深圳市奥拓电子股份有限公司 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-055 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的有关规 定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划 的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成， 设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 1,103.46 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。 2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划在公司会议室召开第一次持有人会议（以下简称"会议"）。通知 已于2023年1 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二三年十月 深圳市奥拓电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 部分募集资金投资项目变更用途的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"或"上市公司"） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对奥拓电子部分募集资金投资项目变更用途的事项进行了审慎核查，核查具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永 健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准， 上市公司于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发 行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币14,360.13万元，扣除承销费 用人民币200.00万元，扣除发行人自行支付的中介机构 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-049 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-052）。 《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十六次会议。通知已于2023年10月20日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名， 实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事 以 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的募集 资金投资项目自筹资金人民币935.72万元。 公司于2022年3月30日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中， 南京奥拓不超过人民币6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元，现金 管理额度的期限为2022年度内并可滚动使用。 公司于2022年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整部分募投项目资金使用计划的议案》，结合内外部情况变化，公司审慎决定 调整"智慧网点智能化集成能力提升项目"募集资金使用计划。 公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止2019 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"智 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审 阅了续聘会计师事务所的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司第五届董 事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公 司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允合理地 发表了独立审计意见，保护了上市公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。 为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所 的议案》提交公司董事会审议。 二〇二三年十月二十六日 _______________ _______________ _______________ （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市奥拓电子股份 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-052 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）于2023 年10月26日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司2023年度的财务审计机 构及内部控制审计机构。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障审计工作的连续性和 稳定性，公司拟继续聘请 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司取得一项澳大利亚商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-048 注册人名称：深圳市奥拓电子股份有限公司 注册人地址：广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号 深业进元大厦塔楼2座1805 注册国家：澳大利亚 注册商品/服务：国际分类第9类： 1.发光二极管；（LED）；显示器；2.交互式触屏终端；3.视频显示屏；4. 自动柜员机；5.演播室使用的数字视频设备；6.广告展示设备（电动或发光）； 7.计算机外围设备；8.电子显示面板；9.电子公告牌；10.具有人工智能的人形 机器人；11.触摸感应电子屏幕；12.照明控制装置；13.放映设备；14.已录制的 计算机程序；15.可下载的计算机程序；16.发光式电子指示器。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到1项澳大利 亚知识产权局颁发的商标注册证书，现将具体情况公告如下： 注册号：2337277 注册日期：2023年10月3日 有效期至：2033年2月24日 ...

二〇二三年十月十八日 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月27日召开 的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲 置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市千百辉智能工程 有限公司（以下简称"千百辉"）继续使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-088）。 公司于2023年10月17日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币4,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时公司已将 上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问广发证券股份有限公司及独立财务 顾 ...