董事会提名 - 公司董事会提名龚菊明为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 候选人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[6] - 候选人具备专业知识和五年以上相关工作经验[5] - 候选人以会计专业人士被提名，有注册会计师资格[6] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

人事提名 - 赵鹤鸣被提名为苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关违规[6][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[9][10]

章程修订与审议 - 公司于2025年6月9日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高或审计委员会致公司损失时可请求起诉，未获回应可自行起诉[7] 担保与资产交易 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%（含）的事项[11][12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形须经股东会审议[12] 股东大会相关 - 公司需在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开，特定情况下可自行召集和主持[13][15] 提案与表决 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 股东大会通知未列明或不符章程规定的提案不得表决决议[16] 会议出席与报告 - 股东大会召开时全体董事、监事和董事会秘书应出席，总经理等列席[17] - 年度股东大会上董事会、监事会及独立董事应作报告[17] 决议类型 - 董事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过，公司增减注册资本等需特别决议[18] 董事任职资格与限制 - 有犯罪记录、破产责任等特定情形的人不能担任公司董事[21] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[30] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人、独立董事3人，设董事长1人[27] - 董事会行使多项职权，超过股东会授权范围事项需提交股东会审议[27][28] 独立董事相关 - 单独或合并持有1%以上公司股份的股东可提名推荐独立董事候选人[19] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[31] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事成员2名以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 现金分红总额低于当年净利润20%，公司需披露不分红或低分红原因等内容[40] 重大投资与支出 - 公司未来十二个月重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%，属重大投资计划或支出[42] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[75] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[84]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 提名王春生等5人为非独立董事候选人，龚菊明等3人为独立董事候选人[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议，任期三年[4] 股东持股 - 王春生持股146,988,500股，为控股股东、实际控制人[8] - 吕莉持股204,050,714股，为控股股东、实际控制人[9] - 林磊直接持股420,375股[10] - 马玉燕直接持股114,313股[13] 独立董事情况 - 三位候选人与大股东无关联，无违规违法等情况，符合任职条件[15][16][17]

人事变动 - 2025年6月9日公司召开职代会选举贾志江为第六届董事会职工代表董事[1] - 贾志江与8名非职工代表董事组成第六届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 贾志江1979年10月出生，2004年6月至今在公司任职[4] - 贾志江直接持有公司股份371,041股[4]

独立董事提名 - 龚菊明被提名为苏州安洁科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[5] 合规情况 - 本人及亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月及三十六个月无违规情形[6][8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 承诺与履职 - 承诺声明及材料真实准确完整并担责[9] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[10]

董事会提名 - 公司董事会提名赵鹤鸣为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不合规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及任期合规[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[8] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9]

董事会提名 - 公司董事会提名马志强为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 王春生等五人被提名为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 龚菊明等三人被提名为第六届董事会独立董事候选人[5] 审查结果 - 王春生等五人具备非独立董事任职资格[2] - 龚菊明等三人具备独立董事任职条件且取得深交所认可资格证书[4][5] 时间信息 - 审查意见于2025年6月9日发布[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月26日15:30[1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15－15:00[18] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议地点与联系 - 会议地点在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦[4] - 联系电话为0512 - 66316043，传真为0512 - 66596419，邮箱为zhengquan@anjiesz.com[10] 议案信息 - 议案1应选非独立董事5人[4] - 议案2应选独立董事3人[5] - 议案4为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 投票相关 - 投票代码为362635，投票简称为安洁投票[14] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5[15] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[15] - 议案3至议案5为非累积投票议案[15] - 网络投票按账户统计，重复投票以首次有效为准[18] - 部分议案投票，未投视为弃权[18] 其他 - 股东大会会期半天，费用自理[11] - 授权委托书剪报或复印件有效，单位委托须盖章[23]