关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或不超最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由总经理办公会审议[10] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％，由董事会审议[10] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，经董事会审议后提交股东会审议[10] 担保审议 - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[11] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[12] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权过半数通过[12] 交易要求 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估，日常经营相关关联交易可免[13] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用决策规定[13] 子公司规定 - 公司控制或持有50%以上股权/股份的子公司关联交易视同公司行为[20] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件保存期限为十年[20] 协议程序 - 与关联人签订超三年日常关联交易协议需每三年重新履行审议和披露程序[18] 审议回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易，特定股东应回避表决[14] - 股东会对关联交易表决，关联股东应回避且不得代理其他股东表决[15] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[21] - 本制度自公司股东会审议批准后生效，修改亦同[22] - 本制度所称“以上”“以下”含本数，“过”“超过”不含本数[20]

制度适用 - 适用范围包括公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 管理监管 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[3] 保密义务 - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[5] 信息报送 - 年报公开披露前不向无依据外部单位提前报送[7] - 向特定外部人报送年报不早于业绩快报披露时间[7] - 向政府部门提前报送资料需提示保密并登记[9] - 商务谈判提供未公开信息要让对方签保密协议[10] - 报送未公开信息需将外部相关人员作内幕知情人登记[8] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[13]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[2] - 违反规定致差错应追究责任[3][4] 处理情形 - 恶劣情节从重或加重处理[6] - 积极情形从轻、减轻或免处理[6] 责任形式 - 包括责令改正、通报批评等[5][7] - 董事等可附带经济处罚，金额董事会定[5] 其他说明 - 未尽事宜或相悖按法规处理[9] - 董事会负责解释和修订，审议通过施行[9]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 募投项目调整 - 募投项目年度使用与投资计划差异超30%，公司应调整计划并披露[12][27] - 募投项目调资20%以内总经理办公会批准，20%以上董事会批准[12] 项目可行性与节余资金 - 超募投期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[12] - 项目完成后节余低于10%按程序使用，达或超10%股东会审议[14] - 节余低于500万元或1%可豁免程序，年报披露[14] 协议与资金使用 - 公司应在资金到账1个月内签三方协议，签后可使用[6] - 改变招股资金用途须股东会决议，影响计划及时公告[10] - 募集资金使用计划经审查、审议通过后总经理执行[11] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换自筹资金，经审议、发表意见后6个月内实施[14] - 自筹资金支付后6个月内可用募集资金置换[15] - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[17] - 全部项目完成前，节余永久补流需资金到账超1年[18] 资金使用顺序与地点变更 - 公司按顺序使用超募资金，依次为补缺口、补流、现金管理[19] - 改变募投地点需董事会审议并公告[15] 资金检查与核查 - 内审部门每季度检查募集资金情况[25] - 董事会每半年核查募投项目进展[26] - 保荐或顾问每半年现场核查资金情况[28]

会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][8] - 证券部定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托代为出席会议[17] 会议表决 - 会议表决实行1人1票[21] - 审议普通提案需超全体董事人数半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[23] 董事回避 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[24] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 年度利润分配预案由董事会提出拟订[26] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[27] - 部分情况会议应暂缓表决[28] - 董事会会议可按需全程录音[29] - 秘书安排记录会议，相关人员签名[30][31][32] - 秘书可按需制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事对记录和决议签字确认，对决议负责[34] - 会议档案由秘书保存10年[36]

投资者关系管理 - 目的为建立双向沟通、稳定投资者基础等[2] - 原则有合规、平等、主动、诚实守信[3][4] 沟通与披露 - 与投资者沟通发展战略等信息[5] - 多渠道开展管理工作，设联系电话等[5][6] - 官网设专栏，按规定履行披露义务[8] 会议安排 - 特定情形开说明会，年报后开业绩会[9][11] - 年报说明会10个工作日内举行[15] 活动记录 - 活动结束两日内编制记录表并刊载[16] 制度施行 - 本制度自2025年7月25日起施行[19]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[5][6] - 董高人员股份变动之日起2个交易日内书面报告并申报、公告[6] 股份限制 - 上市交易1年内董高人员股份不得转让[10] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不超总数25%[11] - 每年首交易日按上年末持股数25%算可转让额度[11] - 年内新增无限售股按75%自动锁定[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董高人员不得买卖股票[13] 违规处理 - 公司对违规董高进行警告、通报批评等处分[15] - 禁止买卖期买卖股票公司视情节处分追责[16] - 短时间买卖股票董事会收回收益并披露[16] - 造成重大影响或损失公司要求民事赔偿[16] - 触犯法规公司移送司法机关追究刑事责任[16] 其他规定 - 公司完整记录违规行为及处理情况[16] - 需报告或披露的公司及时进行[16] - 制度未尽事宜依国家规定执行[18] - 制度解释权归董事会[19] - 制度自董事会审议通过生效[20]

人员提名 - 梁兰锋被提名为山东省章丘鼓风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等情况[7][8] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[10]

会议信息 - 会议通知于2025年7月17日送达全体独立董事[2] - 会议于2025年7月24日现场召开，5名独立董事全出席[2] - 推举独立董事万熠主持会议[2] 议案表决 - 同意《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》并提交董事会审议[2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 人员补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任公司30日内确定新法定代表人[5] 董事撤换 - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[6] 忠实义务与股份转让限制 - 董事、高管忠实义务任期结束后2年内有效[8] - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[9]