证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-039 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间： 2023 年 11 月 14 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议 室 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 16 人，代表有 表决权的股份总数为 454,611,546 股，占公司有表决权 ...

审计会议与报告 - 审计委员会每季度召开会议审议审计报告并向董事会报告内部审计情况[8] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[9] 审计计划与检查 - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] - 至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[9] - 每年对进出口业务实施一次以上内部审计并建档[9] 审计报告保管 - 审计工作底稿保管期限为5年[11] - 季度财务审计报告保管期限为5年[11] - 其他审计工作报告保管期限为10年[11] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发书面通知，专案审计除外[14] - 被审计对象有异议可一周内向董事长申诉，董事长15日内处理[14] 内部控制评价 - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 审计委员会根据资料出具年度内部控制自我评价报告[21] 其他审计事项 - 至少每半年审计募集资金存放与使用情况[18] - 公司每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出审计报告[28] - 内部审计部门在业绩快报披露前审计[19] - 如会计师事务所出非标准报告，董事会、监事会需专项说明[22] - 内部审计部门对重要事项及时审计[16] - 审查和评价信息披露事务管理制度[19] 制度实施 - 公司应建立审计部门激励与约束机制[24] - 本制度自董事会决议通过之日起施行[24]

公司基本信息 - 公司于2011年4月11日核准首次公开发行4300万股，4月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为93863.0183万元[6] - 公司营业期限为99年[7] - 公司设立时发行12880万股，2011年首次发行后股本增至17180万股[13] - 公司现有股份总数为938630183股，均为普通股[13] 股东与股权 - 发起人黄天火认购7341.60万股，持股比例42.73%[13] - 发起人黄印电认购1847.20万股，持股比例10.75%[13] - 发起人黄长远认购1847.20万股，持股比例10.75%[13] - 发起人黄秀兰认购644.00万股，持股比例3.75%[13] - 公司收购股份不得超已发行总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[23] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求诉讼[27] - 单独或合计持股1%以上股东，可对独立董事提质疑或罢免提议[28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[42] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名[80] - 董事会成员包括三名独立董事[82] - 董事会审议公司单笔金额100万元以上但未达股东大会标准的对外捐赠[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[85] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议[86] 管理层 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[92] - 副总经理代行总经理职权超30个工作日，应提交董事会决定代理人选[93] - 董事会秘书受聘前应取得深圳交易所颁发的资格证书[94] 监事会 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日书面通知[101] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 每连续三年至少进行一次现金分红，且现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[108] - 公司计划未来三年利润分配时，现金分红在当次利润分配中比例不低于20%[110] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[118] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[123] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130] - 特定情形修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[131]

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-038 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体 内容请详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-037），现发布关于召开本次临时股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入664,484,139.60元，同比减少9.45%；年初至报告期末营业收入1,967,786,526.82元，同比增加2.39%[5] - 营业总收入本期为19.6778652682亿元，上期为19.218319955亿元，同比增长约2.39%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,124,575.37元，同比增加30.53%；年初至报告期末为29,226,558.73元，同比减少25.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,593,749.79元，同比减少31.12%；年初至报告期末为22,273,893.37元，同比减少42.01%[5] - 净利润本期为2983.133843万元，上期为3995.664194万元，同比下降约25.34%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-110,720,591.38元，同比增加59.79%[5] - 经营活动现金流入小计本期为20.4825534772亿元，上期为19.4248017653亿元，同比增长约5.44%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.069470429亿元，上期为19.2388700673亿元，同比增长约4.32%[22] - 收到的税费返还本期为288.8555万元，上期为678.670447万元，同比下降约57.44%[22] - 经营活动现金流出小计2023年为21.59亿元，2022年为22.18亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 1.11亿元，2022年为 - 2.75亿元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产2,320,196,407.76元，较上年度末减少2.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,545,833,432.91元，较上年度末增加1.93%[5] - 2023年9月30日货币资金为359,379,045.31元，较1月1日的456,290,266.57元有所减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为117,760,179.60元，较1月1日的149,000,000.00元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为573,673,185.14元，较1月1日的584,392,443.26元略有减少[15] - 2023年9月30日存货为371,470,348.05元，较1月1日的325,064,324.55元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,610,163,451.52元，较1月1日的1,656,251,150.94元减少[16] - 2023年9月30日非流动资产合计710,032,956.24元，较1月1日的726,654,262.54元减少[16] - 2023年9月30日资产总计2,320,196,407.76元，较1月1日的2,382,905,413.48元减少[16] 应收款项融资与预付款项情况 - 应收款项融资期末11,662,809.78元，较期初增加44.67%，因期末结存银行承兑汇票增加[9] - 预付款项期末31,927,430.30元，较期初增加57.95%，因预付铝合金棒货款增加[9] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额8,413,169.61元，同比增加102.66%，因投资银行理财产品减少[10] - 投资活动现金流入小计2023年为5.33亿元，2022年为7.94亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为0.84亿元，2022年为 - 3.16亿元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额1,656,896.54元，同比减少99.77%，因偿还到期应付票据[10] - 筹资活动现金流入小计2023年为5.48亿元，2022年为7.53亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为0.17亿元，2022年为7.13亿元[23] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额-99,969,026.17元，同比减少182.50%，因偿还到期应付票据[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为68.15万元，2022年为 - 42.96万元[23] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.00亿元，2022年为1.21亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额2023年为3.39亿元，2022年为0.97亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额2023年为2.39亿元，2022年为2.19亿元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,396，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上饶市城市建设投资开发集团有限公司持股比例31.57%，持股数量296,329,179，质押股份数量148,164,589[12] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为19.3708147816亿元，上期为18.739506115亿元，同比增长约3.37%[19] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0311元，上期为0.0419元，同比下降约25.77%[21] 负债情况 - 非流动负债合计本期为3499.800855万元，上期为1155.739693万元，同比增长约202.82%[17] - 负债合计本期为7.7157750721亿元，上期为8.6411785136亿元，同比下降约10.71%[17] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为15.4861890055亿元，上期为15.1878756212亿元，同比增长约1.96%[17]

董事会提名 - 公司董事会提名涂书田为6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2023 - 10 - 25[9]

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和公司高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规和相关规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责制订公司董事和公司高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责制订、审查公司董事、监事和公司高级管理人员的薪酬方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、 监事，公司高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 ...

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规及规范性文件的要求, 我们作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,经过审慎、认真的核查和监督,对以下事项发表独立 意见: 一、关于对全资子公司提供担保的独立意见 公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司向银行申请综合授信提 供担保，担保业务总额不超过人民币 10,000 万元，担保额度有效期为自股东大 会审议通过之日起 1 年。公司本次担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务 发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司 正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形； 相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关 法律法规要求。 我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于为进一步完 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-035 福建省闽发铝业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 10 月 25 日召 开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，对《关于购买董 监高责任险》的议案进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本 项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。现 将相关事项公布如下： 一、董监高责任险方案 1. 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司 5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2023 年 10 月 25 日第五届董事会第十五次会议审议修订） 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董 事工作制度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益， 尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现 ...