2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 非 经 营 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 年 | 度 | 2024 | 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 用 资 金 的 利 | 偿还累计发 | | 占 用 资 金 余 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | （不含利息） | 息 | | 生金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入309,480.15万元，较上年同期下降50,611.84万元，降幅14.06%[2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润35,392.23万元，较上年同期下降14,953.77万元，降幅29.70%[2] - 2024年度成本费用共计268,409.99万元，较上年同期下降40,256.50万元，降幅13.04%[3] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善治理机制，融合决策、监督机制与日常工作[12] - 2025年公司董事会将加强内控建设，监督各部门内控制度建立和运行[12] - 2025年公司董事会将依法依规履行信息披露义务，确保内容真实准确完整[12] - 2025年公司董事会将加强投资者关系管理，通过多渠道与投资者沟通[12] 其他 - 2024年董事会共召开9次会议，均采用现场结合通讯的方式召开[5][6] - 2024年公司召开了1次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[7] - 2024年公司独立董事诚实、勤勉、独立履职，维护公司和股东利益并提建设性意见建议[1] - 公司董事会下设审计和薪酬与考核两个专门委员会，2024年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[2] - 2024年1月5日，年度审计会计师与审计委员会及独立董事进行2023年报预审阶段沟通会[2] - 2024年3月8日，年度审计会计师与审计委员会及独立董事进行2023年报完成阶段沟通会[2] - 2024年1月23日，薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[10] - 2025年公司董事会认为全体独立董事均具备胜任资格，并出具独立性评估专项意见[11]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 独立性条件 - 近十二个月独立董事及其相关人员无特定任职和持股情况[1] - 近十二个月独立董事本人无特定服务和业务往来[2]

本公告中释义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中环投资 | 指 | 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东 | | 秦皇岛威卡威佛吉亚 | 指 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚 | 指 | 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 | | 德国威卡威股份 | 指 | 德国威卡威股份有限公司，公司 5%以上股东 | | 威卡威阳极氧化 | 指 | 威卡威阳极氧化有限两合公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威北美控股 | 指 | 威卡威北美控股公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威工程 | 指 | 威卡威工程有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威匈牙利 | 指 | 威卡威匈牙利有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威法国 | 指 | 威卡威法国有限责任公司，受 5%以上股东控制的企业 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年公司及子 公司与关联方发生关联交易总额 5,107.17 万元，其中，销售货物 ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月10日下午15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于2025年4月10日15:00 - 16:30通过指定网址或微信小程序码参与互动交流[1] - 公司将提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年4月10日前进行会前提问[2] 出席人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长李璟瑜、董事鲍丽娜、董事温婷婷、独立董事袁蓉丽[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司计提减值总额8103万元[1] - 本次计提使2024年度利润总额减少8103万元[10] - 2024年度归母净利润减少7387.67万元[10] - 2024年归母所有者权益减少7387.67万元[10] 减值详情 - 信用减值准备2323.91万元，含应收账款818.77万元等[1] - 资产减值准备5779.09万元，含存货2083.23万元等[1] - 拟对长春新能源股权计提减值2665.25万元[7] 其他事项 - 2019年转让无锡星亿股权，截至2024年末回款4309万元，计提坏账1689.91万元[4]

文章核心观点 近日京威股份全资持股的北京峰璟能源科技有限公司成立，经营范围涉及电池相关业务 [1] 分组1 - 北京峰璟能源科技有限公司近日成立，法定代表人为李璟瑜 [1] - 该公司经营范围包含电池制造、销售及零配件生产、销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由京威股份全资持股 [1]

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份质押情况说明 1、中环投资本次质押股份变动为部分股份质押延期购回，不涉及新增融资 安排。 2、中环投资未来半年内无到期质押股份；未来一年内到期的质押股份数量 为 30,600 万股, 占其所持股份比例 67.11%，占公司总股本比例 20.40%。 3、中环投资融资金额风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的函告，获悉其所 持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

市场扩张和并购 - 2025年3月10日审议通过新设峰璟能源科技公司议案[1] - 拟投资3亿设北京峰璟能源科技，再由其3亿设秦皇岛峰璟能源科技[3][4] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[2] 其他新策略 - 锂电池业务将由峰璟能源科技运营[5] - 新设公司或增财务费用，投资有风险[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月10日召开[1] - 会议通知于2025年3月5日通过邮件送达董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，6人通讯出席[1] 决策事项 - 会议审议通过《关于公司新设峰璟能源科技公司的议案》[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告信息 - 公告日期为2025年3月11日，具体内容详见《关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告》（2025 - 003）[1][4]