2 《公司章程》修订案 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | | | 第一条 | | | | 为维护公司、股东和债权 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | | | （以下简称"《公司法》"）和其他有关 | | | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | | | | 规定，制订《深圳雷柏科技股份有限 | | | | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | | | | 公司章程》（以下简称"章程"、"本章 | | | | | 和其他有关规定，制订《深圳雷柏科技 | | | | | | 程"或"本公司章程"）。 | | | | | 股份有限公司章程》（以下简称"章程"、 | | | | | | | | | ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-008 深圳雷柏科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，分别审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年年度审计机构。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。审计人员具有较强的专业胜任能力。在 2023 年度的审计工作 中，容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构，本议案尚需 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：李天明 各位股东及股东代表： 本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）第五届董 事会独立董事。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、基本情况说明 （一）工作履历 独立董事李天明先生，中国国籍，出生于 1971 年，研究生学历。历任华能伊敏煤 电有限责任公司企管处科员、广东经天律师事务所律师等。现任广东华商律师事务所律 师、高级合伙人，上市公司深圳安培龙科技股份有限公司独立董事、天键电声股份有限 公司独立董事，非上市公司深圳市麦驰物联股份有限公司独立董事；2022 年 6 月 10 日 起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，也未从公司及其主要股东或有利害关 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述对外担保是指上市公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公 司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未经公司董事会或股东大会审议批准，公司及子公司不得对外提 供担保，子公司之间不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保 ...

二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》， 详细内容见公司《2023 年年度报告》之 "第三节管理层讨论与分析"、"第四节公 司治理"部分。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-002 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次临时会议 于 2024 年 3 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董 事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2024 年 3 月 22 日向各董事 发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董 事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和 主持，会议的召 ...

2023 年度内部控制评价报告 深圳雷柏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳雷柏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 ...

审计报告 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17 | - | 111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 F ...

一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 深圳雷柏科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"、"会计师事务所"）2023 年年度审计履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、审计委员会履行监督职责情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[3] - 委员由董事长等提名[3] - 下设工作组，组长由董事会秘书担任，工作人员1 - 2名[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 会议记录保存10年[16] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤换委员[5] - 委员有利害关系应回避表决[17] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过后实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3]