证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-087 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.案件所处的诉讼阶段：审理阶段； 2.上市公司所处的当事人地位：被告（被诉讼人）； 3.涉案的金额：6,333,713.16元，其中应诉通知涉案金额为34,481元，判决阶 段涉案金额为6,299,232.16元； 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于未决投资者诉讼事项，目前部分案件尚 未开庭，部分案件未一审判决，以及部分案件未结案，公司暂无法判断未决投资 者诉讼事项对公司损益产生的影响；对于终审判决阶段的案件，因涉案金额较小， 暂不会对公司损益产生重大影响。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）因证券虚假陈述责 任被投资者起诉，具体详见公司分别于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 8 月 24 日、2022 年 12 月 30 日、及 2023 年 3 月 29 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关 于投资者诉讼事项的公告》（ ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-089 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 公司于 2019 年 4 月 27 日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公 告》。因公司存在违反规定程序对外提供担保、关联方资金占用的情形，根据《上 市规则》第 13.3.1、13.3.2 条相关规定，公司股票于 2019 年 5 月 29 日开市起 被实施"其他风险警示"，股票简称由"围海股份"变更为"ST 围海"。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019 年 5 月 29 日，因浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公 司")违规担保、资金占用等事项，公司股票被实行"其他风险警示"；2019 年 8 月 29 日，因公司主要银行账号被冻结，公司股票被叠加实施"其他风险警示"； 2021 年 3 月 24 日，因重要子公司失控的重大缺陷，公司被审计机构出具了否定 意见的《内部控制鉴证报告》，公司股票被叠加实施"其他风险警示"（详见公 司分别于 2019 年 5 月 2 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事 [以下无正文] 1 [本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 五次会议相关事项的独立意见之签署页] 独立董事签名： 年 月 日 关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8 月修订）》及浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的 独立董事，我们对公司第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真的核 查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于关联交易的独立意见 本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，借款用于流 动资金周转和公司运营，利率定价合理，本次交易符合公司发展利益，不存在损 害股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，决策程序合法、有效， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项。 浙江省围海建设集团股份有限公司 独立董事：张炳生、徐 群、钱荣麓 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-088 截至本公告发布日，上述调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述 立案调查事项的结论性意见或决定。 目前，公司生产经营活动正常，在立案调查期间，公司将积极配合证监会的 调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规 定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情况及对公司的影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述 指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。 特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《立案告知书》（证 监立案字0222023005号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根 ...

[以下无正文] 关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的要求，作 为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》进行了事前核查，现发表事前认可意见如下： 我们认为：关于公司向控股股东借款暨关联交易事项，我们进行了事前审查， 认为公司向控股股东借款是基于公司经营的实际需要，对公司发展有着积极的作 用，同意公司将该事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。 浙江省围海建设集团股份有限公司 独立董事：张炳生、徐 群、钱荣麓 二〇二三年九月二十六日 浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事 1 [本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 五次会议相关事项的事前认可意见之签署页] 独立董事签名： 年 月 日 2 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-091 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于向控股股东借款暨关 联交易的公告》。 备查文件： 1、第七届监事会第四次会议决议 特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规 定，会议审议并形成了如下决议： 经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东 借款暨关联交易的议案》 监事会 二〇二三年 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-085 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主 持，会议经投票表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于制定<浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务 所选聘制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《浙江省围海建设集团股份有 限公司会计师事务所选聘制度》。 二、备查文件： 第七届董事会第四次会议决议 特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持 会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的相关规定，特制定本 制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行 为，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董 事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资 格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-084 浙江省围海建设集团股份有限公司 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十一日 1 附件： 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"） 出具的《浙商证券股份有限公司关于变更浙江省围海建设集团股份有限公司持续 督导之保荐代表人的函》，浙商证券原指派的保荐代表人陈忠志先生因工作变动 原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保持持续督导工作的有序进 行，浙商证券委派项雷先生（简历附后）接替陈忠志先生担任公司持续督导工作 的保荐代表人，继续履行持续督导职责。公司董事会对陈忠志先生在持续督导期 间所做的工作表示衷心感谢。 本次变更后，公司 2017 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为项 雷先生和赵华先生，持续督导期至 2017 年非公开发行股票募集资金使用完毕为 止。 特此公告。 项雷先生简历 浙商证 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-083 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"被执行人"）于近 日收到浙江省宁波市中级人民法院出具的《浙江省宁波市中级人民法院执行裁定书》 [（2023）浙02 执727 号之二]，现将相关情况公告如下： 一、案件概况 2017年8月24日，被执行人与上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、 罗翔、汤雷（以下简称"申请执行人"）在内的上海千年城市规划工程设计股份有 限公司（以下简称"标的公司"）部分股东签订了《购买资产协议》，约定被执行 人以发行股份及支付现金的方式购买申请执行人持有的标的公司股份（以下简称"本 次交易"），申请执行人在本次交易中取得的全部限售股于2018年6月5日在深圳证 券交易所上市。 申请执行人取得的全部限售股的法定限售期为上市之日起12个月；同时，申请 执行人作为本次交易中的业绩承诺方，还需遵守《购买资产协议》第4.3.2条"约定 限售期"，即在本次交易 ...