公司公告核心事件 - 广东领益智造股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第二十一次会议 [2] - 会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》 [2] - 调整原因为公司2025年半年度权益分派方案的实施 [2] 员工持股计划价格调整详情 - 2025年员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股 [2] - 价格调整幅度为每股下调0.02元 [2]

资金募集 - 公司发行可转债2137.42万张，募集资金总额不超21.37亿元，净额21.16亿元于2024年11月22日到位[1] 项目资金使用 - 田心制造中心建设项目拟用1.65亿元，已用1.54亿元[5] - 平湖基地建设及扩产项目拟用8.62亿元，已用7.27亿元[5] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目拟用7.43亿元，已用9310.68万元[5] - 截至2025年10月31日，累计已使用募集资金12.03亿元，专户余额1.63亿元[6] 资金临时补流 - 2024年12月6日同意用不超8亿元闲置资金临时补流，2025年11月4日已全部归还[5][6] - 2025年11月7日同意用不超6亿元闲置资金临时补流，保荐人无异议[7][9][11]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权[2] - 公司拟调整方案以现金收购江苏科达控制权[10] 事件进展 - 2024年12月6日审议通过交易预案议案[4] - 2025年4月18日审议通过交易报告书草案议案[5] - 2025年5月9日股东大会审议通过草案议案[5] - 2025年6月6日收到深交所受理通知[6] - 2025年6月12日收到深交所审核问询函[7] - 2025年8月8日深交所并购重组委审议通过交易[8] - 2025年11月7日审议通过调整购买资产方案议案[11] 其他情况 - 股票交易自查期为2025年4月22日至11月8日[12] - 调整方案撤回申请不影响现有经营[13] - 与相关方协商无违约责任[13] - 组织中介机构继续开展工作[13] - 承诺一月内不筹划重大重组[14] - 调整方案安排待论证，实施有不确定性[15] - 按进展及时披露信息[15] 备查文件 - 第六届董事会第二十一次会议决议[16] - 第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议[16]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额不超21.374181亿元，净额为21.1602310001亿元[1] 资金使用与归还 - 2024年12月6日同意使用不超8亿元闲置募集资金临时补流，2025年11月4日全部归还[4] - 截至2025年10月31日累计使用募集资金120.30648亿元，专户余额16.34808亿元[4] 项目资金使用 - 田心制造中心建设项目拟用1.65亿元，已用1.5363536785亿元[6] - 平湖基地建设及电源管理产品扩产项目拟用8.622376亿元，已用7.2737217186亿元[6] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目拟用7.431545亿元，已用0.9310680103亿元[6] - 智能穿戴设备生产线建设项目拟用0.57811亿元，已用0.5074136446亿元[6] - 精密件制程智能化升级项目拟用1.6824亿元，已用1.6390366964亿元[6] - 智能信息化平台升级建设项目拟用0.6958亿元，已用0.120106亿元[6] - 人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目拟用0.5亿元，已用0.0229478948亿元[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权并募集配套资金[1] - 2024年12月6日审议通过交易预案相关议案[3] - 2025年4月18日审议通过交易报告书草案相关议案[4] - 2025年5月9日股东大会审议通过交易报告书草案相关议案[5] - 2025年6月6日收到深交所受理申请文件通知[5] - 2025年8月8日深交所并购重组审核委员会审议通过本次交易[7] - 2025年11月7日通过调整购买资产方案并撤回申请文件议案[11] 其他 - 股票交易自查期间为2025年4月22日至11月10日[12] - 公司承诺一个月内不再筹划重大资产重组事项[15] - 独立财务顾问认为调整方案已履行披露义务且程序合规[16]

员工持股计划 - 2025年6月17日董事会审议通过员工持股计划议案[1] - 2025年9月16日股东会以特别决议通过相关议案[2] - 2025年11月7日将受让价格由4.49元/股调为4.47元/股[1][2] 权益分派 - 2025年半年度以7,267,829,077股为基数，每10股派0.2元，分红145,356,581.54元[4] - 股权登记日为11月3日，除权除息日为11月4日[4] - 38,231,900股不参与分派，调整后每股红利0.0198953元/股[5]

权益分派 - 2025年半年度每10股派现0.2元（含税）[7] - 38,231,900股不参与权益分派[12] - 股权登记日11月3日，除权除息日11月4日[9] 员工持股计划 - 2025年多次会议通过相关议案[8] - 持股计划股票受让价调为4.47元/股[10] - 调整事宜获授权批准且合规[6][11]

市场扩张和并购 - 2025年11月7日审议通过调整购买资产方案议案，改为现金收购江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控制权[1] - 2025年11月8日披露《关于调整购买资产方案的公告》[1] 投资者交流 - 投资者说明会2025年11月12日15:00 - 17:00网络平台在线交流[1][2] - 出席人员含董事长兼总经理曾芳勤等[2] - 可于2025年11月11日23:59前发问题至IR@lingyiitech.com[4]

资金安排 - 拟用不超6亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[3] 资产方案 - 拟调整购买资产方案，不涉发行可转债及募集配套资金[4] 员工持股 - 2025年员工持股计划股票受让价格调整为4.47元/股[5] 会议情况 - 2025年11月7日召开第六届董事会第二十一次会议，7名董事全出席[2] - 相关议案均7票同意通过[3][4][5]

会议情况 - 广东领益智造第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议于2025年11月7日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出[1] - 公司3名独立董事均参与表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整购买资产方案的议案》[2] - 调整方案基于市场及资本规划，保障公司及投资者利益[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]