广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司公 司规范运作》等法律法规，以及广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，公司拟续聘亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并于 2023 年 12 月 28 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议该事项。独立董 事本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会 第九次会议审议的关于聘请公司 2023 年度会计师事务事项进行了认真审核，并 发表审核意见如下： 因此，我们同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈欣、迟力峰、林海 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供 审计服务的资 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于2023年12月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子 邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应 出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-048 广东群兴玩具股份有限公司 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议， 公司拟续聘具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 ...

广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第九次会议 2023 年 12 月 26 日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第九次会议审计委员会会议，本次会议应参加表决的委员成员 3 人， 实际参加表决的委员成员 3 人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的规定。 广东群兴玩具股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 12 月 26 日 审计委员会召集人陈欣主持了会议，公司董事会审计委员会成员认真审阅了 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）"）提供 的相关材料，会议审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计会计师事务所的 议案》，同意提交公司董事会审议。 董事会审计委员会发表如下意见： 经对拟续聘会计师事务所亚太（集团）的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为其具 有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够 满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，同 意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 ...

重要内容提示： 1、本次限制性股票首次授予日：2023 年11月1日 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-047 广东群兴玩具股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、限制性股票首次授予登记人数：13人 2、首次授予的限制性股票上市日：2023 年11月24日 3、限制性股票首次授予数量：2,400.00万股 ，约占授予日公司总股本的3.88% 4、限制性股票授予价格：2.66元/股 6、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股 股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司审核确认，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"上市公司"）完成了公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）限制性股票的首次授予登记 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为15,222,351.79元，同比增长37.42%[5] - 年初至报告期末营业收入为33,864,482.08元，同比下降56.15%[5] - 2023年第三季度营业收入为33,864,482.08元，同比下降56.15%[20] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,247,120.31元，同比下降10.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12,696,583.21元，同比增长90.59%[5] - 2023年第三季度净利润为13,112,836.77元，同比增长92.08%[20] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为12,696,583.21元，同比增长90.59%[20] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0085元，同比下降10.53%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0205元，同比增长89.81%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0205元，同比增长90.74%[20] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,477,129.61元，同比增长982.41%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,477,129.61元，同比增长981.57%[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-14,858,627.97元，同比增长66.35%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,918,630.15元（第三季度）和-7,275,314.20元（累计）[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1,293,461.38元（第三季度）和-53,162,081.72元（累计）[22] - 期末现金及现金等价物余额为7,132,390.98元（第三季度）和4,827,825.45元（累计）[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,918,630.15元（第三季度）和7,275,314.20元（累计）[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,667.13元（第三季度）和23,065.92元（累计）[22] 资产负债 - 2023年第三季度总资产为840,813,510.88元，同比增长2.29%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为805,352,667.78元，同比增长1.46%[5] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为372,753,836.65元，非流动资产合计为468,059,674.23元[17] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为29,470,094.63元，非流动负债合计为4,506,128.63元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,826[1] - 前10名股东持股情况中，深圳星河数据科技有限公司持股比例为8.16%，持股数量为50,470,000股[14] 激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为3,000万股，占公司股本总额的4.85%[15] 非流动资产处置损益 - 2023年第三季度非流动资产处置损益为-500,000.00元[6] 营业成本 - 2023年第三季度营业成本为18,657,268.33元，同比下降69.84%[20] 销售与采购 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26,621,285.21元，同比增长53.99%[21] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14,413,553.10元，同比增长126.41%[21] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9,052,899.91元，同比增长128.04%[21]

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-044 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公 司"）第五届监事会第七次会议于2023年10月30日以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生 主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决 议： 1、审议通过了《公司2023年三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审慎核查《广东群兴玩具股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单（授予日） ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-043 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公 司"）第五届董事会第八次会议于2023年10月30日以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事 和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议 由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩 具股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《公司2023年三季度报告》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《广东群兴 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东群兴玩具股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 8 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东群兴玩具股份有限 公司（以下简称"群兴玩具"或"上市公司"、"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本 ...

经核查： 1、董事会确定公司2023限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 "限制性股票激励计划"、"《激励计划》"）首次授予日为2023年11月1日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以 及《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定，审议程序合法、有效；同 时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。 广东群兴玩具股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2023年9月修 订）》《广东群兴玩具股份有限公司独立董事工作制度（2023年9月修订）》的 规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第 八次会议审议的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》等相 ...