四川商信律师事务所 关于成都市路桥工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 成都市路桥工程股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王骏、王 朕重律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完 整，有关副本、复印件等材料与原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、 规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所 表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-066 成都市路桥工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2023年7月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-060）。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长王培利先生 8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持股份 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为553,654,921.12元，同比下降5.99%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4,658,082.42元，同比增长113.61%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,403,578.18元，同比增长19.35%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为60,203,461.55元，同比下降72.97%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比增长120.00%[14] - 加权平均净资产收益率为0.16%，同比增长1.32%[14] - 总资产为7,360,818,404.13元，同比下降4.17%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,986,180,059.56元，同比下降0.53%[14] - 公司实现净利润465.81万元，去年同期为亏损3,423.52万元[20] - 营业收入为55,365.49万元，较去年同期下降5.99%[20] - 营业收入为553,654,921.12元，同比下降5.99%[22] - 营业成本为525,252,883.75元，同比下降9.69%[22] - 净利润为5,627,927.91元，同比增长116.90%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为27,550,156.47元，同比增长131.05%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,985,964.70元，同比增长68.47%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-12,232,346.68元，同比增长93.32%[23] - 公路市政工程施工收入为529,804,868.19元，同比下降6.45%[25] - 运营期服务费收入为10,729,105.98元，同比增长179.13%[25] - 省内营业收入为539,517,506.03元，同比下降3.60%[25] - 投资收益为82,467,935.62元，占利润总额比例1,008.54%，主要来自投资工程项目收益，具有可持续性[26] - 公司2023年上半年营业收入为5.54亿元，同比下降6.0%[93] - 营业成本为5.25亿元，同比下降9.7%[93] - 净利润为562.79万元，去年同期为亏损3330.75万元[93] - 归属于母公司股东的净利润为465.81万元，去年同期为亏损3423.52万元[94] - 基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.05元[94] - 公司2023年上半年净利润为-4,291,325.61元，相比2022年同期的3,471,499.79元有所下降[95] - 经营活动产生的现金流量净额为60,203,461.55元，相比2022年同期的222,695,262.79元有所减少[96] - 投资活动产生的现金流量净额为27,550,156.47元，相比2022年同期的-88,733,693.05元有所改善[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,985,964.70元，相比2022年同期的-317,142,114.58元有所减少[97] - 现金及现金等价物净增加额为-12,232,346.68元，相比2022年同期的-183,180,544.84元有所改善[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,628,712.96元，同比减少-270,657,589.73元[98] - 现金及现金等价物净增加额为-44,826,288.12元，同比减少-170,869,719.48元[98] - 期末现金及现金等价物余额为28,020,334.31元，同比减少159,196,777.56元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为3,078,364,228.07元[99] - 本期综合收益总额为14,912,211.41元[100] - 本期综合收益总额为4,291,325.61元[109] - 本期利润分配为17,412,182.74元[110] - 本期所有者权益内部结转为1,126.80元[111] - 本期专项储备提取为8,424,031.32元[115] - 本期专项储备使用为7,878,191.54元[115] - 本期所有者投入和减少资本为11,803,347.37元[114] - 本期资本公积转增资本为53,242.87元[114] - 本期盈余公积转增资本为11,750,104.50元[114] - 本期盈余公积弥补亏损为18,406.80元[115] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,054,269,930.16元[106] - 上年综合收益总额为33,307,462.73元[106] - 本期期末余额为757,100,415.00元[112] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为3,317,969,582.43元，较年初减少413,855,500.75元[88] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计为4,042,848,821.70元，较年初增加93,426,885.22元[89] - 2023年6月30日，公司总资产为7,360,818,404.13元，较年初减少320,428,615.53元[88][89] - 2023年6月30日，公司流动负债合计为2,486,729,274.62元，较年初减少316,635,533.10元[89] - 2023年6月30日，公司非流动负债合计为1,810,637,112.85元，较年初增加11,119,128.98元[90] - 2023年6月30日，公司总负债为4,297,366,387.47元，较年初减少305,516,404.12元[89][90] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计为3,063,452,016.66元，较年初减少14,912,211.41元[90] - 2023年6月30日，公司归属于母公司所有者权益合计为2,986,180,059.56元，较年初减少15,882,056.90元[90] - 流动资产合计为38.32亿元，同比下降8.2%[91] - 流动负债合计为24.65亿元，同比下降11.1%[92] - 资产总计为53.28亿元，同比下降5.8%[91] - 负债合计为25.10亿元，同比下降10.9%[92] - 所有者权益合计为28.18亿元，同比下降1.6%[92] - 货币资金减少至172,304,060.75元，占总资产比例2.34%，较上年末减少0.39个百分点[26] - 应收账款减少至704,867,527.70元，占总资产比例9.58%，较上年末减少2.99个百分点[26] - 合同资产增加至1,163,815,117.72元，占总资产比例15.81%，较上年末增加2.05个百分点[26] - 长期借款增加至1,499,435,390.11元，占总资产比例20.37%，较上年末增加0.89个百分点[26] - 报告期内投资额为24,500,000.00元，较上年同期增加100.00%[28] - 攀枝花市兴盐建设有限公司新设投资24,500,000.00元，持股比例49.00%，已完成工商注册[28] - 新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园区项目投资124,694,695.50元，项目进度8.31%[29] - 主要子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司净利润154,877.61元[33] - 主要子公司成都中讯机电有限责任公司净利润184,783.61元[33] - 公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售股票共计24.525万股于2023年2月10日上市流通[75] - 公司回购2018年限制性股票激励计划中预留授予部分中的5名激励对象的9.39万股限制性股票，并于2023年3月30日完成回购注销[75] - 报告期末普通股股东总数为41,797[78] - 四川宏义嘉华实业有限公司持股比例为15.56%，报告期内减少37,859,716股[78] - 四川东君泰达实业有限公司持股比例为5.00%，报告期内增加37,859,716股[78] - 四川省道诚力实业投资有限责任公司持股比例为2.15%，报告期内减少302,400股[78] - 成都江凯置业有限公司持股比例为1.63%，报告期内增加324,500股[78] - 周维刚持股比例为0.82%，报告期内增加2,643,400股[78] - 那天锐持股比例为0.66%，报告期内减少1,700股[78] - 廖开明持股比例为0.56%，报告期内无变动[78] - 王雨功持股比例为0.53%，报告期内无变动[78] - 税国霞持股比例为0.49%，报告期内增加400,000股[78] - 公司控股股东变更为四川东君泰达实业有限公司，变更日期为2023年03月13日[84] - 公司实际控制人变更为刘江东，变更日期为2023年03月13日[84] - 公司原控股股东持有的37,859,716股公司股份（占总股本的5.00%）被司法拍卖，并由四川东君泰达实业有限公司竞得[72] - 公司总股本由757,194,315股减至757,100,415股[72] - 四川东君泰达实业有限公司持有公司20.55%的表决权，成为公司控股股东[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[40] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司半年度报告未经审计[50] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[51] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[47] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[41] - 公司报告期不存在重大租赁合同，主要租入的资产包括办公场所、土地等，主要租出的资产为工程施工设备等[68] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计3,000万元，实际担保发生额合计500万元[70] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计185,475万元，实际担保余额合计160,000万元[70] - 实际担保总额占公司净资产的比例为53.58%[71] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为10,691[71] - 委托理财的资金来源为自有资金，委托理财发生额为11,900万元，未到期余额为11,900万元[71] - 公司及分子公司在日常生产经营中严格执行环境保护方面的法律法规[43] - 公司始终坚持以可持续发展观为指导，推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境[43] - 公司报告期内未发生环境保护相关重大违法违规行为[43] - 公司通过不断完善法人治理结构、建立健全内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的及时、准确、完整[44] - 公司尊重股东权益，特别是中小股东权益，2023年上半年公司共召开三次股东大会[44] - 公司严格履行信息披露义务，按监管机构的要求及时、准确、完整地披露公司信息[44] - 公司在日常经营决策过程中，始终坚持诚实守信原则，严格遵守信贷合作的商业规则，重视保护债权人的合法权益[45] - 公司通过业绩说明会、互动平台、热线电话等多种方式开展与投资者的交流互动[44] - 公司员工的劳动合同签约率达到100%[46] - 公司按时、足额为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金[46] - 公司承建的每一项工程产品都符合工程建设标准和ISO9001:2015质量管理体系及相关质量标准的要求[46] - 公司致力于推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境[46] - 公司涉及多起诉讼事项，包括工程款支付争议和财产保全损害赔偿争议[52][53][54][55][56] - 公司面临多起诉讼，涉及金额总计2,457.78万元[57][58] - 公司与攀枝花川投宏格实业有限公司存在关联交易，涉及金额972.69万元[59] - 公司财务报表编制基础符合企业会计准则[119] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大问题[119] - 公司采用人民币为记账本位币[121] - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按最终控制方

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-062 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 董事会认为，公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合相关法律法 规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司《2023年半年度报告全文》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）同日披露在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于2023 年8月9日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年7月28日以电子邮件的方式发出。 本次会议由 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-065 成都市路桥工程股份有限公司 关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理辞职的情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理张强军先生提交的书面辞职报告。张强军先生因个人原因辞去公司副总 经理职务。辞去副总经理职务后，张强军先生将不再担任公司及下属子公司任何 职务。 截至本公告披露日，张强军先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。张强军先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守，为公司的发展发 挥了积极作用，公司董事会对张强军先生做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2023年8月9日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 副总经理的议案》，同意聘任林晓晴女士为公司副总经理，任期与公司第七届董 事会任期一致，林晓晴女士简历详见附件。 林晓晴女士具备担任副总经理职务相关的专业知识、工作经验和管理能力， 任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员 的情形。 三 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 期末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | | | | 息 | | | 原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》的 有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们现就公司第七届董事会第十次会议审议 2023 年半年度报告的相关事项发表 独立意见如下： 关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情 况的独立意见 要事项"部分相关内容。 3、公司对外担保均严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了必 要的审议程序，决策过程合法合规。公司还适时采取相关风险防控措施，较好地 控制对外担保风险，有效保障公司资产安全。 （以下无正文） （本页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于公司第七届董事 会第十次会议审议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 董大勇 申宇 应千伟 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-063 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年半年度报告全文及摘要》的程 序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议于2023年8月9日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年7月28日以电子邮 件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应出席并表决监事3名， 亲自出席并表决监事2名，监事俞珈玮先生因工作原因委托监事会主席王继伟先 生代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 投票表决结果：3票同意，0票 ...

公司经营与战略 - 公司2023年经营目标为实现营业收入20亿元、营业利润6800万元 [3] - 公司实施以路桥主业为核心，以科技和新基建为导向的"三维升级"战略 [2] - 公司控股股东及实际控制人已于2023年3月14日变更 [1] 项目进展与财务 - 阿拉尔经济技术开发区绿色工业园工程截至2022年12月31日完成进度8% [2] - 达州至宣汉快速通道PPP项目已完工并足额收取第一年可用性服务费 [2] - 公司授权董事长使用不超过2亿元人民币自有资金进行低风险理财 [2] 投资者关注问题 - 公司与达州市政府就PPP项目投资回购款支付争议已通过诉讼解决，政府已支付款项 [3] - 公司股价表现受市场动态影响，将加大业务拓展力度提升盈利水平 [1] - 公司目前暂无资产重组计划 [1] 风险与应对 - 理财资金使用在确保日常运营和资金安全前提下进行 [2] - 2023年经营目标受宏观经济环境等因素影响存在不确定性 [3]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比） - 营业收入为1.90亿元人民币，同比下降8.28%[4] - 营业总收入同比下降8.3%至1.90亿元（上期2.07亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为415.72万元人民币，同比下降76.51%[4] - 净利润同比下降74.0%至482.53万元（上期1,858.50万元）[19] - 归属于母公司所有者净利润同比下降76.5%至415.72万元（上期1,770.06万元）[19] - 基本每股收益0.01元（上期0.02元）[19] 成本和费用（同比） - 研发费用为208.67万元人民币，同比增长65.54%[6] - 研发费用同比增长65.6%至208.67万元（上期126.05万元）[18] - 财务费用为2437.73万元人民币，同比下降37.02%[6] - 财务费用同比下降37.0%至2,437.73万元（利息费用下降30.8%至2,420.54万元）[18] - 信用减值损失为802.32万元人民币，同比下降72.48%[6] - 应收账款相关信用减值损失同比下降72.5%至802.32万元（上期2,915.04万元）[18][19] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1814.43万元人民币，同比下降65.97%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.0%至4.76亿元[20] - 经营活动现金流入总额同比下降28.0%至5.18亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.0%至1814万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4772.44万元人民币，同比下降39.43%[7] - 投资活动现金流出总额同比下降19.7%至4791万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4772万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5629.72万元人民币，同比改善74.17%[7] - 偿还债务支付的现金同比下降81.3%至3000万元[21] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降31.4%至2423万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5629万元[21] - 现金及现金等价物净减少额8588万元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.1%至6610万元[21] 资产和负债变化（期初/期末） - 货币资金为1.22亿元人民币，较年初下降41.80%[6] - 公司货币资金从年初的2.097亿元下降至1.221亿元，降幅41.8%[14] - 应收账款为6.26亿元人民币，较年初下降35.16%[6] - 应收账款从年初的9.654亿元减少至6.259亿元，下降35.2%[14] - 预付款项从年初的1802万元增至5200万元，增长188.6%[14] - 流动资产总额从37.32亿元降至33.97亿元，减少9.0%[14] - 交易性金融资产保持1.19亿元未变动[14] - 资产总额下降3.9%至73.82亿元（期初76.81亿元）[15][16] - 负债总额下降6.6%至43.00亿元（期初46.03亿元）[15][16] - 合同负债同比增长15.6%至6,086.83万元（期初5,264.35万元）[15] 股权与股东结构 - 四川东君泰达实业有限公司通过司法拍卖获得5.00%股份（3786万股）[11] - 四川东君泰达实业有限公司通过表决权委托持有20.55%表决权，成为控股股东[12] - 公司总股本从757,194,315股减至757,100,415股，完成限制性股票回购注销[12] - 四川宏义嘉华实业有限公司持有1.177亿股，占比15.55%[10] - 四川省道诚力实业投资有限责任公司持有1656万股，占比2.19%[10]