金红利0.70元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002669，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 财务数据 - 公司营业收入为2,792,525,024.71元，同比增长13.22%；归属于上市公司股东的净利润为30,315,165.24元，同比下降36.66%[9] - 公司总资产为7,122,936,764.42元，同比增长33.57%；归属于上市公司股东的净资产为2,976,876,747.22元，同比下降0.82%[10] - 公司营业收入扣除后金额为2,636,176,969.32元，同比增长11.31%[11] - 公司第四季度营业收入为807,448,476.83元，归属于上市公司股东的净利润为-1,976,116.58元[13] - 公司非流动性资产处置损益为-21,818.65元，政府补助计入当期损益为14,378,285.97元[14] - 公司除正常经营业务外的政府补助为123,636,796.27元[16] 行业发展趋势 - 康达新材料集团2022年胶粘剂行业总产量约788.4万吨，销售额约1151.4亿元人民币，分别比2021年增长3.30%和4.37%[21] - 国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲，其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大[22] - 随着用户对胶粘剂产品质量、性能和环保节能要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，国内龙头企业持续加大研发投入[22] 产品和技术 - 公司主要产品环氧胶类在市场占据最大份额，具有产品性能优势[28] - 公司主要产品聚氨酯胶类在绿色包装、家电、汽车等领域具有产品系列化优势[30] - 公司主要产品丙烯酸胶类在电子、扬声器、电机等领域具有产品系列化和个性化优势[31] 市场前景 - 先进陶瓷在高科技领域应用广泛，特别在5G和未来6G通信时代具有重要作用[23] - 低温共烧陶瓷（LTCC）技术是无源元器件集成的关键技术，对高频通信发展至关重要[23] - ITO靶材在OLED和TFT-LCD生产中是关键材料，市场前景广阔[23] 公司治理 - 公司已建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理层的绩效评价标准和激励约束机制[153] - 公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理[153] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡[153]

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖国兴，男，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长，经济法教授，华东理工大学法 学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授，国家能源法专家，中国能源法研 究会副会长兼学术委员会主任，浙江通悟律师事务所律师，兼任长发集团长江投 资实业股份有限公司独立董事、上海绿联智能科技股份有限公司独立董事、江苏 容汇通用锂业股份有限公司董事。2023年5月9日起担任公司第五届董事会独立董 事。 （二）不存 ...

2023 年度监事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度监事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着 对全体股东认真负责的原则，以及恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关 法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营、依法运作、财 务状况、内部管理制度、风险控制、信息披露以及公司董事和高级管理人员履职情 况等进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会 议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： （一）第五届监事会第十五次会议 2023 年 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李静，女，1966年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于中南大学化学系，曾任中国科学院北京分院副院长，中国科学院京区事业 单位党委副书记，中国科学院科技创新发展中心副主任，中国科学院包头稀土研 发中心执行理事长；现任艾尔玛科技股份有限公司独立董事，兼任北京康斯特仪 表科技股份有限公司独立董事。2023年5月9日起担任公司第五届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材 ...

中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票之 | 保荐机构名称 | 保荐代表人和联系方式 | 上市公司简称及代码 | | --- | --- | --- | | 中邮证券有限 | 李小见，010-67017788，北京市东城 | 康达新材，002669 | | | 区珠市口东大街 17 号 | | | 责任公司 | 王楠，010-67017788，北京市东城区 | | | | 珠市口东大街 17 号 | | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"、"发行人"、 "公司"或"上市公司"）非公开发行股票自 2022 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所上市交易。中邮证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"中邮证券"） 作为康达新材非公开发行股份持续督导的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至本文件出具日，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具 本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 康达新 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-043 康达新材料（集团）股份有限公司 关于以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月20日 召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成 都赛英科技有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟科 技有限公司（以下简称"康达晟璟"）通过使用自有或自筹资金以公开摘牌方式 参与成都赛英科技有限公司（以下简称"赛英科技"）100%股权转让项目。 2023年3月21日，公司收到西南联合产权交易所有限责任公司出具的《关于 成交事项的告知函》，公告期内征集到康达晟璟1家合格的意向受让方报名参与。 根据相关规定，该项目符合公告约定的成交条件。 公司于2023年3月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案》，同意康 达晟璟与安徽皖通科技股份有限公 ...