独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人需有5年以上会计全职经验[9] - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 候选人公示期为三个交易日[12] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[15] - 独立董事连续任职不超六年[16] 独立董事履职与离职 - 履职一个月内向深交所报送文件[16] - 提前解除职务需披露理由依据[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[24] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[26] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] 独立董事工作相关 - 每年现场工作不少于十五日[31] - 工作记录及公司资料保存至少十年[34] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[37] - 董事会专门委员会开会，公司原则上会前五日提供资料信息[41] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[41] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[48] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员股东[48] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[39] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[44] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[46]

人员任职与权限 - 兼任总经理、副总经理的董事不得超董事总数二分之一[7] - 总经理可审批特定交易及100万以下单笔、300万以下年度累计捐赠[10][11] 人员管理 - 总经理辞职需提前二月递报告，经批准离任[24] - 总经理须接受在职和离任审计，未经审计不得离任[25] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月召开一次[27] - 议题需会前三天申报，重要材料提前三天告知参会人员[28] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[32] - 总经理班子成员薪酬、奖惩由总经理建议，董事会决定[32] 细则相关 - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修改[35][36] - 总经理违反细则非法所得归公司所有[24]

公司基本信息 - 2011年5月16日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[6] - 2011年6月21日在深交所上市[6] - 注册资本为人民币300,199,484元[7] - 股份总数为300,199,484股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[25] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[51] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[87] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[90] - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开10日前书面通知全体董事[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 原则上公司每年分配利润不低于当年可分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，无重大支出单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[126] - 公司利润分配方案经董事会审议后提交股东会批准，批准后二个月内完成股利派发[123][129] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[134] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需在做出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证监会指定媒体公告[144][145][149] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[149]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[20][21] 责任追究 - 遵循实事求是等原则[3] - 董事长等对年报真实性承担主要责任[10] 处理流程 - 证券部收集资料提方案报董事会批准[4][5] - 出现差错相关部门调查提交书面材料[10] 惩处情形 - 六种情形从重或加重惩处[11][12] - 四种情形从轻、减轻或免予处理[13][14] 追究形式 - 责任追究主要形式包括警告等[15][18]

薪酬标准 - 董事长津贴每年25万元含税[6] - 独立董事津贴每年6万元含税，按月发放[6] 薪酬构成 - 高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[6] - 基本薪酬占年薪50% - 80%，按月平均发放[6] - 绩效薪酬占年薪20% - 50%，按考核周期及结果发放[6] 决策与管理 - 董事报酬由股东会决定，高管薪酬方案经董事会批准[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案[4] 调整依据 - 公司董高人员薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀水平等[12]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[5] 股东会授权 - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[9] - 交易标的（股权）涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[9] - 交易标的（股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[9] - 交易标的（股权）在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[9] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[9] 董事会权限 - 董事会运用公司资产进行对外投资等权限为每年度累计不超公司最近一期经审计总资产30%[11] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元至3000万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％至5％之间的关联交易由董事会审议[11] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开3日以前，紧急事项经全体董事过半数同意可不受此限[23] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[31] 会议方式与记录 - 董事会临时会议在保障董事充分表达意见前提下可用书面传签方式进行并作出决议[33] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[37] - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[36][41] 决议内容与披露 - 董事会会议决议应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[42] - 董事会做出决议后应在会议结束后及时将有关材料报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[41] 规则执行 - 本规则由公司股东会审议通过之日起执行[46]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] 战略委员会职权 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[7] 会议相关规定 - 会议召开前5日发通知，紧急情况除外[16] - 发出通知2日内未书面异议视为收到通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议需全体委员过半数同意有效[21] 文件保存与细则生效 - 会议记录等资料保存不少于十年[22] - 细则自董事会审议通过生效[27] - 细则由董事会负责解释修改[28]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其子公司一切对外投资行为[2] 投资审批与预算 - 公司对外投资审批依规定权限履行程序，子公司需报公司审批[7] - 对外投资实行预算管理，可调整方案需批准[8] 投资操作要求 - 对外投资项目应签合同或办交接手续[10] - 投资资产保管可委托或自行，自行需联合控制[10][11] 财务核算与登记 - 财务部门完整记录核算，期末成本市价比较[12] - 购入投资资产尽快登记公司名下[14] 投资处置与制度管理 - 处置对外投资需分析论证并审批[15] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[21][22]

捐赠制度修订 - 公司对外捐赠管理制度于2025年10月修订[1] 捐赠财产与类型 - 可用于捐赠的财产包括现金和实物资产[8] - 对外捐赠类型分为公益性、救济性和其他捐赠[10] 捐赠审批流程 - 单笔不超100万元，总经理审批并报董事会备案[12] - 超100万元且不超300万元，总经理审批后报董事长审批并备案[13] - 超300万元或累计超500万元，董事会审议批准[13] - 达规定须股东会审议的，股东会批准[13] 子公司捐赠规定 - 子公司捐赠方案需呈报公司，审核批准后可授权签署[15] 其他规定 - 原则上同一性质、受赠单位的捐赠1年内不重复[13] - 擅自或违法违纪捐赠，对责任人处分[18]

审计委员会 - 由3名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数且至少含1名会计专业人士[6] - 至少每季度召开一次会议审议监审部工作计划和报告等[10] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[10] 监审部 - 专职人员不少于3人，负责人由审计委员会提名、董事会任免[6][8] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[12] - 应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[13] - 应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] - 以业务环节为基础开展审计工作，评价与财务报告和信息披露事务相关的内部控制[19] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[22] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[27] - 在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[28] - 应建立工作底稿保密和档案管理制度[23] - 每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[40] 审计种类与授权 - 公司内部审计种类包括财务审计、内控审计等多种[16] - 副总经理以上人员审计由审计委员会授权，副总经理以下由总经理授权人力资源部委托内审部审计[17] 审计关注内容 - 审计对外投资事项关注审批、合同等多方面内容[24] - 审计购买和出售资产事项关注审批、合同及资产状况[24] - 审计对外担保事项关注审批、风险等内容[26] - 审计关联交易事项关注关联方名单、审批等内容[26] 审计反馈与处理 - 被审计对象应在接到内部审计报告之日起五个工作日内提出书面意见[36] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起一周内向审计委员会提出书面申诉[36] - 审计委员会接到申诉后十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议[36] 档案管理 - 在每年度结束后的6个月内进行内部审计档案归档[37] - 内部审计工作底稿及相关资料保管期限为5年，内部审计工作报告保管期限为10年[38] 信息披露 - 公司应在年度报告披露的同时，在中国证监会指定网站上披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告（如有）[42]