会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议通知6月7日发出，6月13日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长沈海标主持[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[1]

募资情况 - 公司非公开发行313,850,063股A股，每股7.87元，募资24.7亿元，净额24.49亿元[1] 项目投入 - 天台项目承诺投资3.7亿元，截至2023年5月31日投入3.76亿元[4] - 宁波项目承诺投资21亿元，截至2023年5月31日投入15.38亿元[5] 资金使用 - 公司拟用不超2.4亿元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2023年6月拟用3.4亿元补流，实际使用3.4亿元[7] - 2024年2 - 6月归还3.4亿元募资至专用账户[7] - 2024年6月13日通过用2.4亿元闲置募资补流[9] 各方意见 - 监事会认为补流利于提效，程序规范[10] - 保荐机构认为补流可提效省费，审批合规[11]

募集资金情况 - 2017年3月7日非公开发行313,850,063股A股，募资24.7亿元，净额24.49亿元[1] 项目投资情况 - 截至2024年5月31日，天台项目承诺投资3.7亿，已投3.76亿；杭州湾承诺21亿，已投15.38亿[4] 资金账户情况 - 截至2024年5月31日，7个募集资金专户余额共4728.71万元[5] 资金补充与归还 - 2023 - 2024年有资金补充与归还操作，合计归还3.4亿元[5][6][7][8] 资金使用计划 - 拟用不超2.4亿闲置资金补流，预计节约费用1000万[9]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议通知6月7日发出，6月13日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议以3票同意通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[1]

资金使用与归还 - 2023年6月19日同意用3.4亿闲置募集资金补流[1] - 实际使用3.4亿闲置募集资金补流[1] - 2024年2月5日归还1亿募集资金至专户[1] - 2024年6月12日归还1.85亿募集资金至专户[1] - 2024年6月13日归还0.55亿募集资金至专户[1] - 截至公告日补流募集资金全部归还[1]

业绩情况 - 2024年1 - 3月净利润 - 62,321,614.87元，同比降 - 419.73%[2][9] - 2024年1 - 3月扣非净利润 - 63,632,902.67元，同比降 - 243.77%[2][9] - 2024年1 - 3月经营现金流净额 - 172,297,336.52元，一季度亏损[2][9] 股票表现 - 2024年6月7 - 12日连续3日涨停，涨幅15.71%[2][8] - 2024年6月7、11、12日收盘涨幅偏离值累计达14.75%，交易异常[3] 其他事项 - 更正子公司2018 - 2022年收入成本，证监局调查[5] - 若2020 - 2022年报虚假记载，将触及退市情形[2][5][8] - 延期至2024年7月31日前披露更正后财务信息[6] - 2022年度财报被出具无法表示意见，股票被实施退市警示[8] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[6]

案件情况 - 案件处于立案受理阶段，公司为申请人[3] 涉案金额 - 涉案金额含股权价值及430,157,705.3元[3] 申请时间 - 2024年3月14日申请财产保全[3] - 2024年5月6日、5月8日提交变更仲裁请求和财产保全申请书[5] 保全金额 - 申请对被申请人名下多笔财产采取保全措施[5] - 此前法院裁定保全6,347,593.82元[5] - 本次裁定冻结多人名下财产[5]

会议安排 - 2024年5月17日召开第七届董事会第十二次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年5月18日刊载召开股东大会通知[9] - 2024年6月5日下午2点召开股东大会现场会议，由副董事长主持[10][11] - 2024年6月5日9:15 - 15:00为网络投票时间[11] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份134,139,963股，占比11.7232%[13] - 网络投票股东7名，代表股份66,861,843股，占比5.8434%[13] - 合计11名股东，代表股份201,001,806股，占比17.5667%[13] - 中小投资者10名，代表股份76,916,834股，占比6.7222%[13][14] 表决结果 - 审议《关于控股股东为公司及子公司融资提供担保暨关联交易的议案》[16] - 非关联股东表决：同意200,594,406股，占比99.7973%[19] - 非关联中小股东表决：同意76,509,434股，占比99.4703%[19] - 议案均获通过，表决合法有效[21][22]

股份表决权委托 - 光曜钟洋将169,902,912股股份（占总股本14.85%）表决权委托给宁波舜农[2] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会6月5日下午2点现场召开[3] - 深交所系统及互联网投票时间为6月5日9:15 - 15:00[4] 投票结果 - 现场和网络投票股东11人，代表股份201,001,806股，占比17.5667％[5] - 审议融资担保议案，同意200,594,406股，占出席股东所持股份99.7973％[6] 律师意见 - 国浩律师认为本次股东大会表决结果合法有效[8]

监管问询 - 2024年4月29日收到深交所关注函〔2024〕第72号，需4月29日前报送说明材料[1] - 2024年5月5日收到深交所2023年年报问询函〔2024〕第74号，需5月10日前报送说明材料[1] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[2] 回复计划 - 公司将尽快报送关注函及问询函书面回复材料[1]