独立董事变动 - 2023年12月23日发布独立董事辞职公告[2] - 2024年1月30日审议通过补选独立董事议案[2] - 提名杨小磊为独立董事候选人，任期待股东大会通过[2] - 杨小磊任职资格需深交所备案审核，议案待临时股东大会审议[2][3] - 杨小磊任上会深圳分所所长等，无股份及关联关系[5]

独立董事提名 - 杨小磊被提名为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[25][30] - 担任独立董事公司数、任期等符合要求[33][34] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[15] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[17] - 与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1]

会议审议 - 审议通过补选第五届董事会独立董事议案[1] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[2] 会议安排 - 2024年2月23日召开第一次临时股东大会[2] 候选人情况 - 杨小磊拟任独立董事，无股份和关联关系[5]

诉讼情况 - 公司及子公司连续十二个月涉诉55件，涉案金额约6076.75万元，占净资产约9.87%[2] - 无单项涉案超净资产10%且超1000万元重大诉讼[2] - 单个涉案1000万元以上案件1个，涉案工程款3108.92万元[5] - 其他54件案件合计涉案约2967.83万元[6] 影响情况 - 诉讼对公司利润影响不确定[4]

企业资质 - 公司于2023年10月16日重新获得《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 税收政策 - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 获证书对2023年度经营业绩无重大影响[1]

股东大会信息 - 2023年12月14日刊登召开2023年第六次临时股东大会通知[5] - 网络投票时间为2023年12月29日，现场会议于当日下午14：30召开[5][6] 股东出席情况 - 出席股东（或代理人）12人，代表股份152,248,515股，占比40.3314%[7] - 现场11人，代表股份152,244,415股，占比40.3303%[7] - 网络投票1人，代表股份4,100股，占比0.0011%[7] 审议议案及结果 - 审议三项修改议案，均获152,248,515股同意，占比100％[9][10][12] 会议合规性 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[13]

会议信息 - 现场会议于2023年12月29日14:30召开，网络投票同日进行[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表12人，代表股份152,248,515股，占比40.3314％[5] - 三项议案同意股数均为152,248,515股，占出席有效表决权股份数100％[6][8][9] - 中小股东对三项议案同意均为4,200股，占参与投票中小股东有效表决权股份总数100％[7][9][10] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

人事变动 - 独立董事朱厚佳因任职超三家境内上市公司申请辞职[2] - 辞职在股东大会选出新任独立董事后生效，此前继续履职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2][3] - 辞职致董事会缺一名会计专业独立董事[2] - 公司感谢其任职期间贡献[3]

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章 程 $$\Xi{\mathrm{O}}{\Xi}{\Xi}{\#}+\Xi{\mathfrak{H}}$$ 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳瑞和装饰工程有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，营业执照注册号为 440301103460831。 第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1415 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票 2,00 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-073 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章程修改对照表 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | | 为： | 各届董事、股东代表担任的监事候选 | | --- | --- | --- | | | （一）公司首届董事、股东代表 | 人，由上届董事会、监事会提名，或 | | | 担任的监事候选人由公司发起人 | 者由单独或者合并持有公司普通股股 | | | | 份总额 3%以上的股东提名候选人，由 | | | 提名，由公司创立大会选举产 | 公司股东大会选举产生。由公司职工 | | | 生； | 代表担任的公司董事、监事，由职工 | | | （二）以后各届董事、股东代表 | 民主选举产生。 | | | 担任的监事候选人，由上届董事 | | | | 会、监事会提名，或者由单独或 | 股东大会审议董事、监事选举的提 | | | | 案，应当对每一个董事、监事候选人 | | | 者合并持有公司普通股股份总额 | 逐个进行表决。改选董事、监事提案 | | | 3%以上的 ...