会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自履职[8] - 2023年度公司召开1次董事会独立董事专门会议，独立董事审议相关事项[9] 公司合规情况 - 2023年度公司除合并报表范围内子公司外未发生关联交易[15] - 2023年度公司不存在违规对外担保行为[16] - 2023年度公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[16] 信息披露与沟通 - 2023年度独立董事与中小股东沟通交流[14] - 2023年度独立董事督促公司完成信息披露工作[13] - 公司按时披露多份报告，内容真实准确完整[18] 审议事项 - 2023年4月27日审议通过2022年度利润分配预案及未来三年股东回报规划[19] - 2023年4月27日审议通过董事、高管2022年度薪酬及2023年度薪酬方案[20] - 2023年4月27日审议通过2021年度员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标议案[21] - 2023年8月4日审议通过2023年股票期权激励计划、员工持股计划等事项[22] - 2023年8月28日审议通过向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权事项[22] - 2023年10月26日审议通过续聘会计师事务所事项[23] - 2023年4月4日审议通过使用自有闲置资金购买理财产品议案[24] - 2023年4月27日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[24] - 2023年10月26日审议通过变更和延期部分募投项目相关事项[26] 调研情况 - 2023年度独立董事赴惠州奥拓、千百辉、南京奥拓和上海奥拓翰明进行现场调研[11]