会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[3][4] - 2023年审计委员会召集4次会议[6] - 2023年独立董事专门委员会召集2次会议[8] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度、2023年半年度及季度报告[13] 独立董事意见 - 同意变更2023年度审计机构[14] - 认为2022年度利润分配预案合理[15] - 认为公司内控体系完善[16] 其他事项 - 2023年控股子公司拟发生日常关联交易[18] - 运用自有闲置资金进行风险投资[19] - 子公司担保合规，无违规占用资金等情况[20]

授信额度 - 2024年度公司预计授信总额不超66.1亿元（含1.23亿美元）及0.85亿美元[2][5][13] - 各子公司分别申请不同额度综合授信[12] 资金用途 - 用于日常运营、老挝开元钾肥扩产、特高压及新能源钢结构投资[3] 授信方式 - 包括银行授信、租赁借款、发债、股权融资等[4] 担保方式 - 有实物和股权抵押、相互信用担保等[7] 授权安排 - 董事会提请授权经营层2023 - 2024年办理，额度可循环[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日未影响评价结论[4] 评价范围与治理 - 纳入评价范围包括公司及下属控股子公司[6] - 公司建立健全治理结构并履行职责[6] 内部机构与政策 - 公司设审计部对董事会及其审计委员会负责[8] - 公司建立人力资源政策，实行全员劳动合同制[9] 风险与资金管理 - 公司将企业风险控制在可承受范围[10] - 公司建立完善资金管理体系[13] 信息披露与体系 - 公司制定信息披露制度保证质量和保密[15] - 公司建立并完善内部控制体系[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[24] - 非财务报告内控缺陷按资产总额比例划分[29] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度[31]

业务结算与风险 - 外贸业务以美元、基普、泰铢结算，汇率波动影响业绩[2] - 外汇套期保值业务存在市场、内控、信用等风险[9] 套期保值业务 - 套期保值业务币种为美元、基普、泰铢[3] - 业务产品包括远期结售汇、外汇掉期等及组合[3] - 任一交易日持有最高合约价值不超0.8亿美元（含等值外币）[5] 业务管理 - 业务额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[6] - 资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[7] - 董事会授权董事长决策，财务总监负责日常运作管理[8] 风险应对 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行[10]

审计机构改聘 - 2023年10月23日审计委员会事前审核会同意改聘中兴华为2023年度审计机构[6] - 2023年10月26日董事会会议审议通过改聘[5] - 2023年11月15日股东大会审议通过改聘[5] 审计沟通与审议 - 2024年1月19日审计委员会委员就2023年度报告审计与中兴华沟通[6] - 2024年3月28日审计委员会召开沟通会了解审计进展[6] - 2024年4月17日审计委员会会议审议通过2023年审计报告等议案[7] 审计意见 - 中兴华认为公司财务报表编制合规且公允反映财务状况等[4] - 中兴华认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 中兴华出具标准无保留意见审计报告及专项报告[4]

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东方铁塔股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事权锡鉴出席5次董事会、1次股东大会[3][4] - 2023年召集2次独立董事专门委员会会议，权锡鉴出席所有会议[6] 会议审议事项 - 2023年4月18日董事会审议年度控股股东及关联方资金占用等事项[5] - 2023年8月21日董事会审议半年度控股股东及关联方资金占用等事项[5] - 2023年10月26日董事会审议开展外汇保值业务等事项[5] - 2023年4月18日独董专委会审议为控股子公司提供担保额度等事项[7] - 2023年8月21日独董专委会审议半年度控股股东及关联方资金占用等事项[7] 业务相关 - 控股子公司汇元达2023年拟与关联方汇力连锁及其控股公司发生日常关联交易[11] - 公司用自有闲置资金进行风险投资，不影响日常资金周转和主营业务开展[13] 合规情况 - 公司及其控股子公司无关联方违规占用资金、逾期担保和违规担保情况[14]

委托理财计划 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金委托理财[2][3][7] - 额度内资金可滚动使用，决议有效期12个月[3] - 投资品种为低风险、期限不超12个月产品[6] 决策与监督 - 2024年4月17日董事会通过议案，需股东大会审议[2][7] - 董事会授权董事长决策并签署文件[4][5] - 内审部门对业务全程监督审计[10][11] 理财目的 - 保障经营前提下提高资金使用效益[12]

实际控制人股份情况 - 韩汇如本次解除质押4500万股，占所持股份7.73%，占总股本3.62%[1] - 韩汇如持股58213.1859万股，比例46.79%[2] - 韩汇如累计质押15780.00万股，占所持股份27.11%，占总股本12.68%[2] 其他情况 - 韩汇如已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[2] - 韩汇如资信良好，无平仓风险，不会致控制权变更[3]

实际控制人股份情况 - 韩汇如本次质押6000万股，占所持股份10.31%，占总股本4.82%[2] - 截至披露日，韩汇如持股58213.1859万股，比例46.79%[5] - 截至披露日，韩汇如累计质押20280.00万股，占所持34.84%，占总股本16.30%[5] 风险及应对 - 韩汇如质押无平仓风险，不会致控制权变更[6] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[6]