企业资质 - 公司于2023年10月16日重新获得《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 税收政策 - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 获证书对2023年度经营业绩无重大影响[1]

股东大会信息 - 2023年12月14日刊登召开2023年第六次临时股东大会通知[5] - 网络投票时间为2023年12月29日，现场会议于当日下午14：30召开[5][6] 股东出席情况 - 出席股东（或代理人）12人，代表股份152,248,515股，占比40.3314%[7] - 现场11人，代表股份152,244,415股，占比40.3303%[7] - 网络投票1人，代表股份4,100股，占比0.0011%[7] 审议议案及结果 - 审议三项修改议案，均获152,248,515股同意，占比100％[9][10][12] 会议合规性 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[13]

会议信息 - 现场会议于2023年12月29日14:30召开，网络投票同日进行[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表12人，代表股份152,248,515股，占比40.3314％[5] - 三项议案同意股数均为152,248,515股，占出席有效表决权股份数100％[6][8][9] - 中小股东对三项议案同意均为4,200股，占参与投票中小股东有效表决权股份总数100％[7][9][10] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

人事变动 - 独立董事朱厚佳因任职超三家境内上市公司申请辞职[2] - 辞职在股东大会选出新任独立董事后生效，此前继续履职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2][3] - 辞职致董事会缺一名会计专业独立董事[2] - 公司感谢其任职期间贡献[3]

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章 程 $$\Xi{\mathrm{O}}{\Xi}{\Xi}{\#}+\Xi{\mathfrak{H}}$$ 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳瑞和装饰工程有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，营业执照注册号为 440301103460831。 第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1415 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票 2,00 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-073 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章程修改对照表 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | | 为： | 各届董事、股东代表担任的监事候选 | | --- | --- | --- | | | （一）公司首届董事、股东代表 | 人，由上届董事会、监事会提名，或 | | | 担任的监事候选人由公司发起人 | 者由单独或者合并持有公司普通股股 | | | | 份总额 3%以上的股东提名候选人，由 | | | 提名，由公司创立大会选举产 | 公司股东大会选举产生。由公司职工 | | | 生； | 代表担任的公司董事、监事，由职工 | | | （二）以后各届董事、股东代表 | 民主选举产生。 | | | 担任的监事候选人，由上届董事 | | | | 会、监事会提名，或者由单独或 | 股东大会审议董事、监事选举的提 | | | | 案，应当对每一个董事、监事候选人 | | | 者合并持有公司普通股股份总额 | 逐个进行表决。改选董事、监事提案 | | | 3%以上的 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 2 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 ...

制度建设 - 公司制定独立董事年报工作制度以促进规范运作[4] 信息汇报 - 会计年度结束后管理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[6] 资格核查 - 独立董事核查拟聘任会计师事务所及年审注册会计师从业资格[6] 审计安排 - 财务总监在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等材料[6] 意见发表 - 独立董事可在年报中就重大事项发表独立意见[7] 保密与交易限制 - 年度报告编制和审议期间独立董事负有保密义务[7] - 年度报告披露窗口期独立董事不得买卖公司股票[8]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会并制定实施细则[4] - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事长任主任[6] 战略委员会运作 - 委员任期与董事一致，连选可连任[6] - 每年至少开一次会，提前五天通知[10] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[11] 战略委员会决议与档案 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议档案保存期限为十年[13] 实施细则生效 - 实施细则自董事会决议通过生效[15]

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是协助董 事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风险管理制度的成效，指导内 部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当 ...