业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至3月31日[1] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为9500万元 - 12000万元，上年同期为6820.66万元，同比增长39.28% - 75.94%[1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为8500万元 - 11000万元，上年同期为3575.30万元，同比增长137.74% - 207.67%[1] - 基本每股收益预计为0.14元/股 - 0.18元/股，上年同期为0.1元/股[1] 业绩预告财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[1] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年第一季度报告中详细披露[2] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内新能源汽车和消费电子业务订单增加，营业收入同比增长[1] 公司经营举措 - 公司持续提高精益生产水平，提升内部管理效率，优化生产工艺和技术，推进降本增效[1]

法律诉讼进展 - 2020 年 5 月起诉练厚桂合同纠纷[2] - 2023 年 10 月最高法受理再审申请[2] - 近日最高法裁定驳回再审申请[4] 其他情况 - 截至公告日无其他应披露诉讼仲裁事项[5] - 再审申请被驳回对利润无重大影响[6]

公司基本信息 - 公司现有总股本为672,437,087股，扣除回购专户持有股份12,750,311股后股本为659,686,776股[2] - 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002635[7] - 公司注册地址为苏州市吴中区光福镇福锦路8号[7] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入达到451.66亿元，同比增长7.57%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30.76亿元，同比增长30.77%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为80.34亿元，同比下降10.16%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.45元，同比增长32.35%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.21%[9] - 公司2023年末总资产达到815.56亿元，同比增长4.88%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为591.19亿元，同比增长0.05%[9] 公司业务情况 - 公司主营业务包括消费电子精密功能性器件、消费电子金属精密结构件、新能源汽车、信息存储、新材料类、5G通讯、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、氢燃料电池零部件、储能等业务[8] - 公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品[15] 公司发展战略 - 公司将围绕现有核心客户的创新需求，提高主营业务稳定性和主要客户粘性，2024年将合理布局产能规划，保持各主营业务稳定增长[89] - 公司将全力推进海外新工厂建设，稳步有序开展业务合作，根据客户订单需求，将全力配合前期决策部署，推动海外工厂建设工作全面开展[89] - 公司将加快推进氢燃料电池核心零部件、储能产品量产进程，氢燃料电池金属双极板、膜电极产品在配合客户进行打样、测试，初步完成全制程工艺产线建设[89] - 公司将加紧在新领域的研发进度以及和客户合作的深度与广度，顺应市场发展趋势，加快推进相关产品投产、量产进程[90] - 公司要加大研发投入力度，持续科技创新，以市场需求为导向，不断深化“材料-零部件-模组”的一站式研发创新能力，加大开展对新应用领域、新应用技术的追踪和研究[90]

资金募集 - 公司向19名特定投资者非公开发行67,183,558股A股，发行价每股15.09元，共募集1,013,799,890.22元，扣除费用后实际净额1,004,851,227.31元[1] - 截至2020年12月21日，募集资金全部到位[2] 资金使用 - 2021年1月13日，用178,169,442.30元募集资金置换预先投入资金[7] - 2021年1月13日，用1.82亿元募集资金对全资子公司借款实施项目[9] - 2021年9月29日，调整项目实施主体投资金额，适新科技13,000.00万元，格范五金5,200.00万元[9] - 2021年9月29日，用2,500.00万元募集资金对适新科技借款实施项目[10] - 2022年12月28日同意使用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2023年12月31日，到期已赎回并销户[16] 资金使用情况总结 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金102,622.30万元，含利息等净额2,137.17万元[3] - 2023年度募集资金总额10.26223亿元，本年度投入1.566322亿元，累计投入10.26223亿元[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[25] 项目进展 - 智能终端零组件扩产项目本年度投入1.566322亿元，累计投入4.174813亿元，进度100%，本年度实现效益1.246632亿元[25] - 新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目累计投入1.836317亿元，进度100%，本年度实现效益0.226603亿元[25] - 总部研发中心建设项目累计投入1.2511亿元，进度100%，不直接产生利润[25] - 补充流动资金累计投入3亿元，进度100%[25] 项目调整 - 2021年1月13日同意将新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目实施主体增加格范五金[26] - 2021年9月29日同意调整新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目不同实施主体投资金额，3000万元实施主体由格范五金变更为适新科技[26] 账户情况 - 截至2023年12月31日，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》有效履行[11] - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户已全部完成销户[12] - 2021 - 2022年各专户陆续注销，智能终端零组件扩产项目专户2023年11月28日注销，利息1,499.72元转基本账户[12]

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵鹤鸣） 二、2023年度履职情况 （一）2023年度本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度召开 | 应出席董 | 亲自出席董事会次数 | | 委托出 | 本年度召开股 | 本年度应出席 | 实际出 | | 董事会次数 | 事会次数 | 现场出席 | 通讯表决 | 席次数 | 东大会次数 | 股东大会次数 | 席次数 | | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2023年度任职期间，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 - 1 - 策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本着勤勉尽责的工作态度， 本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以独 立、客观、审慎的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股 东的利益，本人对公司董事会、股东大会各项议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提 ...

苏州安洁科技股份有限公司 专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，安洁科技编制了本专项说明所附的安洁科技股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是安洁科技管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安洁科技 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了对安洁科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安洁科技 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供安洁科技 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用 途。 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-019 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规， 现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）2023年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： 一、 2020 年度非公开发行募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］1958 号）核准，公司向 19 名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 67,183,558 股，发行价为每股 15.09 元，共计募集资金 ...

信息披露与报备 - 投资者关系活动后2个交易日编制并刊载记录表[3] - 年报等公告后5个交易日自查内幕交易情况[3] - 上市后10个交易日报备关联人信息，变化2个交易日更新[3] - 控股股东等变更后1个月完成声明及备案[4] 内部监督与检查 - 独立董事每年现场检查15天[4] - 内部审计部门每季度报告并检查10项事项[2] - 审计委员会每季度开会审议并向董事会报告[2] - 内部审计部门按时提交年度报告和计划[2]

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-018 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将情况披露如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润为 422,387,396.24 元，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 307,624,831.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,136,683,826.38 元，合并报表未分配利润为 1,595,635,358.94 元。公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应 ...