证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-020 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十九次会议。通知已于2024年4月14日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7 名，其中独立董事李毅先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会严格控 制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 ...

会议召开情况 - 2023 年召开 7 次董事会、5 次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023 年召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[9] - 2023 年召开 1 次董事会战略委员会会议，独立董事出席[10] - 2023 年召开 1 次董事会独立董事专门会议，独立董事出席[10] 公司合规情况 - 2023 年除合并报表子公司外未发生关联交易[16] - 2023 年不存在违规对外担保行为[17] - 2023 年未发生控股股东及关联方非经营性占用资金情况[17] 公司决策事项 - 2023 年 4 月 27 日审议通过 2022 年度利润分配预案及未来三年股东回报规划[20] - 2023 年 4 月 27 日审议通过董事等 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案[21] - 2023 年 4 - 8 月审议通过员工持股计划、股票期权激励计划相关事项[22][23] - 2023 年 10 月 26 日审议通过续聘会计师事务所事项[24] - 2023 年 4 月审议通过使用资金购买理财和现金管理议案[25][26] - 2023 年 10 月 26 日审议通过变更和延期部分募投项目事项[27] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职维护股东权益[28]

募集资金情况 - 2021年1月非公开发行39423074股，每股5.2元，募资20500万元，净额20009.68万元[1] - 4个项目原拟投入29000万元，调整后拟投入20009.68万元[5] - 截至2023年末，累计使用12032.96万元，未使用余额8738.68万元[5] 现金管理安排 - 子公司拟用不超9500万元闲置募资现金管理，南京不超6500万元，惠州不超3000万元[10] - 产品为短期低风险理财或存款，受托方为正规金融机构[7] - 决议有效期至下一年度董事会，单产品投资期不超一年[9]

业绩总结 - 2023年度股东净利润13778055.48元，母公司净利润33409000.56元[1] - 2023年度可供股东分配利润262097738.59元[1] 利润分配 - 以33409000.56元为基数提10%法定公积金3340900.06元[1] - 以650562256股为基数，10股派0.6元，共派39033735.36元[2] 预案情况 - 董事会、监事会通过2023年度利润分配预案[4][5] - 预案待股东大会审议，有不确定性[6]

2024年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的议案》。根据相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策 权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。 董事会提请股东大会在上述担保额度及期限内，授权公司董事长负责具体组 织实施并签署相关合同及转授权文件。 二、被担保人基本情况 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-026 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2024年度为客户提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，深 圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）拟与银行等金 融机构开展买方信贷业务，对部分信誉良好的客户采用"卖方担保买方融资"的 方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证 的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况， 公司 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-019 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司取得一项马来西亚商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到马来西亚知 识产权局颁发的商标注册证书，现将具体情况公告如下： 注册商品/服务：国际分类第9类： 1.LED显示器；2.交互式触屏终端；3.视频显示屏；4.自动柜员机；5.电子 广告显示器；6.计算机外围设备；7.屏幕[摄影]；8.电子公告牌；9.具有人工智 能的人形机器人；10.触摸屏；11.放映设备；12.已录制的计算机程序；13.可下 载的计算机程序；14.发光式电子指示器。 上述商标注册证书的取得，一方面有助于公司在海外加强商标保护，维护公 司的知识产权权益；另一方面有助于提高公司品牌和国际市场知名度，对开拓国 际市场具有积极意义。 注册号：TM2023005645 注册日期：2023年4月4日 有效期至：2033年4月4日前 申请商标： 注册人名称：深圳市奥拓电子股份有限公司 注册人地址：广东省深圳市罗湖区清水 ...

二、回购公司股份的进展情况 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-018 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月5日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起，不超过6个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cnin ...

公司概况 - 奥拓电子创立于1993年，2011年6月在深交所上市，股票代码002587 [1] - 致力于成为智能视讯解决方案提供商，构建“硬件 + 软件 + 内容”一体的综合能力 [1] - 解决方案覆盖影视、金融、通信等多个细分行业 [1] - 经过30年市场耕耘，在部分细分行业打造众多标杆项目，“AOTO”及“奥拓电子”品牌知名度较高 [2] 业务应用情况 - 解决方案应用于超70%的全球大型国际机场、近8万个银行网点、超3200个通信运营商网点、超60个中大型XR/VP虚拟影棚项目 [2] LED影院屏进展 - 已在北京、济南等国内城市及印度的影院落地，其他城市逐步落地 [2] LED影院屏市场评价 - 无传统影院光柱，观影不受他人影响；清晰度和流畅度更高，可播放48帧、60帧甚至120帧电影；维护成本比传统电影幕布低很多，上座率明显提升 [2] LED影院屏市场驱动力 - 观众对视觉效果要求提升，推动电影制作向高清显示发展；影院为应对竞争向高端化转型；可扩大影院创收机会；政策支持LED影院屏渗透市场 [3] LED影院屏市场空间 - 2022年全球影院屏幕超21万块，中国超8万块；若市场渗透率达1%，产值约15亿，达5%，产值突破50亿；还可应用于城市科技馆和家庭影院 [3] LED显示屏海外市场情况 - 2023年全国LED显示屏出口额约102.54亿元，较2022年同比下降0.06%，出口增长来自东南亚、俄罗斯等地 [3] - 公司2023年前三季度海外市场营业收入2.31亿元，同比增长12.99%，2024年将聚焦开拓北美、欧洲等区域市场 [4] 行业新增长点 - 影视行业的XR/VP虚拟拍摄和LED影院屏；体育市场；数字内容 [4] 数字内容业务进展 - 由控股子公司创想数维负责，以小型化XR虚拟直播解决方案为核心，产品及技术服务应用广泛 [4] - 推出Metabox 4KK方案解决“三高”问题，2023年协同完成多场虚拟直播及线上活动制作，服务多个知名品牌 [5] - 2023年12月增资扩股引进战略投资者，今年2月完成工商变更登记，未来将向AIGC数字资产生成和共享分发平台建设投入资源 [5]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-017 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月5日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），且不超过人民币2,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起，不超过6个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关于 以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-016 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于2024 年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行核 查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票；未来如有减持计划，将严格依照法律法规、规范性文件及相关承诺履行相 关信息披露义务。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...