会议情况 - 露笑科技第六届监事会第二次会议于2024年4月11日召开[2] - 应到监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 议案评估 - 调整回购股份资金总额及延期实施合法合规，具备可行性[3] - 有利于提升公司股票长期投资价值，符合股东利益[3]

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-034 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 4 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项 有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公 司长远发展，同时具备可行性，符合公 ...

回购调整 - 拟将回购股份资金总额由2 - 3亿元调整为2.5 - 4亿元[2] - 拟将回购股份实施期限延期12个月至2025年4月13日[2] - 调整已通过董事会审议，无需提交股东大会[6] 回购情况 - 截至2024年4月11日，累计回购股份26447817股[4] - 已回购股份占总股本1.38%[4] - 回购最高成交价8.92元/股，最低4.52元/股[4] - 回购成交金额177767980.48元[4] 其他 - 独立董事和监事会同意调整事项[7][9] - 本次回购存在价格超区间等风险[10]

业绩总结 - 2023年预计净利润13,500 - 16,000万元，同比增152.77% - 162.55%且扭亏为盈[5] 项目进展 - 2021年募投碳化硅相关项目截至2023年底未实施完毕[5] 承诺与办理进度 - 2021年对顺宇洁能相关权属证书取得期限承诺延期[5] - 顺宇洁能部分子公司权属证书办理未达预期[6] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] 内部控制与披露 - 建立内部审计制度并按季度开展工作[1][2] - 信息披露与实际一致，无应披露未披露事项[2]

培训概况 - 国泰君安2024年3月26日对露笑科技相关人员进行持续督导培训[1] - 培训目的是加深法规及信息披露理解，增强规范运作意识[1] - 培训内容为公司规范运作、信息披露要求和廉洁从业[2] 培训安排 - 培训方式为线上或线下，邢永哲和孙志勉负责[2][3] - 接受培训人员为露笑科技董事、监事等相关人员[5] 培训过程 - 国泰君安准备资料告知范围，露笑科技配合[6] - 邢永哲讲解内容并解答问题，培训后提供学习资料[6] 培训成果 - 培训达到预期目标，助公司提高治理水平[7]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、公司股份回购的进展情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-033 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 26,447,817 股，已回购股份占公司目前总股本的 1.38%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，成交金额 人民币 177,767,980.48 元。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-032 露笑科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于持股 5%以 上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-087），公司股东深圳东方 创业投资有限公司（以下简称"东方创投"）计划在公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 19,230,059 股（含本数）， 即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于 2024 年 3 月 26 日收到东方创投《关于股份减持计划期限届满告知 函》，截至 2024 年 3 月 26 日，东方创投的减持计划实施期限已届满，现将具体 情况公告如下： 一、股份减持实施情况 1、股东本次减持股份计划的实施情况： 2、本次减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，截至本公告披露日， 本次减持与此前已披露的减持计划相一致，实际减持数量未超过计划减持股份数 量。 3、东方创投不属于上市公司 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-031 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： 一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 26,447,817 股，已回购股份占公司目前总股本的 1.38%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，成交金额 人民币 177,767,980.48 元。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 露笑 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-030 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 2 月 5 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过股 份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 26,447,817 股，已 回购股份占公司目前总股本的 1.38%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成 交价为 4.52 元/股，已累计支付的总金额为人民币 177,767,980.48 元。 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币20,000万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 202 ...

股东持股 - 露笑集团持股144,751,210股，比例7.53%，累计质押81.52%[3] - 鲁小均持股53,640,000股，比例2.79%，累计质押99.83%[3] - 鲁永持股42,069,522股，比例2.19%，累计质押90.33%[5] 质押解除 - 露笑集团解除质押23,500,000股，占比16.23%[4] - 鲁永解除质押3,500,000股，占比8.32%[4] - 本次合计解除质押27,000,000股，占总股本1.40%[4] 控制权情况 - 控股股东及其一致行动人质押无控制权变更及平仓风险[6]