深圳市奥拓电子股份有限公司 对外投资管理制度 二○二三年十二月 深圳市奥拓电子股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市奥拓电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公 司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制 度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合 公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好 经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第五条 公司对外投资类型 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 $$\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{{=}}}}{\Xi}\#+{\Xi}{\Xi}$$ 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳市奥拓电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年十二月 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部 审计工作。审计委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董事 会办公室负 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-057 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永 健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准， 公司于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格 为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币14,360.13万元，扣除承销费用人民币 200.00万元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币570.00万 元，募集资金净额人民币13,590.13万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2017年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》 验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 公司于2020年1月15日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-054）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午15:00 2、网络投票时间：2023年11月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 1 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 交所互联网投票系统（http://wltp ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第 310 号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市奥拓电 子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为168,653,086.44元，同比下降33.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,756,608.00元，同比下降170.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-102,471,884.48元，同比下降11.33%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.91%，较上年度末下降2.21%[5] - 非经常性损益项目总计1,873,199.23元，年初至报告期末金额为2,415,128.26元[5] - 利润表项目中，营业收入同比减少16,301.62万元，降幅24.94%[8] - 营业成本同比减少14,100.45万元，降幅32.51%[9] - 投资收益同比增加141.27万元，增幅39.76%[13] - 归属于母公司股东的净利润同比减少1,824.30万元，降幅76.69%[19] - 公司前三季度实现营业收入4.91亿元，同比下滑24.94%；实现归母净利润554.56万元，同比下滑76.69%[24] 业务发展 - 第三季度新签合同金额3.25亿元，同比增长20.71%，环比增长56.12%[24] - 影视领域新签合同1.67亿元，同比增长73.75%[24] - 公司与中影巴可（北京）电子有限公司签订了“中影CINITY LED电影屏批量订货协议”，公司将正式开拓LED影院屏新蓝海市场[25] - 公司在手订单及中标金额合计约5.49亿元[25] 公司行为 - 公司控股股东、实际控制人吴涵渠先生计划减持公司股份不超过12,500,000股（占公司总股本比例1.9185%）[26] - 公司在2021年4月27日与全资子公司签署了补充协议暨关联交易的公告，涉及应收账款购买义务已履行完毕，其他事项正在执行中[26] 公司财务状况 - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的流动资产合计为1,646,545,955.82元，较上期下降了289,829,176.45元[28] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的营业总收入为490,584,968.72元，较上期下降了163,016,200.51元[30] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的净利润为4,386,418.02元，较上期下降了19,426,721.08元[31] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的负债合计为579,607,824.01元，较上期下降了296,654,309.52元[29] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的资产总计为1,975,414,383.17元，较上期下降了284,697,561.25元[28] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的营业总成本为480,330,533.70元，较上期下降了158,721,237.98元[31] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的所有者权益合计为1,395,806,559.16元，较上期下降了11,956,748.27元[30] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的净利润为4,386,418.02元，较上期下降了19,426,721.08元[31] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的综合收益总额为5,356,485.51元，较上期下降了19,171,481.14元[32] - 2023年第三季度，深圳市奥拓电子股份有限公司的每股收益为0.01元，较上期下降了0.03元[32]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-053 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于部分募投项目变更用途和延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）于2023 年10月26日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议 通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司变更2016年度发 行股份购买资产并募集配套资金项目中的"千百辉智能楼宇亮化系统研发中心 建设项目"的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金4,328.98万元用于 永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专项账户实际余额为准）；同 时延期2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的"智慧网点智能化集成 能力提升项目"及"Mini LED智能制造基地建设项目"。根据《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》 等有关规定，上述议案尚需提交公司股东 ...

经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务 审计和内控审计机构的资质条件，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量， 有利于保护上市公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。本议案决策程序合法、 有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规 定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于部分募投项目变更用途和延期的独立意见 公司本次拟变更和延期部分募投项目是公司根据行业市场环境、公司经营发 展战略和募集资金投资项目实施的实际情况及投资进度所作出的审慎决定，不影 响其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形。审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致 同意公司变更和延期部分募集资金投资项目的 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-050 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继 续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内 部控制审计机构，聘期为一年。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十 ...