深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议。 董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-071 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话、传 真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有 关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分 条款，修改 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事工作细则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作细则 第一章 总 则 2 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳瑞和建筑 装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及其他 相关的法律、法规，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-072 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议决议于 2023 年 12 月 29 日召开公 司 2023 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次：本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2023 年第七次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于全资子公司转让下属公司股权进展情况 暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-070 一、本项交易前期信息披露情况概述 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 6 月 14 日召开董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于全资子公司转让下属公 司股权的议案》、《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的 议案》，同意公司的全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司将其持有的全 资子公司瑞信新能源（信丰）有限公司 100%股权转让于北京京能清洁能源电力 股份有限公司（详见 2022 年 12 月 20 日《关于全资子公司转让下属公司股权的 公告》，编号：2022-090；2023 年 5 月 30 日《关于授权董事会及经营管理层办 理转让下属公司股权事宜的公告》，编号：2023-039）。 二、本项交易进展情况 1、近日，瑞信新能源（信丰）有限公司（目标公司）股权交易已经完成了 工商变更， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的[2023]214 号行政监管措施 决定书（以下简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-069 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照相关监 管要求和有关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 一、《决定书》内容 "深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、李介平、李冬阳、林望春： 2023 年 4 月 18 日，你公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》，对 2022 年度业绩预告大幅修正。经查，修正的主要原因为非经常性损益核算不规范， 导致 2022 年度业绩预告信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 182 号，下同)第三条第一款的规定。你公司董事长李介平、 总经理李冬阳、财务总监林望春对上述事项 ...

股东大会信息 - 2023年10月28日刊登召开2023年第五次临时股东大会通知[6] - 网络投票于2023年11月15日，现场会议同日下午14：30召开[6][7] 股东情况 - 出席股东（或代理人）17人，代表股份152,023,160股，占比40.2717%[8] 议案审议 - 审议续聘亚太（集团）为2023年审计机构议案[10] - 该议案同意151,883,460股，占比99.9081％[11]

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-068 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30； 4、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9∶15，结 ...

诉讼情况 - 连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件89件，涉案金额约6381.99万元，占净资产约10.36%[2] - 单个涉案金额1000万元以上案件仅1个，涉案工程款1296.91万元[5] - 其他88件案件合计涉案金额约5085.08万元[6] 影响说明 - 案件对公司利润影响存在不确定性[4] 披露情况 - 无单项涉案超净资产10%且超1000万元重大诉讼[2] - 无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[3]