会议情况 - 2023年召开14次董事会，独立董事应出席14次，现场2次，通讯12次，无委托和缺席[4] - 2023年召开9次股东大会，独立董事列席3次[5] - 2023年第四届、第五届董事会专门委员会召开4次审计、2次提名、1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年继续履行第五届董事会薪酬与考核委员会委员职责[10] - 2024年依规参与专门会议[11] - 2023年现场工作约16天，实地考察提建议[12] 财务数据 - 2022年度计提资产减值准备1442.42万元，减少净利润和所有者权益1197.76万元[17] - 第五届董事会独立董事年度津贴20万元（税前）[19] - 2023年预计与控股股东日常关联交易不超3000万元[23] 项目合同 - 与DMCC签订马基努油田项目合同，金额1.85272941亿美元（约12.75亿元）[24] 公司决策 - 2023年4月28日审议会计政策变更事项[15] - 2023年8月18日审议会计估计变更事项[15] - 2023年2月10日确定第五届董事会独立董事年度津贴标准[19]

业绩总结 - 惠博普能源2023年度营收51969.96万元，利润总额 -3673.84万元，净利润 -2959.24万元[6] - 2024年1 - 3月营收6914.74万元，利润总额 -975.37万元，净利润 -814.29万元[6] 财务数据 - 2023年末总资产115099.90万元，总负债111435.80万元，净资产3664.10万元[6] - 2024年3月末总资产130966.22万元，总负债128116.41万元，净资产2849.81万元[6] - 2024年3月31日资产负债率为97.82%[7] 担保情况 - 为惠博普能源提供不超2000万元连带责任保证担保[2] - 本次担保后累计审批对外担保总额度为314268.59万元[11] - 对外担保总余额为111930.79万元，占2023年末经审计净资产44.22%[11] - 对合并报表外单位担保总余额为83590.90万元，占2023年末经审计净资产33.03%[11] - 无逾期、涉诉及败诉担行情形[11]

会计政策变更 - 2024年4月26日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 依据财政部2023年10月25日准则解释第17号变更[2] - 变更后执行准则解释第16号相关规定[4][5] 决策情况 - 董事会9票同意会计政策变更[13] - 独立董事、监事会均同意变更[14][15] 影响说明 - 变更对当期及可比期间财务无重大影响[10][11]

利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在利润分配中最低占比分别为80%、40%、20%[4] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元[6] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超公司最近一期经审计总资产30%[7] 规划与政策 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[8] - 董事会重新制定的利润分配政策提交股东大会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在会后两个月内完成股利派发[10] 生效时间 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

凯特数智业绩 - 2023年末总资产33002.06万元，营收21647.29万元，净利润3491.31万元[8] - 2024年3月末总资产32714.86万元，1 - 3月营收3919.85万元，净利润608.41万元[8] - 2024年3月31日资产负债率为42.75%[9] 公司担保情况 - 为凯特数智申请不超3000万元综合授信额度提供担保[3][4][11] - 累计审批对外担保总额度为312268.59万元[13] - 对外担保总余额为109930.79万元，占2023年末净资产43.43%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为83590.90万元，占2023年末净资产33.03%[13] - 已审批对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[2] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[2] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，本次担保需股东大会审议[4]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入35.27亿元，营业利润1.23亿元，净利润0.97亿元，归属于公司普通股股东的净利润1.05亿元[6] - 2023年末合并未分配利润为3.33亿元，2023年末母公司未分配利润2.31亿元，可供股东分配利润为2.31亿元[10] - 2023年度计提各项资产减值准备合计5051.09万元[30] 利润分配 - 以扣除回购股份后的13.45亿股为基数测算，预计派发现金红利1075.94万元，每10股派现金股利0.08元（含税）[11] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[72] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[73] 关联交易与授信 - 2024年公司及下属子公司预计与控股股东及其控制的下属子公司日常关联交易总金额不超过1940万元[34] - 公司2024年度申请综合授信额度，人民币授信总计899,000万元，美元授信总计2,500万美元[50] 议案表决与会议安排 - 第五届董事会2024年第三次会议应出席董事9名，实到董事9名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][13][17][21][24][26][28][31][33] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][9][14][22] - 公司定于2024年5月17日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2023年年度股东大会[65] 其他政策 - 《关于会计政策变更的议案》获审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[63][64] - 公司利润分配方案由总经理拟定后提交董事会、监事会审议，独立董事发表意见，形成专项决议后提交股东大会审议[75]

公司治理 - 2019年8月长沙水业成控股股东，实控人变更为长沙市国资委[8] - 2023年2月28日选举产生第五届董事会，成员九人含三名独立董事[8] - 董事会下设四个专门委员会，审议通过多项议案完善治理结构[9][10] - 董事会审计委员会由三名委员组成，两名为独立董事[12] 人员情况 - 截至2023年底员工总计1290人，平均年龄37岁，女性占比26.9%[14] - 截至2023年底大专及以上学历人员1001人，占比77.6%[14] - 2023年全年累计培训人次数1437人次，技能提升类1164人次[14] 公司定位 - 定位为能源与水务行业全链条数智化技术服务平台[18] - 目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源环境服务集团[18] 制度建设 - 制定资产管理相关制度，货币资金等管理有效[20][21] - 制定销售与收款管理系列制度，销售管理无重大缺陷[22] - 修订采购与付款管理8项制度，采购与付款管理无较大缺陷[22] - 制定生产与质量管理系列制度，完善质量控制体系[25] - 制订控股子公司管理制度，控股子公司管理及内控有效[26] - 修订对外投资管理实施细则，投资内部控制严格有效[26] - 制定《关联交易决策制度》，报告期内关联交易价格公允[28] - 在《公司章程》中明确对外担保审批权限和责任追究机制[28] - 按规定使用募集资金并披露情况，制定《募集资金管理及使用制度》[29] - 制定多项信息披露制度，严格按程序披露信息[30][31] 内控评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，财务报告内控有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[7] - 财务报告内控缺陷定量标准以营收、利润、资产总额衡量[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准以利润总额衡量[36] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[37][38]

华油惠博普科技股份有限公司 经核查，独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二二四年四月二十六日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计5051.09万元[1][2] - 2023年度信用减值损失为4507.79万元，应收账款减值4948.92万元[1] - 2023年度资产减值损失为543.30万元，商誉减值736.26万元[1][2] - 2023年度公司计提存货跌价准备121.68万元，转销10.66万元[12] - 2023年度公司计提固定资产减值损失3.3万元[14] - 2023年计提商誉减值736.26万元，整体商誉减值准备1,443.65万元[15][16] - 本次计提减少2023年度归属于上市公司股东的净利润4,516.86万元，减少所有者权益4,516.86万元[17] 数据相关 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为2%等不同账龄对应不同比例[7] - 其他应收款账龄1年以内预期信用损失率为2%等不同账龄对应不同比例[7] - 商业承兑汇票账面余额1076.79万元，本期收回坏账准备12.96万元，期末坏账余额21.54万元[8] - 按组合计提坏账准备的应收账款 - 应收第三方款项账面余额91940.31万元，本期坏账核销162.90万元，期末坏账余额25007.26万元[10] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款账面余额2009.23万元，本期收回或转回414.47万元，期末坏账余额378.38万元[11] - 合同资产账面余额66,630.75，期初余额3,093.31，本年转回317.94，期末余额2,775.37，期末可收回金额63,855.38[13] - 归属于母公司股东的商誉账面价值2,768.97万元，归属于少数股东的商誉账面价值2,660.38万元，商誉期末价值（含少数股东）5,429.35万元[15] - 资产组期末账面价值2,384.29万元，期末包含商誉的资产组账面价值7,813.65万元，期末包含资产组的可回收金额6,370.00万元[15] 其他 - 本次计提拟计入2023年1月1日至12月31日报告期间[2] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[3] - 本次计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，依据充分[17] - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项[18] - 独立董事和监事会均认为本次计提合法有效、反映真实且同意该事项[19][20]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由年度基础工资总额、超额奖励和任期激励构成[4] 工资比例 - 基本年薪占年度基础工资总额30%，绩效年薪占70%[5] 超额奖励 - 比例不超公司当年超额利润30%，分两年发，首年70%次年30%[5][11] 任期激励 - 比例原则上不超任期内年均基础工资总额30%，分两年发，首年60%次年40%[12] 施行时间 - 规定自2024年1月1日起施行[16]