公共装修业务 - 2024年第一季度新签订单金额24308.29万元[2] - 截至3月31日已签约未完工合同金额87654.97万元[2] - 第一季度中标尚未签约订单金额976.44万元[2] 住宅装修业务 - 2024年第一季度新签订单金额16.70万元[2] - 截至3月31日已签约未完工合同金额116261.22万元[2] - 第一季度中标尚未签约订单金额342.52万元[2] 设计业务 - 2024年第一季度新签订单金额311.68万元[2] - 截至3月31日已签约未完工合同金额18739.15万元[2] - 第一季度中标尚未签约订单金额623.75万元[2] 总体业务 - 2024年第一季度各业务新签订单合计金额24636.67万元[2]

公司现状 - 公司实际控制人、董事长李介平被深圳市监察委员会实施留置[1] - 公司及子公司生产经营秩序正常，业务稳步推进[1] 公司战略 - 按建筑装饰、光伏新能源等产业领域双轮驱动战略开展工作[1] 信息披露 - 公司将按规定运作并及时履行信息披露义务[2] - 公告发布于2024年4月19日[3]

诉讼情况 - 连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件38件，涉案金额约6554.28万元，占净资产绝对值约10.64%[2] - 无单项涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼[2] - 单个涉案金额1000万元以上案件仅1个，涉案工程款4997.94万元未开庭[5] - 除上述，其他37件案件合计涉案金额约1556.34万元[6] 影响情况 - 案件对公司利润影响存在不确定性[4]

会议情况 - 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第二次会议于2024年3月20日召开[1] - 会议应到董事9名，实到董事9名[1] 审议事项 - 补选杨小磊为第五届董事会审计委员会委员及主任委员[1] - 补选杨小磊为第五届董事会战略委员会委员[2] 人员信息 - 杨小磊1974年10月生，任上会会计师事务所深圳分所所长等职[4] - 杨小磊未持有公司股份，与相关人员无关联关系[4]

人员变动 - 公司副总裁邓本军因个人退休申请离职[1] - 辞职报告送达董事会时生效，离任后不再任其他职务[1] 股权情况 - 截至公告前一交易日，邓本军持有公司股票1150689股[1] 其他事项 - 邓本军无未履行承诺事项，离任后遵守股份规定[1]

股东大会信息 - 2024年2月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代表16人，代表股份152,391,715股，占比40.3693％[5] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意152,391,715股，占比100％[6] 人员变动 - 杨小磊成为公司第五届董事会独立董事[7] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[8][9]

股东大会信息 - 2024年1月31日刊登召开第一次临时股东大会通知[5] - 网络投票和现场会议均于2月23日进行[5][6] 股东出席情况 - 16人代表152,391,715股参会，占比40.3693%[7] 议案审议结果 - 《补选独立董事议案》获100％同意票通过[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年2月19日[3] - 会议审议补选独立董事议案，候选人资格需深交所审核[4][6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2月20日，地点在深圳瑞和大厦四楼会议室[8] - 网络投票代码362620，投票简称瑞和投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月23日9:15 - 15:00[17][18] 其他 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[11]

独立董事提名 - 李介平提名杨小磊为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士提名需至少有注册会计师资格[18] 股东关联限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[20][21] 合规要求 - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职不超六年[37]

装修装饰业务 - 2023年Q4新签订单金额30,684.04万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工合同金额227,675.00万元[2] 公共装修业务 - 2023年Q4新签订单金额15,786.63万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工合同金额78,994.50万元[2] - 2023年Q4已中标尚未签约订单金额41.95万元[2] 住宅装修业务 - 2023年Q4新签订单金额14,100.97万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工合同金额128,834.87万元[2] 设计业务 - 2023年Q4新签订单金额796.44万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工合同金额19,181.13万元[2] - 2023年Q4已中标尚未签约订单金额89.90万元[2]