证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-045 瑞康医药集团股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）2024 年前三季 度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。2024 年前三季度利润分配方案为：以总股本 1,504,710,471 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税）， 按照截至本公告日总股本数量测算，预计派发现金股利 10,532,973.30 元，不以 公积金转增股本，不送红股。 2、若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再 融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-041 瑞康医药集团股份有限公司 关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的公告 1、基本信息 名称：山东瑞祥口腔医院有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：韩旭 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为支持瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞康医药"） 业务的发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，公司控股股东张仁华、韩旭 夫妇旗下公司山东瑞祥口腔医院有限公司（以下简称"瑞祥口腔"）拟无偿向公 司提供总额不超过人民币 3 亿元的财务资助，有效期 3 年，公司可在有效期和借 款额度内根据实际资金需求循环提取使用，本次财务资助无需公司提供保证、抵 押、质押等任何形式的担保。 2、截至目前，张仁华、韩旭夫妇持有公司 25.72%的股份，为公司控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，控股股东向公司提供财务资 助事项构成了关联交易。 3、2024 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第四届监事 会 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-042 瑞康医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司" 、"瑞康医药"）于2024年11 月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案 尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质 量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。自 担任公司审计机构以来，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责 ，优质高效地完成公司的审计工作。 根据中兴财光华会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同时也 为了 保持公司审计工 ...

财务审计 - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 资金支持 - 公司接受控股股东无偿财务资助满足日常经营[2] 关联交易 - 关联交易定价合理，无不利影响且不会形成重大依赖[2]

财务资助 - 控股股东控制公司拟无偿提供不超3亿元财务资助，有效期3年[1] 审计机构 - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 股东大会 - 公司定于2024年12月9日下午15时召开第三次临时股东大会[3]

山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 11 月 18 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举 行的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康 医药股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、 审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议决议； 3、贵公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国 ...

参会股东情况 - 参加表决股东及代理人981人，代表股份204,729,793股，占比13.6059%[5] - 现场参会股东及代理人1人，代表股份185,491,897股，占比12.3274%[5] - 网络投票股东980人，代表股份19,237,896股，占比1.2785%[6] 利润分配议案表决情况 - 议案表决中同意202,761,033股，占出席表决权股份数99.0384%[7] - 议案中小股东表决中同意17,269,136股，占中小股东所持股份89.7662%[7]

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-038 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情 况的公告 注：以上股东的持有数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况 公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 张仁华 | 201,498,159 | 13.39 | | 2 | 韩旭 | 185,491,897 | 12.33 | | 3 | 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙） | 75,235,525 | 5.00 | | 4 | 长城国融投资管理有限公司 | 26,845,667 | 1.78 | | 5 | ...